河南省寧陵縣人民檢察院

起??訴??書

寧檢二部刑訴〔2020〕16號

被告單位：寧陵縣農(nóng)村信用聯(lián)社**信用社。單位地址：寧陵縣**鄉(xiāng)**集，負責人：劉*。

訴訟代表人劉*，男，1989年*月*日出生，回族，本科畢業(yè)，**信用社負責人，住寧陵縣**鎮(zhèn)**家屬院。

被告單位：寧陵縣農(nóng)村信用聯(lián)社**信用社。單位地址：寧陵縣**鎮(zhèn)**區(qū)，負責人：張**。

訴訟代表人張**，男，1988年**月**日出生，漢族，本科畢業(yè)，**信用社負責人，住寧陵縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。

被告人李文杰，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4123241964********，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市寧陵縣，住河南省寧陵縣**鄉(xiāng)**村*號，原寧陵縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社**信用社、**信用社主任。因犯挪用公款罪于2013年1月11日被寧陵縣法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌吸收客戶資金不入賬于2016年8月9日被寧陵縣公安局決定刑事拘留（在逃），2019年12月19日被寧陵縣公安局抓獲歸案，2019年12月20日被寧陵縣公安局執(zhí)行刑事拘留，因涉嫌吸收客戶資金不入賬罪、違法發(fā)放貸款罪于2020年1月22日經(jīng)本院批準逮捕，于2020年1月23日由寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕?。?

本案由寧陵縣公安局偵查終結，以被告人李文杰涉嫌吸收客戶資金不入賬罪、違法發(fā)放貸款罪于2020年3月23日向本院移送審查起訴?，本院受理后，于2020年3月24日已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了其供述與辯解，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月22日延長審查起訴期限15日。?

????經(jīng)依法審查查明：

2013年至2015年，被告人李文杰在擔任寧陵縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社**信用社、**信用社主任期間，被告單位寧陵縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社**信用社、**信用社、被告人李文杰以高息為誘餌，采取向儲戶打借條、打收條的方式，吸收高**、李*鋒、陳*華等人的資金共計人民幣313.9萬元均未記入信用社的賬目之內(nèi)，而是將以上款項借于他人及他用，造成特別重大損失?。?

2014年11月24日，河南商祖酒業(yè)實際控制人祁*進以崔*超、崔*、祁*亞三人為貸款主體在楚莊信用社分別貸款250萬、300萬、300萬。被告人李文杰作為發(fā)放貸款的第一責任人，對貸款人提交的資料不認真審查、調(diào)查，對該三筆貸款的貸款用途、貸款資金使用情況不嚴格審查、跟蹤調(diào)查，違規(guī)發(fā)放貸款，致使該三筆貸款本息至今沒有歸還。

????認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

????1、被告人李文杰的供述；2、證人高**、黃*、高*華、路*超、路*霞、李*峰、王*林、陳*華、祁*進、祁*亞、崔*超、崔*、陳*林的證言；3、被告人李文杰的戶籍證明、前科證明、刑事判決書、任職證明、貸款資料等書證。

本院認為：被告單位寧陵縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社**信用社、**信用社、被告人李文杰吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大，并造成特別重大經(jīng)濟損失，違法發(fā)放貸款數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十七條第一、二款、第一百八十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以吸收客戶資金不入賬罪、違法發(fā)放貸款罪追究其刑事責任。被告人李文杰到案后，能如實供述自己的犯罪事實，屬于坦白，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????????????????????此致

寧陵縣人民法院

??????????????????????????????????檢察員：寧新東?

??????????????????????????????????2020年5月6日

附?：?????????

????1、被告人李文杰現(xiàn)押寧陵縣看守所；

????2、本案卷宗一式五冊，簡易程序建議書1份。??