河南省鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鶴淇濱檢一部刑訴〔2020〕123號(hào)　

被告人徐某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4106031986********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地河南省滑縣，住鶴壁市山城區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息犯罪，于2020年1月16日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，2020年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月21日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4106021990********，漢族，中專畢業(yè)，鶴壁****有限公司化工分公司員工，戶籍地河南省鶴壁市，住鶴壁市淇濱區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息犯罪，于2019年12月20日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4106031994********，漢族，大專畢業(yè)，鶴壁市**院職工，戶籍地河南省鶴壁市，住鶴壁市淇濱區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息犯罪，于2019年12月21日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4106031987********，漢族，中專畢業(yè)，鶴壁****有限公司化工分公司員工，戶籍地河南省鶴壁市，住鶴壁市淇濱區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息犯罪，于2019年12月21日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、韓某甲、張某某、劉某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年4月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月12日補(bǔ)查重報(bào)。被告人徐某某、韓某甲、張某某、劉某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8、9月，被告人徐某某為出售銀行卡牟利，指使被告人韓某甲為其收購銀行卡，韓某甲在幫助徐某某收購銀行卡的同時(shí)，另指使被告人張某某、劉某夫婦為其收購銀行卡。韓某甲、張某某分別找趙某某、李某甲等朋友辦理銀行卡，按照徐某某的安排將銀行卡所綁定的電話卡、U盾郵寄售出，并留下銀行卡以備日后解凍。之后，徐某某將報(bào)酬通過韓某甲、張某某、劉某轉(zhuǎn)賬至卡主，徐某某、韓某甲和張某某、劉某夫婦各自抽成獲利。經(jīng)查，徐某某共收購銀行卡80張，其中，韓某甲收購76張，張某某、劉某收購51張。

2019年12月20日、21日，公安機(jī)關(guān)在韓某甲處查扣銀行卡21張，在劉某處查扣銀行卡54張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人李某乙、韓某乙等人的證言；

3.被告人徐某某、韓某甲、張某某、劉某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、韓某甲、張某某、劉某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、韓某甲、張某某、劉某非法持有、買賣他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。被告人徐某某、韓某甲、張某某、劉某到案后能夠如實(shí)供述自己罪行，系坦白，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人徐某某在共同犯罪起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人韓某甲、張某某、劉某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人徐某某、韓某甲、張某某、劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。建議判處被告人徐某某三年以上三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人韓某甲二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人張某某二年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人劉某一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序，請依法判處。

此致

鶴壁市淇濱區(qū)人民法院　

檢察員：侯華蕾

李??帥

2020年5月14日

附：

1．被告人徐某某、韓某甲、張某某現(xiàn)羈押于鶴壁市看守所；被告人劉某現(xiàn)取保候?qū)徲邡Q壁市淇濱區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶；

2．案卷材料和證據(jù)三冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。