河北省承德市雙橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

承雙橋檢公訴（一）刑訴〔2020〕269號(hào)

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308021981********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，住承德市雙橋區(qū)牛圈子溝石垛子溝，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月26日由承德市公安局雙橋分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由河北省承德市公安局雙橋分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月15日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2002年至2016年期間，承德市**珠寶有限公司法人代表馮某某等三人在未經(jīng)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審批的情況下，以開(kāi)金店名義，向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。馮某某的前夫李某某在明知**珠寶有限公司的資金系違法犯罪所得的情況下，被告人李某某多次、大額、長(zhǎng)期的使用自己的銀行賬戶為馮某某三人等人轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)，并用涉案資金購(gòu)買陽(yáng)光四季城房產(chǎn)、購(gòu)買汽車等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得而予以掩飾隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省承德市雙橋區(qū)人民法院

檢察官：劉濱源

2020年8月13日

??????????????????????????????????????（院印）

附件：1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

??????2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè).