靖安縣人民檢察院

不起訴決定書

靖檢一部刑不訴〔2020〕20號

被不起訴人曹某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3622011972********，漢族，初中文化，宜春市袁州區(qū)人，個體戶，戶籍所在地宜春市袁州區(qū)**巷**號，家住宜春市**廣場毫德花苑A-2-402。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年7月12日被靖安縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月14日被靖安縣公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)靖安縣公安局決定，于2019年10月12日取保候?qū)?；?jīng)本院決定，2020年8月26日被靖安縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由靖安縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人曹某某涉嫌洗錢罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月26日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被不起訴人及其值班律師的意見，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2020年9月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月23日第一次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

1、2018年6月，被不起訴人曹某某明知道是羅某某受賄所得，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，在人防辦附近黃某某拿一張以曹某某名義辦理的工商銀行卡交由曹某某代為保管，銀行卡內(nèi)有羅某某受賄所得的100萬元。曹某某拿到銀行卡后，2019年春節(jié)因手頭資金緊張，轉(zhuǎn)賬94余萬元自己使用。2019年5月中旬，主動將用掉的錢還到銀行卡賬戶。

2、2019年5月14日左右的一天晚上，被不起訴人曹某某明知道羅某某受賄所得，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，在羅某某位于地中海風(fēng)情小區(qū)的家里拿了4個袋子放在自己家里代為保管，袋子里裝有23條和天下、青花瓷高檔香煙和90萬元現(xiàn)金。次日，被不起訴人曹某某又到羅某某家中的車庫內(nèi)拖了五十多箱茅臺、五糧液酒至其位于宜春市**湖小區(qū)公務(wù)員團(tuán)購房1樓101室內(nèi)的家中代為保管。后曹某某主動將贓物上交紀(jì)委。

3、2019年5月15日晚20時許，黃某某明知是羅某某受賄所得,為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，在宜春**路上將3袋東西交給曹某某保管,后曹某某拿到東西并將物品放在其位于貿(mào)易廣場的家中代為保管，東西有8塊手表、49塊長方形黃色金屬制品,112張一千元面值的港幣,一塊鏤空石狀物(鉆戒),5條吊墜、鏈狀物,2枚掛環(huán)綴波狀物。經(jīng)鑒定,其中三十八塊金條價值為133.3萬元,另一塊金條價值為3.1萬元,鉆戒價值為1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押金屬制品等物證；2.指定管轄決定書、歸案情況說明、銀行卡賬戶交易流水等書證；3.金屬制品等價格鑒定；4.證人羅某某、鄒某某、黃某某的證言；5.被不起訴人曹某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人曹某某明知是羅某某受賄所得，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),提供銀行賬號、替他人保管等方式轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，構(gòu)成洗錢罪。但犯罪情節(jié)輕微，被不起訴人曹某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被不起訴人曹某某積極配合省紀(jì)委專案辦理，本案洗錢行為涉及的贓款贓物均已被查扣追回，未造成嚴(yán)重?fù)p失，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會決定，對曹某某不起訴。

被不起訴人曹某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

靖安縣人民檢察院　　

2020年12月31日

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