河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢二部刑訴〔2020〕49號(hào)

被告人施**，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505821994**，漢族，初中文化，戶(hù)籍福建省泉州市，住福建省泉州市**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年10月21日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)新野縣人民檢察院批準(zhǔn)于2020年11月17日被新野縣公安局逮捕。

被告人譚**，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4303811991**，漢族，初中文化，戶(hù)籍湖南省湘鄉(xiāng)市，住湖南省湘鄉(xiāng)市**。因犯尋釁滋事罪于2011年被湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，因犯尋釁滋事罪于2013年7月被湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑一年；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年11月6日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)新野縣人民檢察院批準(zhǔn)于2020年11月17日被新野縣公安局逮捕

被告人楊**，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼35052119980**，漢族，初中文化，戶(hù)籍福建省泉州市，住福建省泉州市**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年10月27日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)新野縣人民檢察院批準(zhǔn)于2020年11月17日被新野縣公安局逮捕。

被告人李**，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼35052119920**，漢族，初中文化，戶(hù)籍福建省泉州市，住福建省泉州市**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年10月27日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)新野縣人民檢察院批準(zhǔn)于2020年11月17日被新野縣公安局逮捕。

本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人施**、譚**、楊**、李**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月份，被告人施**明知他人要用銀行卡進(jìn)行違法犯罪的情況下，持本人身份證到石獅的農(nóng)業(yè)銀行辦理了一套銀行卡（包含U盾、銀行卡、手機(jī)卡），后以1200元的價(jià)格出售給他人用于從事轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博涉案資金使用。經(jīng)查，2020年7月份施**所出售的尾號(hào)1176的農(nóng)業(yè)銀行卡資金流水達(dá)615萬(wàn)余元。

2020年4月份，被告人譚**明知他人要用銀行卡進(jìn)行違法犯罪的情況下，將自己的一套農(nóng)業(yè)銀行卡補(bǔ)辦后以500元的價(jià)格出售給他人用于從事轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博涉案資金使用。經(jīng)查，2020年7、8月份譚**所出售的尾號(hào)7677的農(nóng)業(yè)銀行卡資金流水達(dá)2095萬(wàn)余元。

2020年4月份，被告人楊**明知他人要用銀行卡進(jìn)行違法犯罪的情況下，將自己辦理的三套銀行卡通過(guò)被告人李**以每月一千余元的價(jià)格出售給他人用于從事轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博涉案資金使用。經(jīng)查，2020年7、8月份所出售的楊**尾號(hào)5469的工商銀行卡資金流水達(dá)1971萬(wàn)余元。

2020年4月份，被告人李**明知他人要用銀行卡進(jìn)行違法犯罪的情況下，將自己辦理的郵政銀行卡和興業(yè)銀行卡兩套，以及其表弟楊**的三套銀行卡以每月1500元的價(jià)格出售給他人用于從事轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博涉案資金使用。被告人李**非法獲利3萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述、證人證言及相關(guān)書(shū)證等。

本院認(rèn)為：被告人施**、譚**、楊**、李**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人施**、譚**、楊**、李**認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察官：喬建周

檢察官助理：倪宏哲

2020年12月15日

附：1、被告人施**、譚**、楊**、李**現(xiàn)羈押在新野縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，具結(jié)書(shū)4份。