吉隆縣人民檢察院

起 訴 書

吉檢刑檢刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人旦某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5132311968********，藏族，小學(xué)，戶籍所在地************，住址************,因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月8日被吉隆口岸公安分局刑事拘留；經(jīng)吉隆縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年5月13日由吉隆口岸公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于日喀則市看守所。

本案由吉隆口岸公安分局偵查終結(jié)，以被告人旦某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人自愿同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

犯罪嫌疑人旦某某與境外同伙“微信名稱：******；微信號(hào)：******（該人在尼泊爾賣金銀首飾，具體信息不詳）、微信名稱：******；微信號(hào)：******（該人在尼泊爾托運(yùn)部工作，具體信息不詳）”未經(jīng)國家相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)，在國家指定的場所以外使用自己的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶：（62284838780********、6228483878********）和其弟弟更周的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62305241300********），通過“微信”社交軟件與“微信號(hào)：******”、“微信號(hào)：******”，以境內(nèi)外“對敲”（境內(nèi)接收人民幣，境外支付尼幣）的方式長期非法買賣外匯和犯罪嫌疑人旦某某自己在吉隆鎮(zhèn)與其他人手把手現(xiàn)金交易的方式長期非法買賣外匯，數(shù)額達(dá)700余萬元，具體情況如下：

1、犯罪嫌疑人旦某某于2017年7月10日至2018年3月6日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838780********，接收扎某某的人民幣2324882元后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：******”、“微信號(hào)：******”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為扎旺跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

2、犯罪嫌疑人旦某某于2018年05月05日，使用自己的中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶（62284838780********、62284838781********）和其弟弟更某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62305241300********）接收朗某某的人民幣1363318元后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為朗加跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

3、犯罪嫌疑人旦某某于2017年11月3日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838780********接收尼某某的人民幣18000元（該筆錢為朗某某委托尼某某現(xiàn)存到犯罪嫌疑人旦某某賬戶的錢）后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為尼某某幫助朗加跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

4、犯罪嫌疑人旦某某于2017年11月20日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838780********接收格某某的人民幣105835元（該筆錢為朗某某委托格某某現(xiàn)存到犯罪嫌疑人旦某某賬戶的錢）后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為格某某幫助朗某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

5、犯罪嫌疑人旦某某于2018年3月2日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838780********接收貢某某的人民幣50000元后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為貢某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

6、犯罪嫌疑人旦某某于2019年6月27日至2019年10月28日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********和弟弟更某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶62305241300********接收普某某的人民幣140000元（該筆錢為貢某某使用其妻子普某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)存到犯罪嫌疑人旦某某賬戶的錢）后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為貢某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

7、犯罪嫌疑人旦某某于2018年7年13日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶6228483878********接收拉把的人民幣110000元后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為拉某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

8、犯罪嫌疑人旦某某于2018年6月8日至2018年6月18日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收邊巴普赤的人民幣63600元（該筆錢為多吉旺加委托自己的妻子邊巴普赤以現(xiàn)存、轉(zhuǎn)存的方式存到犯罪嫌疑人旦某某賬戶的錢）后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為邊某某幫助其丈夫多某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

9、犯罪嫌疑人旦某某于2018年6月18日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶6228483878********接收央某某的人民幣40000元（該筆錢為多某某委托自己的母親央某某轉(zhuǎn)存到犯罪嫌疑人旦某某賬戶的錢）后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為央某某幫助其兒子多某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

10、犯罪嫌疑人旦某某于2017年10月10日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838780********接收旦某某的人民幣38000元（該筆錢為Man某某使用其妻子旦增拉姆的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)存到犯罪嫌疑人旦某某賬戶的錢）后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為Man某某給境外的父母寄錢提供服務(wù)。

11、犯罪嫌疑人旦某某于2017年10月9日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838780********接收普某某的人民幣40000元后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為普某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

12、犯罪嫌疑人旦某某于2017年7月4日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838780********接收拉某某的人民幣10760元后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為拉某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

13、犯罪嫌疑人旦某某于2017年9月7日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838780********接收索某某的人民幣22105元后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為索某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

14、犯罪嫌疑人旦某某于2017年7月25日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838780********接收塔某某的人民幣222364元后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為塔某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

15、犯罪嫌疑人旦某某于2017年8月6日至2018年7月26日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838780********、62284838781********接收桑某某的人民幣600000元后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為桑某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

16、犯罪嫌疑人旦某某于2019年9月11日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收格某某的人民幣40000元后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為格某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

17、犯罪嫌疑人旦某某于2017年8月3日，使用其中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838780********接收央某某的人民幣35000元后轉(zhuǎn)至“微信號(hào)：********”、“微信號(hào)：********”指定的賬戶，以對敲的形式在境外支付等額尼幣，為央某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

18、犯罪嫌疑人旦某某于2017年7月24日至2019年8月16日，在農(nóng)行日喀則市吉隆縣吉隆鎮(zhèn)支行，向自己的中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838780********、62284838781********上有卡存款1785100元，經(jīng)調(diào)查，該筆錢為犯罪嫌疑人旦某某在西藏日喀則市吉隆縣吉隆鎮(zhèn)內(nèi)與其他人手把手用現(xiàn)金買賣外匯的錢。

認(rèn)定以上犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：暫住證一本；農(nóng)行卡一張（卡號(hào)：62305241300********）；身份證一張（身份證號(hào)：5132311968********）；手機(jī)兩部；

2．書證：

（1）受案登記表1份；被告人身份證復(fù)印件1份；暫住證1份；

（2）中國農(nóng)業(yè)銀行調(diào)取的現(xiàn)存、轉(zhuǎn)存交易記錄憑證37份；

（3）旦某某涉嫌非法經(jīng)營交易金額明細(xì)表2份。

（4）國家外匯管理局日喀則市中心支局《關(guān)于旦某某經(jīng)營外匯買賣資質(zhì)的復(fù)函》，證明被告人旦某某不具有在中國境內(nèi)銀行間外匯市場進(jìn)行買賣外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)。

（5）《關(guān)于協(xié)助折算旦某某買賣外匯的復(fù)函》，證明通過《國際收支涉外收付款系統(tǒng)》查詢，2017年1月至2020年5月期間人民幣兌美元、尼泊爾盧比兌美元折算率平均值，旦某某所涉及的金額7008964元人民幣折算成美元金額為1033982.29美元，折算成尼幣為113150013.2尼泊爾盧比。

3. 被告人的供述。

4. 證人扎某某、尼某某等19名證人的證言。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定所指控的犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人旦某某在外匯指定銀行和中國外匯交易中心以外非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉隆縣人民法院

檢察員：尕藏桑杰

二Ｏ二Ｏ年六月三日

附：

1.被告人旦某某現(xiàn)羈押于日喀則市看守所；

2.卷宗材料3冊，證人名單1份，藏漢起訴書各8份；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。