浙江省寧?？h人民檢察院

起???訴???書

寧檢刑訴〔2019〕677號

被告人施某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4290061993********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被湖北省黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，經(jīng)湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月26日被湖北省黃石市公安局西塞山分局依法逮捕。

被告人魯晨西，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4290061995********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，戶籍地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被湖北省黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，經(jīng)湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月26日被湖北省黃石市公安局西塞山分局依法逮捕。

被告人劉必輝，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4290061994********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，戶籍地湖北省天門市**路**號。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被湖北省黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，經(jīng)湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月26日被湖北省黃石市公安局西塞山分局依法逮捕。

被告人肖某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號碼4202031997********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，戶籍地湖北省黃石市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被湖北省黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，經(jīng)湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月26日被湖北省黃石市公安局西塞山分局依法逮捕。

被告人羅某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4212211994********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，戶籍地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被湖北省黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，經(jīng)湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月26日被湖北省黃石市公安局西塞山分局依法逮捕。

被告人易某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4290061997********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，戶籍地湖北省天門市**村**組**號。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被湖北省黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，經(jīng)湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月26日被湖北省黃石市公安局西塞山分局依法逮捕。

被告人汪某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼4290061985********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，戶籍地湖北省天門市**路**號。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被湖北省黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，經(jīng)湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月26日被湖北省黃石市公安局西塞山分局依法逮捕。

被告人周某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4290061998********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，戶籍地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被湖北省黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，經(jīng)湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月26日被湖北省黃石市公安局西塞山分局依法逮捕。

被告人楊德文，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4290061995********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月8日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月12日被寧海縣公安局依法逮捕。

被告人許明，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4290061990********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**路**號。2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月12日被寧海縣公安局依法逮捕。

被告人李某甲，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4290061993********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年6月9日被寧海縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人史凱凱，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4290061989********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月12日被寧海縣公安局依法逮捕。

被告人鄭某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4290061992********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被寧海縣公安局刑事拘留，同日被寧海縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4290061994********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月12日被寧?？h公安局依法逮捕。

被告人鄭豪，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4290061993********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月12日被寧?？h公安局依法逮捕。

被告人魯鵬高，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4290061984********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月12日被寧?？h公安局依法逮捕。

被告人陳攀，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4290061992********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**路**號。2015年8月20日因犯詐騙罪被湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院判處管制一年，并處罰金人民幣三萬元。2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，2019年7月12日被寧?？h人民檢察院依法逮捕。

被告人李某乙，女，1981年**月**日出生，身份證號碼4290061981********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住湖北省天門市**村**組**號。2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，2019年7月12日被寧?？h人民檢察院依法逮捕。

被告人李某丙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4290061992********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住湖北省天門市**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年7月12日被寧?？h公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧海縣公安局偵查終結(jié)，以被告人魯晨西、劉必輝、肖某甲、施某某、羅某某、易某某、汪某某、周某某、許明、李某甲、楊德文、史凱凱、鄭某某、黃某甲、鄭豪、魯鵬高、陳攀、李某乙涉嫌詐騙罪，以被告人魯晨西、劉必輝、施某某、易某某、李某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2019年7月26日、9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、許明、施某某等人詐騙、掩飾、隱瞞犯罪所得

2018年8月至2019年3月，被告人許明、李某甲、楊德文、史凱凱、鄭某某、黃某甲、鄭豪、魯鵬高、陳攀、李某乙等人在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招嫖廣告信息并預(yù)留微信、QQ號碼等聯(lián)系方式，待他人添加好友后，再以收取服務(wù)費、出臺保證金等名義騙取他人錢財。期間，上述各被告人為逃避打擊，使用被告人施某某提供的“歡子”、“鋼背獸打怪獸”微信賬號及被告人易某某、魯晨西、劉必輝等人的微信收款二維碼進(jìn)行收款。被告人施某某明知其幫助收取款項系來路不正的情況下，仍然提供收款二維碼幫助收款、轉(zhuǎn)賬,并收取轉(zhuǎn)賬金額10%的提成。具體如下：

2018年8月至2019年3月，被告人楊德文采用上述方式，騙得共計人民幣162770元，均由被告人施某某幫助收款、轉(zhuǎn)賬。其中2018年9月7日騙得李某丁、靜某某各人民幣2800元、1300元。

2018年12月至2019年3月，被告人李某乙采用上述方式，騙得共計人民幣79025元均由被告人施某某幫助收款、轉(zhuǎn)賬。其中2018年12月17日，騙得黃某乙人民幣3800元；

2018年12月至2019年2月，被告人魯鵬高采用上述方式，騙得共計人民幣174020元，均由被告人施某某幫助收款、轉(zhuǎn)賬。其中2018年12月28日騙得盧某某人民幣8200元；

2018年12月至2019年2月，被告人陳攀采用上述方式，騙得共計人民幣328300元，均由被告人施某某幫助收款、轉(zhuǎn)賬。其中2019年1月21日騙得潘某某人民幣3600元；

2018年9月至2019年3月，被告人史凱凱采用上述方式，騙得共計人民幣161115元，均由被告人施某某幫助收款、轉(zhuǎn)賬，其中2019年2月11日騙得彭某某人民幣3400元。其間，被告人鄭某某幫助被告人史凱凱冒充賣淫女性接打被害人電話騙取信任。

2018年12月至2019年3月，被告人許明、李某甲采用上述方式，騙得共計人民幣144960元，均由被告人施某某幫助收款、轉(zhuǎn)賬。其中2019年3月4日，騙得史某某、許某某各人民幣2200元、1000元；

2018年11月至2019年3月，被告人鄭豪采用上述方式，騙得共計人民幣116470元，均由被告人施某某幫助收款、轉(zhuǎn)賬。其中2019年2月9日，騙得黃某丙人民幣3600元；

2019年3月11日至3月18日，被告人黃某甲采用上述方式，騙得共計人民幣8640元，均由被告人施某某幫助收款、轉(zhuǎn)賬。其中2019年3月13日、14日，騙得鄧某某、李某丁各人民幣400元、2600元；

2019年5月24日，被告人鄭豪、黃某甲結(jié)伙采用上述方式，騙得某某甲人民幣800元。

被告人施某某共計幫助上述被告人收款、轉(zhuǎn)賬共計人民幣117萬余元，非法獲利人民幣6萬余元。其中被告人施某某使用從被告人李某丙處買來的1張手機卡、1張銀行卡，并注冊微信昵稱“歡子”賬戶幫助被告人黃某甲、許明、李某甲、陳攀、史凱凱等人收取上述款項合計人民幣61萬余元。2019年1月，被告人李某丙明知施某某使用其手機卡、銀行卡轉(zhuǎn)賬資金系犯罪所得的情況下，仍然以600元的價格將卡出售給施某某。

二、施某某、易某某、魯晨西、劉必輝掩飾、隱瞞犯罪所得

2019年2月2日，馬某某在網(wǎng)上瀏覽到虛假招嫖信息，信以為真并添加對方QQ好友，后被對方以先行支付小姐服務(wù)費、人身安全費等名義騙走人民幣10800元。被告人施某某、易某某、魯晨西明知上述款項系犯罪所得的情況下，仍然幫助提供微信收款二維碼收款并轉(zhuǎn)賬,并收取轉(zhuǎn)賬金額10%的提成。

三、施某某、劉必輝掩飾、隱瞞犯罪所得

2018年12月7日至2019年1月10日期間，徐某某、劉某甲、歐某某、黃某丁在網(wǎng)上瀏覽到虛假招嫖信息，信以為真并添加對方QQ好友，后各被害人分別被對方以先行支付小姐服務(wù)費、人身安全費等名義騙走人民幣2500元、1500元、3000元、2600元。被告人施某某、劉必輝明知上述款項系犯罪所得的情況下，仍然幫助提供微信收款二維碼收款并轉(zhuǎn)賬,并收取轉(zhuǎn)賬金額10%的提成。

四、魯晨西、施某某等人詐騙

2019年1月開始，被告人魯晨西先后購買15部工作手機、15張手機卡注冊微信號，并在被告人肖某甲的協(xié)助下租賃位于湖北省黃石市西賽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號房屋，購買多臺電腦及其他辦公用品預(yù)謀實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。同年2月底至3月初，被告人魯晨西糾集被告人劉必輝、肖某甲、施某某、易某某、周某某、羅某某、汪某某至上述租房內(nèi)并將其購買的工作手機分配給各被告人開始進(jìn)行詐騙前的準(zhǔn)備工作。被告人魯晨西以3萬元的價格從他人處購買專門添加微信好友的軟件在各工作手機微信號上添加共計4000余個微信好友。同年3月初開始，被告人劉必輝、肖某甲、施某某、易某某、周某某、羅某某、汪某某按照被告人魯晨西從他人處買來的詐騙劇本向上述添加的微信好友進(jìn)行聊天，發(fā)送詐騙信息。在微信聊天過程中，上述被告人按照劇本的內(nèi)容虛構(gòu)自己為一名在廣州市天河區(qū)從事幼師工作的單身女性，老家在湖北潛江，有過云南支教經(jīng)歷，編造感情失利等場景，進(jìn)而博取對方同情以騙取他人錢財。??

期間，被告人劉必輝擔(dān)任該詐騙團伙的組長，參與日常管理工作并負(fù)責(zé)對詐騙劇本進(jìn)行修改后發(fā)送到該團伙工作微信群供其他成員使用。被告人肖某甲協(xié)助被告人魯晨西從肖某乙處借款人民幣3萬元用于支付上述購買微信好友的欠款，并協(xié)助聘請工作人員為上述團伙成員做飯。被告人肖某甲、羅某某還負(fù)責(zé)聊天過程的語音詐騙信息的錄制。被告人魯晨西承諾給被告人劉必輝全部獲利的10%的分成，承諾給被告人施某某、易某某、周某某、羅某某、汪某某每月三千元的底薪加各自獲利15%的提成。

至同年3月20日案發(fā)，被告人易某某使用微信賬號騙得張某某人民幣200元的紅包一個。經(jīng)湖北城市計算機司法鑒定所鑒定，上述各被告人使用的手機微信賬號發(fā)送詐騙信息共計21萬余條。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證、書證：手機照片、微信轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)取證據(jù)清單、柜員機操作表、網(wǎng)載人口信息表、到案經(jīng)過等；

2、證人肖某丙、肖某乙等的證言；

3、被害人胡某某的陳述；

4、被告人魯晨西、劉必輝、肖某甲、施某某、羅某某、易某某、汪某某、周某某、許明、李某甲、楊德文、史凱凱、鄭某某、黃某甲、鄭豪、魯鵬高、陳攀、李某乙、李某丙的供述和辯解；

5、司法鑒定意見書、鑒定意見告知書；

6、現(xiàn)場勘驗筆錄及現(xiàn)場照片、電子檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人魯晨西、劉必輝、肖某甲、施某某、羅某某、易某某、汪某某、周某某、許明、李某甲、楊德文、史凱凱、鄭某某、黃某甲、鄭豪、魯鵬高、陳攀、李某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)多次騙取他人財物，其中被告人魯晨西、劉必輝、肖某甲、施某某、羅某某、易某某、汪某某、周某某情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人許明、李某甲、楊德文、史凱凱、鄭某某、鄭豪、魯鵬高、陳攀、李某乙數(shù)額巨大,被告人黃某甲數(shù)額較大，被告人魯晨西、劉必輝、肖某甲、施某某、羅某某、易某某、汪某某、周某某系共同犯罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人魯晨西、劉必輝、肖某甲、施某某、羅某某、易某某、汪某某、周某某系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人肖某甲、施某某、羅某某、易某某、汪某某、周某某、鄭某某在共同詐騙犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人魯晨西、劉必輝、施某某、羅某某、易某某、汪某某、周某某、黃某甲能如實供述詐騙犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人施某某、魯晨西、劉必輝、易某某、李某丙明知是犯罪所得而予以收購，其中被告人施某某、李某丙情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人魯晨西、劉必輝、易某某、李某丙在共同掩飾、隱瞞犯罪過程中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人施某某、李某丙能如實供述掩飾、隱瞞犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人施某某、魯晨西、劉必輝、易某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人魯晨西、劉必輝、肖某甲、施某某、羅某某、易某某、汪某某、周某某、鄭某某、黃某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省寧海縣人民法院

檢?察?員：朱?桂?榮

2019年11月13日?????????

附：

1、被告人魯晨西、劉必輝、肖某甲、施某某、羅某某、易某某、汪某某、周某某、許明、楊德文、史凱凱、黃某甲、鄭豪、魯鵬高、陳攀、李某乙現(xiàn)羈押于寧?？h看守所；被告人李某丙、李某甲、鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、本案卷宗二十三冊?！?/span>