社旗縣人民檢察院

起?訴?書

社檢一部刑訴〔2020〕98號

被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4113292000**，漢族，小學畢業(yè)，務工，住社旗縣郝寨鎮(zhèn)**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日被社旗縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，2020年2月9日經(jīng)本院批準，于次日被社旗縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由社旗縣公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月9日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某在社旗縣“**國際”足浴店上班期間，虛構用支付寶花唄刷單128元、168元返還20元至80元不等傭金的事實，先后騙取其同事、朋友段某等16人共計227471元，用于日常揮霍。

一、被告人李某某在騙取同事段某的信任后，2019年10月23日、24日，段某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”5900元、5900元。后李某某以其支付寶額度滿為由，讓其朋友康某某幫忙接收轉(zhuǎn)賬后返還李某某，2019年10月31日、11月4日，段某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某提供的康某某支付寶賬戶3696元、5040元。刷單到期后段某多次索要本金及傭金，后李某某被迫返還3000元。??

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、微信聊天記錄及交易明細等書證；2、辨認筆錄；3、證人康某某的證言；4、被害人段某的陳述；5、被告人李某某的供述與辯解。

二、被告人李某某在騙取同事焦某某的信任后，2019年10月6日，焦某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”1680元。2019年11月11日，焦某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某提供的康某某支付寶賬戶2695元。2019年11月17日，李某某虛構其師傅骨折騙取焦某某的信任后，焦某某通過其郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”5000元。刷單到期后焦某某多次索要錢款，李某某予以推脫。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、辨認筆錄；3、被害人焦某某的陳述；4、被告人李某某的供述與辯解。

三、被告人李某某在騙取同事張某的信任后，2019年10月28日，張某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式先后兩次轉(zhuǎn)給李某某3360元、1680元。2019年11月4日，張某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某提供的康某某支付寶賬戶840元。刷單到期后張某多次索要本金及傭金，2019年12月1日李某某被迫返還張某3251元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、被害人焦某某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解。

四、被告人李某某在騙取同事陶某某的信任后，2019年10月26日、10月31日，陶某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”5040元、1344元。2019年11月4日，陶某某通過支付轉(zhuǎn)賬到李某某提供的康某某支付寶賬戶5040元。刷單到期后陶某某多次索要本金及傭金，后李某某被迫返還1500元。??

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、被害人陶某某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解。

五、被告人李某某在騙取同事陳某某的信任后，2019年9月12日，陳某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”336元，2019年10月9日李某某返還本金及傭金500元。2019年10月9日，陳某某通過支付寶先后三次轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”6048元，2019年10月31日至11月9日，李某某先后返還本金及傭金3969元、5000元。2019年11月9日，陳某某通過支付寶先后轉(zhuǎn)賬到李某某提供的康某某支付寶賬戶13440元。刷單到期后陳某某多次索要本金及傭金，后李某某被迫返還3000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、被害人陳某某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解。

六、被告人李某某在騙取同事王某的信任后，2019年10月26日，王某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”2184元。2019年11月5日、11月11日，王某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某提供的康某某支付寶賬戶3360元、1680元。刷單到期后王某多次索要本金及傭金，后李某某被迫返還6500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、被害人王某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解。

七、被告人李某某在騙取同事張某某的信任后，?2019年11月12日，張某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某提供的康某某支付寶賬戶11424元。刷單到期后張某某多次索要本金及傭金，后李某某被迫返還1000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、被害人張某某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解。

八、被告人李某某在騙取同事劉某某的信任后，2019年11月8日，劉某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某提供的其朋友曹某某支付寶賬戶6720元，曹某某代收該錢后又還給李某某。2019年11月15日，劉某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某提供的康某某支付寶賬戶2700元。2019年12月11日，劉某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某提供的其朋友“口水雞排”支付寶賬戶1010元。刷單到期后劉某某多次索要本金及傭金，后李某某被迫返還1000元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、證人曹某某的證言；3、被害人劉某某的陳述；4、被告人李某某的供述與辯解。

九、被告人李某某在騙取同事李某的信任后，2019年10月4日、10月25日，李某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”1680元、3400元，后李某某返還李某本金及傭金2480元、3450元。2019年11月9日，李某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某提供的康某某支付寶賬戶5040元。刷單到期后李某多次索要本金及傭金，后李某某被迫返還2000元.

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、被害人李某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解。

十、被告人李某某經(jīng)常在社旗縣夢飛翔網(wǎng)吧上網(wǎng)，在騙取該網(wǎng)吧老板娘曹某某信任后，2019年8月30日，曹某某通過支付寶先后轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”128元、128元。2019年9月8日，曹某某通過支付寶兩次轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”128元、128元。2019年9月16日，曹某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”168元、168元、168元。2019年9月19日，曹某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”128元、128元。2019年9月24日，曹某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”4筆168元。2019年9月28日，曹某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”6筆168元。2019年9月29日，曹某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”3筆168元。2019年10月2日，曹某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”11筆168元。2019年10月28日，曹某某通過其丈夫康某某的支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”5040元。

2019年10月24日，曹某某通過微信轉(zhuǎn)賬到李某某微信8600元。2019年10月29日，曹某某通過微信轉(zhuǎn)賬到李某某微信5040元。2019年11月27日曹某某通過微信轉(zhuǎn)賬到李某某微信4236元。2019年11月27日，曹某某通過6216669800**建設銀行卡轉(zhuǎn)賬到李某某621700259**建設銀行卡4500元。

2019年9月5日至2019年10月24日，李某某先后返還曹某某本金及傭金3406元、4500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、被害人曹某某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解。

十一、社旗縣居民黨某某通過朋友曹某某認識了被告人李某某，在騙取黨某某的信任后，2019年10月2日，黨某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”7筆168元。2019年10月4日，黨某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣3筆168元。2019年10月7日，黨某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”840元，同日黨某某用其愛人張某某的支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”840元。2019年10月8日，黨某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”336元。2019年10月9日，黨某某用其愛人張某某的支付寶轉(zhuǎn)賬到“某某襯衣”1680元。2019年10月25日，黨某某用張某某的支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”400元。2019年10月30日，黨某某通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某3360元。2019年11月13日，黨某某通過其支付寶及其愛人的支付寶轉(zhuǎn)賬給李某某提供的康某某支付寶賬戶3000元、1900元。2019年11月13日，黨某某通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某140元。2019年11月19日，黨某某通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某某2000元。2019年11月20日，黨某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給李某某8248元。2019年12月9日，黨某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬給李某某提供的康某某支付寶賬戶2000元，后李某某失聯(lián)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、被害人黨某某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解。

十二、社旗縣郝寨鎮(zhèn)村民趙某某通過曹某某認識了被告人李某某，在騙取趙某某的信任后，2019年10月26日，趙某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”1680元，2019年11月27日李某某返還本金及傭金2480元。2019年11月28日，趙某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶2筆8400元。2019年12月9日，趙某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某提供的康某某支付寶賬戶2500元，后李某某失聯(lián)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、被害人趙某某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解。

十三、社旗縣城郊鄉(xiāng)村民賈某某通過曹某某認識了被告人李某某，在騙取賈某某的信任后，2019年12月1日，賈某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某提供的康某某支付寶賬戶15000元，又借曹某某丈夫康某某1800元轉(zhuǎn)給李某某，后李某某失聯(lián)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、被害人賈某某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解。

十四、社旗縣城郊鄉(xiāng)村民賈某某通過曹某某認識了被告人李某某，在騙取賈某某的信任后，2019年10月26日，賈某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶“某某襯衣”1680元，2019年11月27日，李某某返還本金及傭金2480元。2019年12月1日，賈某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某提供的康某某支付寶賬戶10000元，又借曹某某丈夫康某某6800元轉(zhuǎn)給李某某，后李某某失聯(lián)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、被害人賈某某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解。

十五、社旗縣大馮營鄉(xiāng)村民王某通過曹某某認識了被告人李某某，在騙取王某的信任后，2019年10月26日，王某通過支付寶轉(zhuǎn)賬給李某某1680元，2019年11月27日，李某某返還本金及傭金2480元。2019年10月27日，王某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某支付寶賬戶1680元.2019年11月28日，王某通過支付寶轉(zhuǎn)賬給李某某支付寶賬戶1680元、10000元、3440元，后李某某失聯(lián)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、被害人王某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解。

十六、社旗縣賒店鎮(zhèn)居民段某某通過曹某某認識了被告人李某某，在騙取段某某的信任后，2019年11月6日，段某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某某提供的康某某支付寶賬戶11760元，后李某某通過曹某某返給段某某本金3360元及傭金1400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、交易明細等書證；2、被害人段某某的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究被告人的刑事責任。綜合其量刑情節(jié)，建議判處被告人李某某有期徒刑五年至六年，并處罰金，建議本案適用普通程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

社旗縣人民法院

檢察員：張志國

助理檢察員：趙釗

2020年5月9日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于社旗縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.證人名單；

4.認罪認罰具結書一份。