陜西省西安市蓮湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蓮檢訴刑訴〔2017〕244號

被告人朱某某，女,?1960年**月**日出生，身份證號碼6101121960********,?漢族,高中文化程度，系陜西**俱樂部、西安**俱樂部實際負(fù)責(zé)人，陜西**有限公司經(jīng)理，戶籍地陜西省未央?yún)^(qū)**路**樓**門**號，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**樓**門**號。2009年9月8日因犯非法經(jīng)營罪被西安市碑林區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，緩刑考驗期至2013年9月8日。2016年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留，同年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局蓮湖分局執(zhí)行。

被告人白某某，男,漢族,1949年**月**日出生,身份證號碼6101041949********,高中文化程度,?陜西**俱樂部成員、西安**俱樂部法定代表人，戶籍地陜西省西安市雁塔區(qū)**街**號**樓**單元**層**號。2016年5月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留，同年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局蓮湖分局執(zhí)行。?

被告人秦某某，男,?1983年**月**日出生,身份證號碼6101251983********，漢族,大專文化程度，原系陜西**有限公司財務(wù)人員，戶籍地陜西省西安市戶縣**鄉(xiāng)**村**組,現(xiàn)住在陜西省西安市雁塔區(qū)。2016年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，9月5日由西安市公安局蓮湖分局執(zhí)行。

本案由西安市公安局蓮湖分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、白某某、秦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：陜西**有限公司（以下簡稱“**公司”），2010年7月30日成立，法定代表人劉某某，股東梁某某、呂某某、劉某某，住所西安市高新區(qū)**路**號**層。2011年9月30日，該公司法定代表人變更為呂某某，股東變更為梁某某、呂某某；2014年7月10日法定代表人變更為盛某某，股東變更為吳某某、盛某某。

2010年，被告人朱某某成立“陜西**俱樂部”，辦公地址位于本市蓮湖區(qū)**巷**超市內(nèi)（個體工商戶，經(jīng)營者吳某某）。2012年朱某某找來被告人白某某幫忙管理陜西**俱樂部。2014年4月18日，經(jīng)西安市民政局核準(zhǔn)登記成立西安**俱樂部，白某某為法定代表人，其余成員為朱某某、張某甲、張某乙、楊某某，住所陜西**商貿(mào)有限公司。

2011年至2015年間，被告人朱某某、白某某在陜西**俱樂部、西安**俱樂部，向社會不特定的對象宣傳**公司，許諾高額利息，吸引群眾存款。**公司派駐財務(wù)人員薛某某、尹某某在**俱樂部辦公，收取吸存的資金，**公司出具蓋有**公司公章、財務(wù)專用章和法定代表人呂某某簽章的借據(jù)。**公司的出納秦某某定期到**俱樂部從朱某某處收取**吸存的資金，將70%帶回**公司，按照呂某某的指示存入?yún)悄衬车膫€人賬戶，30%留給朱某某支配。2015年6月，大量借款到期后，**公司、**俱樂部無力償還本息，且**公司已離開原址，呂某某等人已逃匿。2016年11月17日，陜西**司法會計鑒定所鑒定意見為：通過對比報案材料及電子財務(wù)資料統(tǒng)計，**俱樂部涉及的集資參與人員為5651人，收取的集資金額為1，350，420，000.00元；目前已報案的集資參與人員為1021人，涉及借據(jù)2348份，涉及的集資金額為101944600.00元，已兌付報案人金額為3035732.00元。2016年5月8日，被告人朱某某在乳山市被公安機(jī)關(guān)抓獲；2016年5月20日，被告人白某某經(jīng)電話通知后，到青年路派出所接受調(diào)查。2016年7月27日，被告人秦某某在本市長安區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、報案材料及抓獲經(jīng)過；2、被害人王某某、康某某等人的陳述；3、證人張某某、楊某某等人的證言；4、被告人朱某某、白某某、秦某某的供述與辯解；5、借據(jù)等書證；6、公司設(shè)立資料、賬戶明細(xì)等書證；7、司法鑒定意見；8、戶籍證明等書證。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、白某某、秦某某，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款101944600.00元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陜西省西安市蓮湖區(qū)人民法院??????????????????????????

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???????????????????????????檢察員：劉晶晶??????????????????????????????????????????

二0一七年三月三十一日

附：1、被告人朱某某、白某某、秦某某現(xiàn)羈押于蓮湖區(qū)看守所；

2、案卷三十四冊、司法鑒定四冊、賬本五本、U盤一個、光盤五張。