廣?東?省?佛?山?市?順?德?區(qū)?人?民?檢?察?院

起???訴???書

佛順檢刑訴〔2020〕130號

被告人曾某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼44062319********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**街**號。1998年12月8日因犯故意傷害罪被原順德市人民法院判處有期徒刑七年，2002年7月5日減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月25日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市順德區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認某某可能導(dǎo)致的后果，于2019年9月24日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查完畢后，于2019年12月6日重新移送審查起訴。本案于2019年10月24日、2020年1月6日二次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年7月16日，被害人陳某某因資金周轉(zhuǎn)需要通過吳某甲（另案處理）的介紹向被告人曾某某借款46.5萬元，后陳某某按期償還欠款。2013年6月，被害人陳某某因贖車需要又向曾某某借款4.5萬元，雙方約定每月還款的金額不低于2萬元。2013年7月開始，被害人陳某某不能按照約定還款。綜上，被害人陳某某共計向曾某某借款51萬元。

2013年10月8日，被害人陳某某因未能按時還款，曾某某要求將陳某某名下的位于佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**居民委員會**街**座**號的房產(chǎn)以60萬的價格過戶給其，而曾某某為陳某某還清該房屋的29萬元房貸，并承諾陳某某可以繼續(xù)居住該房屋，而陳某某未收到上述剩余房款31萬元。2014年1月，被告人曾某某以上述房屋向銀行抵押貸款80萬元，并要求被害人陳某某每月還款10100元，至該房貸還清后將該房屋再過戶給陳某某，還要求陳某某和其母親顧某某一起簽訂一份《擔(dān)保借款合同》。????????????????????

2015年3月，被告人曾某某見陳某某無法按期償還欠款，于是謊稱為了向老板交代陳某某有還款的記錄為由，要求被害人陳某某配合其制作假銀行流水，被害人陳某某為了不給家人發(fā)現(xiàn)自己借錢造成賣房子一事，只能配合曾某某制作了175.02萬元的假借款銀行流水。2015年11月6日，被告人曾某某謊稱為了應(yīng)付老板催收債務(wù)，要求陳某某配合其簽訂一份借款為250萬元的虛假借款合同，并要求陳某某的母親顧某某配合其再簽訂一份《擔(dān)保借款合同》。

2012年7月16日至2016年3月6日期間，被害人陳某某使用自己名下的銀行卡及吳某乙名下的銀行卡通過銀行轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金存入等形式向被告人曾某某還款71.625萬元，以借條形式還款30萬元以及房屋（**街**座**號）差價31萬元。綜上，陳某某向曾某某共計還款132.625萬元。

2016年4月14日，被告人曾某某向佛山市順德區(qū)人民法院起訴陳某某、顧某某，要求二人還清借款本金人民幣250萬元及利息。2016年6月22日，法院判處陳某某向曾某某償還借款250萬元及利息，顧某某對上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。后法院對顧某某名下的佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)**社區(qū)**路**閣**房進行拍賣，拍賣款為79.5萬元，余款不足以清償?shù)盅簜鶛?quán)，故無款項可參與分配。法院從順德區(qū)樂從鎮(zhèn)**社扣劃顧某某股份分紅五筆，依法對該款進行分配，曾某某收取案款共計1589067.97元。

綜上，被告人曾某某通過制作虛假的借款合同的方式騙取被害人共計人民幣211.531797萬元。2019年6月18日6時許，民警在佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**路**園**座**房抓獲被告人曾某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人吳某甲等人的證言；4.?被害人陳某某的陳述；5.被告人曾某某的供述；6.辨認筆錄。

本院認為，被告人曾某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佛山市順德區(qū)人民法院??????????????????????????????????

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檢??察??員：潘??偉

檢察官助理：孫??姣

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?????????????????2020年1月16日

附：

????1.被告人曾某某現(xiàn)羈押于佛山市順德區(qū)看守所；

2.卷宗17冊。