河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書

新檢二部刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人李*，女，1981年*月*日出生，身份證號(hào)碼4101021981**，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省登封市，住河南省登封市**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月9日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年8月21日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王**，男，1989年*月*日出生，身份證號(hào)碼4101821989**，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省新密市，住河南省新密市**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月10日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年8月22日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李*、王**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

?2020年3月份，被告人王**將本人工商銀行卡（621226170204684**）以700元的價(jià)格出售給王一鳴。

?2020年4月份左右，被告人李*將本人工商銀行卡（622203170200393**）以700元的價(jià)格出售給候振強(qiáng)。

2020年6月4日劉*通過手機(jī)下載APP“聚寶網(wǎng)”投注賭博，在微信老師（昵稱：萍萍，在線qq：109504269，微信名字：weidebln2soztgd822）指導(dǎo)下向聚寶網(wǎng)里轉(zhuǎn)帳網(wǎng)頁(yè)的銀行卡號(hào)里充值，劉*共向劉**（09120038011057**）等人10個(gè)銀行卡號(hào)里充值投注，共投注四十次，共充值98900元，后全部輸完,感覺被騙，隨報(bào)警。

????2020年6月30日至2020年7月5日劉*農(nóng)業(yè)銀行卡（623052097000243**）向劉**銀行卡（091200380110571**）轉(zhuǎn)帳八次，共計(jì)：115600元。

??2020年5月15日至2020年7月4日劉**銀行卡（091200380110571**）向李*工商銀行卡（622203170200393**）轉(zhuǎn)帳四十四次，共計(jì)1259376元。其中2020年7月2日向李*工商銀行卡（622203170200393**）轉(zhuǎn)帳三次，金額分別是21000元，23000元，50000元。

?2020年6月22日至2020年7月25日，劉**銀行卡（091200380110571**）向王**工商銀行卡（621226170204684**）轉(zhuǎn)帳三十二次，共計(jì)1300986元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人供述及辯解、被害人陳述、書證等。

本院認(rèn)為，被告人李*、王**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施賭博詐騙犯罪，仍向他人出售銀行卡，提供幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李*、王**到案后認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以依法從寬處罰，建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察員：詹永前

尹清芳

2020年9月27日

附：

1.??被告人李*現(xiàn)被羈押于南陽(yáng)市看守所，被告人王**現(xiàn)被羈于新野縣看守所。

全部案卷、證據(jù)材料及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。