山東省寧陽(yáng)縣人民檢察院

起 訴 書

寧檢刑檢刑訴〔2019〕128號(hào)

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3709211990********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地山東省泰安市寧陽(yáng)縣，住寧陽(yáng)縣**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年12月25日被寧陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年1月28日被寧陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省寧陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年四、五月份，被告人李某甲告知被害人曹某某可以通過(guò)刷流水獲得不用償還的貸款。曹某某多次給李某甲轉(zhuǎn)賬委托其幫忙刷流水，李某甲通過(guò)在微信上聯(lián)系的微信名“德瑞金融”進(jìn)行刷流水辦理貸款。2018年8月份微信名“德瑞金融”告知李某甲無(wú)法再通過(guò)刷流水獲得貸款。2018年8月26日，微信名“德瑞金融”開始分批歸還李某甲用于刷流水的費(fèi)用，共歸還總數(shù)為70525元。微信名“德瑞金融”在歸還刷流水的費(fèi)用后，李某甲對(duì)曹某某隱瞞該筆費(fèi)用已退回的事實(shí)，未將該費(fèi)用歸還曹某某，而是將其揮霍（被告人李某甲的該犯罪事實(shí)已涉嫌侵占罪，辦案機(jī)關(guān)告知被害人曹某某可通過(guò)自訴處理）。2018年8月26日之后，被告人李某甲明知無(wú)法通過(guò)刷流水獲取不用歸還的貸款，隱瞞真相，以非法占有為目的，仍向曹某某謊稱需要刷流水而向曹某某索要費(fèi)用。2018年8月31日至2018年12月11日，李某甲以需要刷流水而向曹某某索要費(fèi)用，曹某某（昵稱：東方之星，微信號(hào)：******）通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給李某甲（昵稱：默，微信號(hào)：******）共計(jì)人民幣81518元；曹某某通過(guò)ATM機(jī)向李某甲的中國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：62122616040********）存入現(xiàn)金3000元，以上曹某某共被騙84518元。

被告人李某甲于2018年12月22日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：辦案說(shuō)明，微信截圖、銀行明細(xì)等書證；2.證人證言：證人李某乙的證言：3.被害人曹某某陳述；4.被告人李某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省寧陽(yáng)縣人民法院

檢察員：尚曉兵

許波

2019年4月11日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)在羈押于寧陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。

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