尋甸回族彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

尋檢一部刑訴〔2020〕465號

被告人李家坤，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5303021994********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**街街道**村**號，住**街街道**村**號。2011年12月21日因搶劫罪被麒麟?yún)^(qū)人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣1萬元，2016年8月11日減刑釋放。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月23日被尋甸縣公安局刑事拘留；同年8月28日被尋甸縣公安局逮捕。

本案由云南省尋甸回族彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李家坤涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月28日移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：1、2020年5月份，被告人李家坤為牟取不法利益，在互聯(lián)網(wǎng)上與李某乙（另案處理）聯(lián)系并約定李家坤以每套1200元的價格將三套銀行卡“四件套”賣給李某乙，3600元貨款由快遞公司代收。李家坤將從QQ昵稱為“隨緣”的人處以500元買來的“劉歡”名下一套工商銀行的銀行卡四件套以及李家坤自己辦理的一套工商銀行銀行卡四件套和卡號為62305219300********一套農(nóng)業(yè)銀行銀行卡四件套冒用“劉歡”的身份通過順豐快遞（快遞單號SF1023741701785）從曲靖市麒麟?yún)^(qū)風(fēng)來村將三套銀行卡四件套寄到尋甸縣**鎮(zhèn)給李某乙。2020年5月31日該包裹到達尋甸縣城，李某乙在尋甸縣**鎮(zhèn)公園尚居小區(qū)外取快遞時，用理發(fā)卡、廣告卡等卡片將李家坤寄來的銀行卡“四件套”掉包并拒收包裹和拒付價款。李家坤名下卡號為62305219300********的一套農(nóng)業(yè)銀行銀行卡被李某乙轉(zhuǎn)賣，2020年7月30日犯罪分子用該卡電信詐騙，導(dǎo)致被害人李某某被騙人民幣5897.8元。

2、被告人李家坤注冊了曲靖齊凱科技有限責(zé)任公司及曲靖薄閔商貿(mào)有限公司，在交通銀行開立了曲靖齊凱科技有限責(zé)任公司的企業(yè)對公賬戶，賬號為533899991013000043910，在工商銀行開立了曲靖薄閔商貿(mào)有限公司的對公賬戶，賬號為25050006090********。李家坤將這兩套企業(yè)對公賬戶通過互聯(lián)網(wǎng)以每套2000元的價格賣給QQ號為281297****的人，每套企業(yè)對公賬戶包含銀行卡、U盾、綁定銀行卡的手機卡以及企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、公章等。賣出之后，李家坤到移動公司補辦了綁定在交通銀行對公賬戶上的手機號碼，手機卡補辦之后李家坤發(fā)現(xiàn)自己賣出去的交通銀行對公賬戶里面有大額現(xiàn)金進出，李家坤便起了掛失對公賬戶并占有賬戶里面錢財?shù)哪铑^。2020年7月21日，甘肅納百杰醫(yī)療科技有限公司工作人員胥莉被人冒充公司領(lǐng)導(dǎo)騙走人民幣216000元，犯罪分子使用收款賬戶是李家坤賣出的交通銀行對公賬戶。2020年7月22日，李家坤賣出的交通銀行對公賬戶又進賬2筆共計人民幣30萬元。李家坤收到信息后對交通銀行謊稱曲靖齊凱科技有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照遺失，銀行遂應(yīng)李家坤要求將533899991013000043910賬戶暫封（賬戶只進不出），后李家坤準備將錢取出占有。民警抓獲李家坤后將該賬戶凍結(jié)。李家坤販賣出的工商銀行對公賬戶25050006090********流水顯示，在2020年7月20日至2020年7月21日，有共計約70筆的大額資金進出，單筆高達5萬元。

3、2020年6月至7月，羅某某（另案處理）將李某丙卡號為62220325050********的工商銀行卡及與配套的U盾、手機卡、身份證照片以1000元的價格賣給被告人李家坤。羅某某還將自己名下的一套銀行卡（卡號不詳）四件套提供給李家坤販賣，上述李某丙及羅某某名下的銀行卡四件套被李家坤（另案處理）則將賣給微信好友“百葉窗折射的光影”。

上述事實，有物證書證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)在卷證實，足以認定。

本院認為，被告人李家坤明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，還提供支付結(jié)算賬戶幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李家坤隱瞞事實意圖將進入其販賣的交通銀行對公賬戶中的30萬元占為己有，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，系犯罪未遂，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人李家坤收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

尋甸回族彝族自治縣人民法院

檢察官：趙建華

2020年11月27日

附件：1.被告人現(xiàn)被羈押于尋甸縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊、光盤3張。

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