安徽省合肥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

合高新檢刑二刑訴〔2020〕398號

被告人李某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3203221991********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市沛縣**鎮(zhèn)**號，住安徽省合肥市包河區(qū)**小區(qū)**區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月1日被合肥市公安局經(jīng)開分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，曾用名克某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3412221992********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地安徽省阜陽市太和縣**鄉(xiāng)**村委會**號，住安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)**棟**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月15日被合肥市公安局經(jīng)開分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準，當日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人李某某、陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月19日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本案退回公安機關補充偵查二次，依法延長了審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某自2019年3月以來主要在合肥從事公司工商注冊、銀行開戶、公司變更等工作，被告人陳某某為安徽**財務管理有限公司的法定代表人及實際控制人，公司主要經(jīng)營業(yè)務范圍包括代理注冊公司、代理記賬、商標注冊等，李某某通過微信渠道聯(lián)系“王經(jīng)理”非法購買他人銀行卡及身份證等資料，再將這些資料提供給安徽強澤財物管理有限公司的陳某某，由其利用這些他人銀行卡、身份證在“安徽政務服務網(wǎng)”上辦理注冊登記沒有實際經(jīng)營地址和經(jīng)營業(yè)務的空殼公司，后陳某某將辦理好的公司注冊資料交給李某某，李某某付給陳某某一定的費用，之后李某某再將這些已經(jīng)注冊登記好的工商資料販賣到其他地方從中牟利。

2019年10月14日合肥市公安局經(jīng)開分局對尚澤國際開展樓宇清查，民警在對位于**室的安徽**財務管理有限公司進行檢查時發(fā)現(xiàn)，公司法定代表人陳某某辦公室內存放他人銀行卡47張（其中兩張單位結算卡一張對公自助服務卡）、身份證13張（其中包含其員工撿拾的孔某某身份證一張）及公司營業(yè)執(zhí)照、印章等涉案物品（詳見扣押清單），并依法進行扣押。經(jīng)查被告人陳某某所持銀行卡、身份證并非其本人名下所有，其表示其中除了孔某某外的全部身份證及至少三十幾張銀行卡是李某某所提供，其在明知李某某系通過購買方式取得這些來源不明的銀行卡及身份證以及李某某將這些注冊登記好的工商資料進行販賣的情況下，仍非法持有和使用。

2019年10月31日合肥市公安局經(jīng)開分局對被告人李某某位于合肥市**小區(qū)**區(qū)**棟**單元**室的住處進行搜查，發(fā)現(xiàn)位于該房屋右側第一個房間內存放他人銀行卡43張、身份證45張及公司營業(yè)執(zhí)照、印章等涉案物品（詳見扣押清單），并依法進行扣押。經(jīng)查被告人李某某所持有的銀行卡、身份證并非其本人名下所有，其表示被扣押的銀行卡及身份中除了兩張銀行卡是客戶委托其辦理工商登記外其余銀行卡和身份證均系通過中介“王經(jīng)理”購買取得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：現(xiàn)場查獲扣押的銀行卡及身份證；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、情況說明等；3.證人證言：證人陽某某、胡某某等人的證言；?5.被告人供述和辯解：被告人李某某、陳某某的供述和辯解；?7.辨認筆錄：李某某與陳某某相互辨認的筆錄；8.電子數(shù)據(jù)：對扣押手機數(shù)據(jù)提取信息等。

本院認為，被告人李某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一規(guī)定，涉嫌妨害信用卡管理罪，同時，被告人李某某非法買賣身份證件，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款的規(guī)定，涉嫌買賣身份證件罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪和買賣身份證件罪追究其刑事責任。被告人陳某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一規(guī)定，涉嫌妨害信用卡管理罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥高新技術產(chǎn)業(yè)人民法院

檢察官：倪受國

2020年7月28日

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附件：

1.被告人李某某、陳某某現(xiàn)羈押在合肥市看守所。

2.本案卷宗肆冊

3.光盤兩張

4.認罪認罰具結書貳份

5．《量刑建議書》貳份

6.簡易程序建議書壹份