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新希望(天津)商業(yè)保理有限公司與黃驊市川利浦電力工程有限公司不當(dāng)?shù)美m紛一審民事判決書(shū)

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

新希望(天津)商業(yè)保理有限公司
薛曉利(天津允公律師事務(wù)所)
黃驊市川利浦電力工程有限公司
季蘭華(河北建平律師事務(wù)所)
陳俊峰

原告:新希望(天津)商業(yè)保理有限公司。
住所地:天津經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)綜合服務(wù)辦公區(qū)D座二層202-30室。
法定代表人:邵軍,總經(jīng)理。
委托代理人:薛曉利,天津允公律師事務(wù)所律師。
委托代表人:湯宏偉,公司職員。
被告:黃驊市川利浦電力工程有限公司。
住所地:河北省黃驊市信譽(yù)大街中段。
法定代表人:劉國(guó)東,總經(jīng)理。
委托代理人:季蘭華,河北建平律師事務(wù)所律師。
委托代理人:陳俊峰,公司副經(jīng)理。
原告新希望(天津)商業(yè)保理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新希望公司)與被告黃驊市川利浦電力工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)川利浦公司)不當(dāng)?shù)美m紛一案,本院受理后,依法適用普通程序,公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。
原告新希望公司的委托代理人薛曉利、湯宏偉,被告川利浦公司的委托代理人季蘭華、陳俊峰到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告新希望公司訴稱(chēng):2015年11月,原告新希望公司在內(nèi)部審計(jì)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn),一筆金額為1200萬(wàn)元的資金于2015年9月30日由原告新希望公司帳戶(hù)匯至被告川利浦公司在滄州銀行黃驊支行開(kāi)立的帳戶(hù)內(nèi)。
但經(jīng)原告新希望公司核實(shí),原、被告之間并無(wú)任何業(yè)務(wù)往來(lái),亦不存在任何合同關(guān)系。
原告新希望公司遂向被告川利浦公司核實(shí)相關(guān)情況,被告川利浦公司對(duì)收到上述款項(xiàng)的事實(shí)認(rèn)可,并承認(rèn)與原告新希望公司不存在任何業(yè)務(wù)往來(lái),但拒絕返還該筆款項(xiàng)。
根據(jù)《民法通則》第九十二條的規(guī)定:“沒(méi)有合法根據(jù),取得不當(dāng)利益,造成他人損失的,應(yīng)當(dāng)將取得的不當(dāng)利益返還受損失的人。
”原告新希望公司認(rèn)為,被告川利浦公司在沒(méi)有法律和合同依據(jù)的情況下取得了原告新希望公司的上述款項(xiàng),已構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?,致使原告新希望公司遭受重大損失,被告川利浦公司有義務(wù)將該款項(xiàng)返還原告新希望公司。
綜上,為了維護(hù)原告新希望公司的合法權(quán)益,特向貴院提起訴訟,請(qǐng)求法院判令:1、被告川利浦公司向原告新希望公司返還不當(dāng)?shù)美?200萬(wàn)元。
2、案件受理費(fèi)由被告承擔(dān)。
被告川利浦公司辯稱(chēng):原告新希望公司起訴被告川利浦公司返還不當(dāng)?shù)美?200萬(wàn)元不能成立,因?yàn)楸桓娲ɡ止炯葲](méi)有取得原告新希望公司的1200萬(wàn)元,更沒(méi)有獲取不當(dāng)利益,不應(yīng)當(dāng)返還原告任何款項(xiàng)。
原告新希望公司提供證據(jù)如下:
1、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行電匯憑證。
內(nèi)容:2015年9月30日,由新希望公司賬戶(hù)匯入川利浦公司在滄州銀行黃驊支行的賬戶(hù)內(nèi)1200萬(wàn)元。
2、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行客戶(hù)回單。
內(nèi)容:2015年9月30日,川利浦公司已收到新希望公司付款1200萬(wàn)元。
原告新希望公司證據(jù)1-2證明被告川利浦公司取得訴爭(zhēng)款項(xiàng)沒(méi)有法律依據(jù),構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?br/>被告川利浦公司的質(zhì)證意見(jiàn):對(duì)原告新希望公司證據(jù)1-2真實(shí)性無(wú)異議,對(duì)原告新希望公司主張的證明目的有異議。
被告方賬戶(hù)內(nèi)2015年9月30日所匯入的1200萬(wàn)元是中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津分公司負(fù)責(zé)人吳某向被告川利浦公司償還借款200萬(wàn)元及利息6萬(wàn)元,其余資金按照吳某的要求分別匯入?yún)悄?、徐福云、張俊花的賬戶(hù)。
因此被告川利浦公司沒(méi)有獲取任何不當(dāng)?shù)美?,所取得的借款本息均具有法律依?jù)。
被告川利浦公司提供證據(jù)如下:
1、滄州銀行業(yè)務(wù)回單6份、回執(zhí)1份。
內(nèi)容:(1)2015年8月27、28日由川利浦公司匯入?yún)悄硯?hù)200萬(wàn)元(每次100萬(wàn))。
(2)2015年9月30日,川利浦公司收到新希望公司匯款1200萬(wàn)元。
(3)2015年9月30日,川利浦公司匯入?yún)悄硯?hù)594萬(wàn)元(分兩次,一次394萬(wàn),另一次200萬(wàn)元);張俊花帳戶(hù)200萬(wàn)元;徐福云帳戶(hù)200萬(wàn)元。
2、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津市分公司證明一份。
主要內(nèi)容:中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津市分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)人壽保險(xiǎn)天津分公司)因業(yè)務(wù)需要向川利浦公司借款200萬(wàn)元,后人壽保險(xiǎn)天津分公司向新希望公司拆借1200萬(wàn)元,新希望公司根據(jù)人壽保險(xiǎn)天津分公司要求將該款匯入川利浦公司帳戶(hù)。
川利浦公司扣除人壽保險(xiǎn)天津分公司償還借款200萬(wàn)元及利息6萬(wàn)元后,根據(jù)人壽保險(xiǎn)天津分公司要求匯入指定帳戶(hù),分別:吳某594萬(wàn)元、張俊花200元、徐福云200萬(wàn)元。
人壽保險(xiǎn)天津分公司印章名稱(chēng):中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司股份公司天津分公司合同專(zhuān)用章。
3、河北省黃驊市公證處公證的吳某證人證言、吳某身份證復(fù)印件。
證言?xún)?nèi)容:陳述人:吳某,女,公民身份證號(hào):××。
陳述內(nèi)容:我是中國(guó)人壽天津?yàn)I海銀保支公司負(fù)責(zé)人,因我公司業(yè)務(wù)需要于2015年8月27日,2015年8月28日從黃驊市川利浦電力工程有限公司借款共200萬(wàn)元,分兩筆匯入帳號(hào)(戶(hù)名:吳某;開(kāi)戶(hù)行:農(nóng)行天津津?yàn)I支行;帳號(hào):62×××18)用于公司經(jīng)營(yíng),因黃驊市川利浦電力工程有限公司經(jīng)理陳俊峰多次催要,2015年9月30日我公司從新希望(天津)商業(yè)保理有限公司拆借1200萬(wàn)元,償還黃驊市川利浦電力工程有限公司本金200萬(wàn)元及利息6萬(wàn)元,共206萬(wàn)元,其余款項(xiàng)994萬(wàn)元匯入我公司指定的吳某,張俊花,徐福云三人帳戶(hù)。
這1200萬(wàn)元借款是我與從新希望(天津)商業(yè)保理有限公司副經(jīng)理李新,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳琪協(xié)商后拆借的。
2015年9月30日,我讓黃驊市川利浦電力工程有限公司經(jīng)理陳俊峰(手機(jī)號(hào):180××××8758)以短信方式把該公司帳戶(hù)信息發(fā)給我(手機(jī)號(hào):138××××0655),然后我將該短信轉(zhuǎn)發(fā)給陳琪(手機(jī)號(hào):189××××9099)。
隨后在2015年9月30日中午十一點(diǎn)多我和陳琪還有另外一個(gè)新希望公司女財(cái)務(wù)人員,在天津郵儲(chǔ)銀行濱海營(yíng)業(yè)部將1200萬(wàn)元從新希望(天津)商業(yè)保理有限公司帳戶(hù)匯入黃驊市川利浦電力工程有限公司帳戶(hù)。
當(dāng)天下午,黃驊市川利浦電力工程有限公司陳俊峰按照我的要求,在扣除我公司向其借款的200萬(wàn)元及利息6萬(wàn)元后,將余款994萬(wàn)元分別匯入另外三個(gè)和我公司有借款業(yè)務(wù)的帳戶(hù)(吳某,張俊花,徐福云),帳戶(hù)信息均由我以手機(jī)短信方式提供給黃驊市川利浦電力工程有限公司經(jīng)理陳俊峰。
陳述人:吳某。
日期:2016年4月18日。
4、吳某與陳俊峰的短信記錄。
時(shí)間:2015年9月30日11:21-2015年9月30日14:43分。
短信雙方當(dāng)事人及手機(jī)號(hào):吳某:138××××0655,陳俊峰:180××××8758。
主要內(nèi)容:(1)2015年9月30日11:21分,陳俊峰發(fā):戶(hù)名:黃驊市川利浦電力工程有限公司;開(kāi)戶(hù)行:滄州銀行黃驊支行;帳戶(hù):53×××63;河北省滄州市。
2015年9月30日11:24分,吳某回復(fù):收到。
(2)2015年9月30日12:13分,吳某回復(fù):1200匯出你查查。
2015年9月30日12:14分,陳俊峰發(fā):到了。
(3)2015年9月30日12:15分,吳某回復(fù):我給你我的帳戶(hù)你留下206萬(wàn)剩下的給我匯過(guò)來(lái)。
12:16分,吳某回復(fù):卡號(hào):62×××18吳某,開(kāi)戶(hù)行:農(nóng)行天津津?yàn)I支行。
2015年9月30日12:20分,陳俊峰發(fā):收到。
(4)2015年9月30日12:35分,吳某回復(fù):表弟費(fèi)費(fèi)心最好二點(diǎn)前給我,分公司著急用這筆款。
2015年9月30日12:36分,陳俊峰發(fā):馬上。
(5)2015年9月30日12:36分,陳俊峰發(fā):馬上。
(6)2015年9月30日13:17分,陳俊峰發(fā):表嫂,有公戶(hù)嗎?2015年9月30日13:21分,吳彬回復(fù):沒(méi)有。
(7)2015年9月30日13:22分,陳俊峰發(fā):再多給我?guī)讉€(gè)卡。
2015年9月30日13:25分,吳彬回復(fù):同一個(gè)名字的行嗎。
(8)2015年9月30日13:27分,陳俊峰發(fā):最好不是同名。
(9)2015年9月30日13:28分,吳彬回復(fù):戶(hù)名~張俊花,卡號(hào)62×××77,開(kāi)戶(hù)行~招商銀行天津塘沽營(yíng)口道支行,行號(hào)308110023149;匯200萬(wàn)。
2015年9月30日13:29分,吳彬回復(fù):卡號(hào):62×××82。
徐福云。
渤海銀行天津開(kāi)發(fā)區(qū)支行。
行號(hào)318110000127。
匯200萬(wàn)。
2015年9月30日13:30分,吳彬回復(fù):剩下的594都匯給我行嗎。
2015年9月30日13:30分,陳俊峰發(fā):好的。
(10)2015年9月30日13:42,吳彬回復(fù):你現(xiàn)在是匯著了嗎?2015年9月30日13:43分,陳俊峰發(fā):我填單子了。
(11)2015年9月30日13:44分,吳彬回復(fù):好的,匯完發(fā)短信給我。
2015年9月30日13:58分,陳俊峰發(fā):他們的身份證號(hào)。
2015年9月30日13:59分,吳彬回復(fù):這個(gè)不知道呀。
(12)2015年9月30日14:01分,吳彬回復(fù):我的身份證:××,2015年9月30日14:08分,吳彬回復(fù):先把匯給我賬號(hào)的錢(qián)匯過(guò)來(lái)。
2015年9月30日14:20分,陳俊峰發(fā):正在辦理。
(13)2015年9月30日14:24分,吳彬回復(fù):是先辦的轉(zhuǎn)我賬戶(hù)的嗎。
2015年9月30日14:24分,陳俊峰發(fā):是的。
(14)2015年9月30日14:25分,吳彬回復(fù):匯完告訴我。
2015年9月30日14:25分,陳俊峰發(fā):知道。
(15)2015年9月30日14:36分,陳俊峰發(fā):張俊花,徐福云的身份證號(hào)?2015年9月30日14:36分,吳彬回復(fù):不知道不能匯嗎。
2015年9月30日14:37,陳俊峰發(fā):不行的。
(16)2015年9月30日14:41分,吳彬回復(fù):我那個(gè)匯過(guò)來(lái)了嗎。
2015年9月30日14:41分,吳彬回復(fù):我正問(wèn)。
2015年9月30日14:42分,陳俊峰發(fā):正審核。
(17)2015年9月30日14:43分,吳彬回復(fù):120107196309204517徐福云。
2015年9月30日14:43分,吳彬回復(fù):120107197003296644張俊花。
5、滄州銀行流水明細(xì)一份。
主要內(nèi)容:(1)2015年9月30日12:09:42,川利浦公司收到新希望公司匯款1200萬(wàn)元。
(2)2015年9月30日14:38:08,川利浦公司匯入?yún)悄硯?hù)200萬(wàn)元,2015年9月30日14:39:27,川利浦公司匯入?yún)悄硯?hù)394萬(wàn)(3)2015年9月30日14:48:12,川利浦公司匯入張俊花帳戶(hù)200萬(wàn)元。
(4)2015年9月30日14:52:15,川利浦公司匯入徐福云帳戶(hù)200萬(wàn)元。
被告川利浦公司提供證據(jù)1-5證明:吳某2015年8月27、28日向被告川利浦公司借款200萬(wàn)元,2015年9月30日,吳某償付被告川利浦公司借款200萬(wàn)元及利息6萬(wàn)元。
吳某指示原告新希望公司匯入被告川利浦公司的1200萬(wàn)元,被告川利浦公司扣除借款200萬(wàn)及利息6萬(wàn)元后的剩余款項(xiàng),按吳某的指示匯入?yún)悄硯?hù)594萬(wàn)元、張俊花帳戶(hù)200萬(wàn)元,徐福云帳戶(hù)200萬(wàn)元。
原告新希望公司的質(zhì)證意見(jiàn):(1)證據(jù)1的意見(jiàn):真實(shí)性無(wú)異議,對(duì)其證明目的不認(rèn)可,100萬(wàn)元的兩張憑證是被告和案外人之間的往來(lái)憑證,與原告無(wú)關(guān)。
被告收到1200萬(wàn)元之后就已經(jīng)構(gòu)成了不當(dāng)?shù)美?br/>(2)證據(jù)2的意見(jiàn):真實(shí)性有異議,公章的名稱(chēng)和落款的名稱(chēng)不一致,公章顯示的是合同章,這份證明顯然不是合同文件。
中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司沒(méi)有委托授權(quán)代表出庭接受雙方的質(zhì)詢(xún),因此,對(duì)其證明目的存疑。
(3)證據(jù)3的意見(jiàn):對(duì)公證文書(shū)真實(shí)性無(wú)異議,不認(rèn)可被告的證明目的。
匯出資金屬于被告與案外人之間法律關(guān)系,不能改變其不當(dāng)?shù)美氖聦?shí)。
吳某作為證人應(yīng)當(dāng)出庭接受詢(xún)問(wèn)。
(4)證據(jù)4的意見(jiàn):系被告單方制作的一份文件,不符合證據(jù)的合法形式,被告也沒(méi)有提供關(guān)于短信交流的公證文件,對(duì)其真實(shí)性無(wú)法確認(rèn)。
即使能夠確認(rèn)短信就是吳某本人,那么短信中所記載的內(nèi)容都是被告和吳某之間的往來(lái)的相關(guān)情況,這些都與原告無(wú)關(guān)。
(5)證據(jù)5的意見(jiàn):對(duì)銀行流水明細(xì)沒(méi)有異議。
審理中,原告新希望公司認(rèn)可上述1200萬(wàn)元系其副總經(jīng)理李新,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳琪具體經(jīng)辦匯入被告川利浦公司帳戶(hù)。
本院認(rèn)為:根據(jù)雙方當(dāng)事人陳述及被告川利浦公司提供的滄州銀行業(yè)務(wù)回單(回執(zhí))、吳某證人證言、吳某與陳俊峰的短信記錄、銀行流水明細(xì)可以證實(shí)2015年8月27日、28日,吳某向被告川利浦公司借款200萬(wàn)元,2015年9月30日,原告新希望公司副總經(jīng)理李新、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳琪根據(jù)吳某指示向被告川利浦公司匯入1200萬(wàn)元,被告川利浦公司根據(jù)吳某要求扣除吳某借款本金200萬(wàn)元及利息6萬(wàn)后,將其余款項(xiàng)分別匯入?yún)悄场埧』?,徐福云帳?hù),整個(gè)交易過(guò)程中,被告提供的銀行流水明細(xì)中收款、匯款時(shí)間及往來(lái)人員帳戶(hù)、數(shù)額,與短信記錄中的時(shí)間、數(shù)額、往來(lái)人員帳戶(hù)完全吻合。
被告川利浦公司扣除的206萬(wàn)元系吳某償付被告川利浦公司借款本金200萬(wàn)及利息6萬(wàn)元,匯出的其他款項(xiàng)也是根據(jù)吳某的指示作出的,被告川利浦公司未獲取不當(dāng)利益。
原告新希望公司主張被告川利浦公司返還不當(dāng)?shù)美?200萬(wàn)元,缺乏事實(shí)、法律依據(jù),本院不予支持。
依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第九十二條 ?之規(guī)定,判決如下:
駁回原告新希望(天津)商業(yè)保理有限公司請(qǐng)求被告黃驊市川利浦電力工程有限公司返還不當(dāng)?shù)美?200萬(wàn)元的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)93800元,由原告新希望(天津)商業(yè)保理有限公司承擔(dān)。
如不服本判決可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人人數(shù)提交副本,同時(shí)預(yù)交上訴費(fèi),上訴于河北省滄州市中級(jí)人民法院。

本院認(rèn)為:根據(jù)雙方當(dāng)事人陳述及被告川利浦公司提供的滄州銀行業(yè)務(wù)回單(回執(zhí))、吳某證人證言、吳某與陳俊峰的短信記錄、銀行流水明細(xì)可以證實(shí)2015年8月27日、28日,吳某向被告川利浦公司借款200萬(wàn)元,2015年9月30日,原告新希望公司副總經(jīng)理李新、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳琪根據(jù)吳某指示向被告川利浦公司匯入1200萬(wàn)元,被告川利浦公司根據(jù)吳某要求扣除吳某借款本金200萬(wàn)元及利息6萬(wàn)后,將其余款項(xiàng)分別匯入?yún)悄场埧』?,徐福云帳?hù),整個(gè)交易過(guò)程中,被告提供的銀行流水明細(xì)中收款、匯款時(shí)間及往來(lái)人員帳戶(hù)、數(shù)額,與短信記錄中的時(shí)間、數(shù)額、往來(lái)人員帳戶(hù)完全吻合。
被告川利浦公司扣除的206萬(wàn)元系吳某償付被告川利浦公司借款本金200萬(wàn)及利息6萬(wàn)元,匯出的其他款項(xiàng)也是根據(jù)吳某的指示作出的,被告川利浦公司未獲取不當(dāng)利益。
原告新希望公司主張被告川利浦公司返還不當(dāng)?shù)美?200萬(wàn)元,缺乏事實(shí)、法律依據(jù),本院不予支持。

依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第九十二條 ?之規(guī)定,判決如下:
駁回原告新希望(天津)商業(yè)保理有限公司請(qǐng)求被告黃驊市川利浦電力工程有限公司返還不當(dāng)?shù)美?200萬(wàn)元的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)93800元,由原告新希望(天津)商業(yè)保理有限公司承擔(dān)。

審判長(zhǎng):張仙
審判員:閆廣練

書(shū)記員:韓明鑫

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