陜西省靖邊縣人民檢察院

起訴書

靖檢訴刑訴〔2019〕674號

被告人李某甲，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼6127251974********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省榆林市靖邊縣，現(xiàn)住靖邊縣**鎮(zhèn)**，因涉嫌騙取貸款罪，于2018年9月17日被靖邊縣公安局網(wǎng)上追逃，于2019年3月25日被新疆維吾爾自治區(qū)哈密市公安局伊州公安分局抓獲，于2019年4月5日被靖邊縣公安局刑事拘留，于2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年4月30日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于靖邊縣看守所。

被告人李某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6127251989********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省榆林市靖邊縣，因涉嫌騙取貸款罪，于2019年4月14日被靖邊縣公安局刑事拘留，于2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年4月30日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于靖邊縣看守所。

本案由靖邊縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌騙取貸款罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人與認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2019年8月16日一次退回補(bǔ)充偵查，2019年9月10日一次退查重報；2019年10月25日二次退回補(bǔ)充偵查，2019年11月22日二次退查重報，2019年8月2日，2019年10月10日延長審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2015年前后，被告人李某甲為達(dá)到個人用款目的在靖邊縣農(nóng)商銀行人民路支行工作人員張某甲（原靖邊縣農(nóng)商銀行人民路支行**，另案上網(wǎng)追逃）的關(guān)系，自己或者指派具體實施貸款人李某乙借用張某乙、許某某、紀(jì)某某、張某乙、胡某某、朱某某、白某、姚某某、楊某甲、李某某、李某某、王某某、袁某某、紀(jì)某、馬某某、李某、石某某、紀(jì)某、白某甲、劉某某、龔某某、楊某乙、白某乙、康某某、李某丙、袁某某等30人的身份證偽造、編造養(yǎng)殖、種植項目向進(jìn)行農(nóng)商銀行申請貸款30筆，貸款金額合計620.9萬元。其中，被告人李某乙參與25次辦理貸款，涉案資金4759000元。李某甲用上述貸款用于投資陜西省武警總隊項目和巨鑫建筑有限公司項目和開支、個人貸款清繳利息、靖邊縣農(nóng)商銀行倒貸等支出，致使貸款不能按時歸還，給靖邊縣農(nóng)商銀行造成重大損失，現(xiàn)無法挽回。到案后偵查人員查明李某甲在中石油測井公司定邊基地新建項目（李某甲掛靠陜西**公司有李某甲質(zhì)保金及工程款1095502.43元，靖邊縣公安局已將該款凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述與辯解；5、現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；6、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲、李某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙多次通過欺騙的手段取得銀行貸款，給銀行造成了特別重大的損失，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靖邊縣人民法院

檢察員：李霞

2019年12月30日

附：

1．被告人李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于靖邊縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十二冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份、量刑建議書四份。