鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭開檢一部刑訴〔2020〕126號

被告人戴某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3526011979********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，無前科，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日至當月29日被龍巖市公安局新羅分局臨時羈押于龍巖市看守所，于2019年12月29日被鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3508021989********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市**區(qū)，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日至當月29日被龍巖市公安局新羅分局臨時羈押于龍巖市看守所，于2019年12月29日被鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3508021986********，漢族，小學畢業(yè)，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日至當月29日被龍巖市公安局新羅分局臨時羈押于龍巖市看守所，于2019年12月29日被鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘭某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3526221980********，漢族，小學畢業(yè)，個體，住福建省龍巖市**縣**鎮(zhèn)**村**號，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日至當月29日被龍巖市公安局新羅分局臨時羈押于龍巖市看守所，于2019年12月29日被鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3526011977********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日至當月29日被龍巖市公安局新羅分局臨時羈押于龍巖市看守所，于2019年12月29日被鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某，蘭某，羅某某，羅某某，陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月5日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月4日補查重報；本院決定自2020年4月21日第一次延長審查起訴期限十五日；決定自2020年7月5日第二次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被害人邢某某被電信網(wǎng)絡詐騙分子以“刷單”為由詐騙，2019年11月18日在鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)京航辦事處家中向詐騙分子提供的一個合肥芊芊瑜伽館銀行賬戶轉(zhuǎn)賬13500元。2019年以來，全國有大量被電信網(wǎng)絡詐騙的被害人報案，被詐騙的資金均流經(jīng)合肥芊芊瑜伽館、胡某、陳某等銀行賬戶。公安機關(guān)反電信詐騙部門對銀行資金流水梳理后顯示，為逃避打擊，該電信網(wǎng)絡詐騙集團的違法所得資金在合肥芊芊瑜伽、胡某、陳某等多個相對固定的賬戶內(nèi)劃轉(zhuǎn)，并經(jīng)過多個銀行卡流轉(zhuǎn)后，流至戴某某、蘭某、羅某某、羅某某、陳某某等人的賬戶內(nèi)，最終在福建省龍巖市多個銀行網(wǎng)點、ATM機被戴某某、蘭某、羅某某、羅某某、陳某某等人取現(xiàn)。

1、戴某某在明知是犯罪所得的情況下，幫助“地主”取款，并收取取款數(shù)額1.5%作為好處費。2019年11月，戴某某在福建省龍巖市通過柜臺、自助取款機共取胡某賬戶流入其賬戶內(nèi)的資金共計32萬元。

2、2019年10月至11月期間，蘭某在明知是犯罪所得的情況下，經(jīng)戴某某指使，在福建省龍巖市通過柜臺、自助取款機共取胡某、陳某賬戶流入蘭某賬戶內(nèi)的資金80萬元。

3、2019年10月至12月期間，陳某某在明知是犯罪所得的情況下，受戴某某指使，在福建省龍巖市通過柜臺、自助取款機共取胡某、陳某賬戶流入陳某某賬戶內(nèi)的資金63萬元，并收取取款數(shù)額1%的好處費。

4、2019年10月至11月期間，在明知是犯罪所得的情況下，羅某某從羅某某處接單取款，并收取取款數(shù)額2%作為好處費。羅某某又指使被告人羅某某取款，并給羅某某取款數(shù)額的1%的好處費。2019年10月至11月期間，羅某某在福建省龍巖市通過柜臺、自助取款機共取胡亮、陳某賬戶流入其賬戶內(nèi)的資金819500元。

2019年12月24日上午12時許，福建省龍巖市公安局新羅分局民警聯(lián)合鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警，在福建省龍巖市新羅區(qū)警苑小區(qū)地下停車場將戴某某、蘭某抓獲；2019年12月26日下午18時許，福建省龍巖市公安局新羅分局民警聯(lián)合鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警，在羅某某的帶領(lǐng)下在福建省龍巖市新羅區(qū)龍門鎮(zhèn)龍門村將羅某某抓獲；2019年12月26日上午11時許，福建省龍巖市公安局新羅分局民警聯(lián)合鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警，在福建省龍巖市新羅區(qū)龍門鎮(zhèn)龍門村山背居安路3號將羅某某抓獲；2019年12月25日上午12時許，福建省龍巖市公安局新羅分局民警聯(lián)合鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警，在福建省龍巖市新羅區(qū)九一北路將陳某某抓獲；

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證及其他證據(jù)材料有戶籍證明、犯罪前科材料、到案經(jīng)過、報案記錄、研判報告、情況說明、銀行流水、個人活期支取儲蓄憑證等；2.?被告人戴某某、蘭某、羅某某、羅某某、陳某某的供述；3.?被害人邢某某等人的陳述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人戴某某、蘭某、羅某某、羅某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人戴某某、蘭某、羅某某、羅某某、陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人戴某某、羅某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，應當按其所犯的罪進行處罰。被告人蘭某、羅某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人羅某某協(xié)助抓捕其他被告人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。戴某某、蘭某、羅某某、羅某某、陳某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。綜合全案情節(jié)，建議判處戴某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元；判處羅某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元；判處羅某某有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣一萬元；判處蘭某有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣一萬元；判處陳某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院?

檢??察??官：鞠鋒

檢察官助理：李彬

2020年7月16日

附：

1.被告人戴某某、蘭某、羅某某、羅某某、陳某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份。