大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2018〕386號(hào)

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼2102021984********，漢族，大學(xué)本科，大連**國際貿(mào)易公司法人代表，戶籍所在地：遼寧省大連市中山區(qū)**路**號(hào)**，現(xiàn)住大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**號(hào)樓**，因涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，經(jīng)大連市公安局保稅區(qū)分局決定，于2017年9月7日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年11月29日被該局逮捕。

被告人王某甲，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼2102131976********，漢族，大專文化，大連**國際貿(mào)易公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、大連**國際貿(mào)易有限公司和大連**國際貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地：遼寧省大連市金州區(qū)**路**號(hào)**，現(xiàn)住大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**號(hào)**單元**室，因涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，經(jīng)大連市公安局保稅區(qū)分局決定，于2017年9月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局保稅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某甲涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，于2018年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年2月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年3月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年4月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年5月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年1月29日、2018年4月17日、2018年6月26日各延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年7月8日，重慶**汽車銷售有限公司在大連保稅區(qū)出資設(shè)立了大連**國際貿(mào)易有限公司。大連**國際貿(mào)易有限公司為重慶**汽車銷售有限公司的全資子公司，從事平行進(jìn)口車買賣業(yè)務(wù)，大連**國際貿(mào)易有限公司的法人為徐某某，公司股東為喻某某和徐某某。喻某某和徐某某為夫妻關(guān)系。喻某某和徐某某聘請(qǐng)李某甲擔(dān)任公司經(jīng)理，聘請(qǐng)王某甲擔(dān)任公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，李某甲實(shí)際經(jīng)營管理公司，王某甲負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)。2014年4月，喻某某、徐某某將大連**國際貿(mào)易有限公司法人變更為李某甲，仍由李某甲實(shí)際經(jīng)營、管理公司。王某甲仍為公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。與此同時(shí)，被告人李某甲、王某甲經(jīng)營大連**國際貿(mào)易有限公司從事平行進(jìn)口車業(yè)務(wù)。李某甲、王某甲沒有資金為大連**國際貿(mào)易有限公司報(bào)關(guān)的進(jìn)口汽車交納關(guān)稅，二人產(chǎn)生了挪用大連**國際貿(mào)易有限公司資金的想法。李某甲和王某甲一直向喻某某和徐某某隱瞞二人是大連**國際貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人的事實(shí)，在喻某某和徐某某不知情的情況下，同時(shí)經(jīng)營管理大連**國際貿(mào)易有限公司、大連**國際貿(mào)易有限公司，并多次以為大連**國際貿(mào)易有限公司進(jìn)車為由，挪用并侵占大連**國際貿(mào)易有限公司資金。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2013年8月至2014年10月間，被告人李某甲多次跟喻某某謊稱要為大連**國際貿(mào)易有限公司購車，在得到喻某某同意后，李某甲伙同公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王某甲，將大連**國際貿(mào)易有限公司資金打到船務(wù)公司賬戶，后又指使船務(wù)公司將大連**國際貿(mào)易有限公司資金轉(zhuǎn)到王某甲名下的工商銀行卡中。李某甲和王某甲將這些資金用于大連**國際貿(mào)易有限公司的經(jīng)營。利用上述手段，被告人李某甲和王某甲先后挪用大連**國際貿(mào)易有限公司資金人民幣9243862.01元。

2.2015年年初，被告人王某甲注冊(cè)成立大連**國際貿(mào)易有限公司，該公司法人代表為尤某某。王某甲為該公司實(shí)際控制人。2016年5月13日，大連**國際貿(mào)易有限公司將一輛車架尾號(hào)17**的奔馳牌、GL450越野車賣給天津**國際貿(mào)易有限公司的張某甲，并以大連**國際貿(mào)易有限公司名義，給張某甲出具了面額為801000元的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。張某甲按照大連**國際貿(mào)易有限公司的要求，將購車款950000元人民幣轉(zhuǎn)入王某甲丈夫郭某某名下的工商銀行賬戶內(nèi)。在李某甲的許可下，王某甲將大連**國際貿(mào)易有限公司賣車款中的20000元打回到了大連**國際貿(mào)易有限公司的賬戶，將剩余的930000元錢用于償還大連**國際貿(mào)易有限公司的欠款。

3.被告人李某甲、王某甲，以非法占有為目的，利用職務(wù)之便先后非法占有大連**國際貿(mào)易有限公司資金1498025.50元。其中，王某甲將工商銀行賬戶收到船務(wù)公司的部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)給郭某某賬戶，經(jīng)郭某某賬戶轉(zhuǎn)給李某甲434062078025**賬戶凈額812000元（其中57萬元用于購買房產(chǎn)—大連市沙河口區(qū)**路**號(hào)**層**號(hào)，其余142000元用于個(gè)人消費(fèi)）；被告人王某甲收到船務(wù)公司的部分款項(xiàng)后，分別通過王某甲和郭某某的賬戶卡取、ATM機(jī)取款金額為295973元；給女兒購買平安保險(xiǎn)款項(xiàng)24492.5元；轉(zhuǎn)賬給王某甲母親款項(xiàng)20萬元。另查，被告人李某甲以支付傭金形式侵占公司資金15560元（詳見鑒定意見）。被告人李某甲、王某甲通過向重慶**公司虛報(bào)辦理進(jìn)口車輛小3C手續(xù)，將高出實(shí)際支付的款項(xiàng)留作自用涉嫌侵占，金額最少為15萬元。

綜上，被告人李某甲、王某甲通過船務(wù)公司向國外公司支付貨款挪用大連**國際貿(mào)易有限公司10173862.01元。上述資金均未歸還(除郭某某名下價(jià)值57萬元的車輛頂賬給重慶**公司徐某某外)。通過向船務(wù)公司（地下錢莊）兌換美金按匯率差收取好處費(fèi)、虛報(bào)小3C手續(xù)費(fèi)等方式涉嫌侵占大連**國際貿(mào)易有限公司資金最低金額為人民幣1498025.50元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：雪佛蘭轎車及車鑰匙、手機(jī)、筆記本電腦、電腦主機(jī)箱（附扣押決定書、搜查筆錄、扣押清單）；

2.書證：戶籍證明、案件來源、到案經(jīng)過、賬目票證材料、公司工商登記資料、公司任命書、勞動(dòng)合同、賬戶明細(xì)、商品房買賣合同等；

3.證人徐某某、陳某某、孫某某、郭某某、黃某某、李某乙、李某丙、劉某某、張某乙、熊某某、朱某某、張某甲、王某乙、胡某某等的證言；

4.被告人李某甲、王某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：大連**聯(lián)合司法鑒定所鑒定意見書；

6.搜查筆錄等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、王某甲利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金，進(jìn)行營利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、王某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位資金非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。上述二人系判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??周民廷
檢??察??員：??吳??海

2018年7月10日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所、被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式：1504059****。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)，光盤20張隨案移送。