黑龍江省綏芬河市人民檢察院

起?訴?書

黑綏檢訴刑訴〔2020〕22號

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼2323021987********，漢族，初中文化，黑龍江省安達(dá)市羊草鎮(zhèn)**村**屯農(nóng)民，住安達(dá)市**小區(qū)**號樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被綏芬河市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被綏芬河市公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3203221983********，漢族，初中文化，江蘇省徐州市**鎮(zhèn)**村農(nóng)民。2014年4月15日因變造機(jī)動車駕駛證被徐州市公安局大屯分局行政拘留二日；2014年7月15日因吸毒、向他人提供毒品、容留他人吸毒被沛縣公安局行政拘留二十日；2018年7月10日因吸毒被沛縣公安局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被大慶市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被綏芬河市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被綏芬河市公安局逮捕。

被告人馮某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼2323251976********，漢族，初中文化，黑龍江省蘭西縣**鄉(xiāng)**村農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被綏芬河市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被綏芬河市公安局逮捕。

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼2323261992********，漢族，初中文化，黑龍江省青岡縣**鎮(zhèn)**屯農(nóng)民，住青岡縣**家園**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被綏芬河市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被綏芬河市公安局逮捕。

本案由綏芬河市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、徐某某、馮某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院審查后于2019年12月3日、2020年2月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢后于2020年1月2日、3月18日重新移送審查起訴。期間，本院分別于2019年11月15日、2020年2月2日、2020年4月18日延長審查起訴期限半個月。被告人王某某、徐某某、馮某某、吳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年9月初，被害人叢某某（男，39歲）通過朋友認(rèn)識了被告人馮某某，后經(jīng)馮某某的介紹認(rèn)識了被告人徐某某、王某某、吳某某，2018年9月5日，在牡丹江市太平路**銀行附近，被告人徐某某、王某某、馮某某給叢某某在農(nóng)行網(wǎng)捷貸上貸款人民幣27.78萬元，貸款打入?yún)材衬车霓r(nóng)行卡后，王某某、馮某某問叢某某貸款的錢準(zhǔn)備用多少，叢某某稱準(zhǔn)備用8萬元進(jìn)貨，被告人王某某、馮某某遂以此筆貸款只需給徐某某的公司交風(fēng)控錢（月供）及手續(xù)費(fèi)，公司可幫助做成呆賬不用償還為由，騙取叢某某將其農(nóng)行賬戶里的19.78萬元轉(zhuǎn)到徐某某的賬戶上。其中，徐某某分得贓款人民幣9.08萬元，王某某單獨分得贓款人民幣5萬元，馮某某分得贓款人民幣4.5萬元，王某某、吳某某共同分得贓款人民幣1.2萬元。

2、2018年9月21日，被告人王某某、吳某某在牡丹江市火車站使用叢某某的手機(jī)，在百度有錢花平臺貸款人民幣8萬元，王某某以收取月供和手續(xù)費(fèi)為由向叢某某索要人民幣3萬元。叢某某遂分三次通過微信、支付寶轉(zhuǎn)給吳某某3萬元。王某某、吳某某二人分得贓款2.4萬元，徐某某分得贓款0.6萬元。

3、2018年9月29日，在西安市一個旅店內(nèi)被告人王某某、吳某某使用叢某某的手機(jī)在平安i貸上貸款人民幣2.9萬元，王某某對叢某某稱前三期幫叢某某還貸款，后面讓叢某某自己還，收取費(fèi)用人民幣0.91萬元，叢某某遂通過微信轉(zhuǎn)給吳某某人民幣0.91萬元。事后，王某某二人沒有幫助叢某某償還貸款，贓款王某某分得0.675萬元，吳某某分得0.235萬元。

4、2018年10月5日，在綏芬河市青云路**賓館內(nèi)，被告人王某某、吳某某給叢某某在招聯(lián)金融、拍拍貸、人人貸等網(wǎng)貸平臺上貸款，此次只在招聯(lián)金融平臺上貸款出0.9萬元，人人貸和拍拍貸只是把貸款額度申請下來但貸款金額沒有到賬，王某某以過幾天貸款就會到賬及向公司交風(fēng)控錢等理由讓叢某某轉(zhuǎn)賬2萬元，叢某某遂用微信轉(zhuǎn)給吳某某2萬元，王某某分得1.6萬元，吳某某分得0.4萬元。

5、2018年10月15日，被告人王某某與叢某某通電話，稱可以給叢某某在北京一個金融平臺做大額貸款，但是需要前期費(fèi)用20000元，叢某某到綏芬河市**賓館把錢交給吳某某，被告人吳某某出具一張收條。王某某、吳某某將其中的0.9萬元還給勾某某，余款被王某某二人用于日常消費(fèi)。

6、2018年9月中旬，被害人勾某某（女，46歲）通過小區(qū)鄰居宋某某的介紹認(rèn)識了被告人馮某某，馮某某稱有辦理貸款的能力。2018年9月19日，勾某某、宋某某、馮某某三人乘坐火車抵達(dá)牡丹江市，在牡丹江市**大樓與王某某碰面，王某某一邊與徐某某視頻通話一邊操作勾某某手機(jī)，使用“捷信金融”APP平臺貸款3萬元，還幫勾某某尾號5512的農(nóng)業(yè)銀行信用卡提高臨時額度至2萬元。隨后王某某伙同馮某某以辦理貸款需交風(fēng)控錢（月供）給公司和另收取高額手續(xù)費(fèi)為由，向勾某某索要2萬元，勾某某遂將2萬元現(xiàn)金交給馮某某。馮某某等人收到款后沒有替勾某某償還貸款，而是由馮某某、王某某、徐某某、吳某某用于日常消費(fèi)。

7、2018年9月25日，在綏芬河市**公寓被告人馮某某與徐某某、王某某見面后，馮某某電話聯(lián)系勾某某等人見面辦貸款。徐某某使用勾某某手機(jī)在“平安普惠”APP平臺貸款0.56萬元，在支付寶-螞蟻借吧應(yīng)用上貸款2.9萬元，事后馮某某和王某某向勾某某索要2萬元手續(xù)費(fèi)和風(fēng)控錢。其中徐某某分得1萬元，余款歸馮某某、王某某所有。

8、2018年7月13日被害人田某某（女，31歲）通過被告人徐某某在捷信貸款公司貸款人民幣4.5萬元，貸款下來后田某某一直償還本金及利息。2019年6月，田某某準(zhǔn)備把剩余的貸款人民幣3.6694萬元全部還上，遂聯(lián)系徐某某，徐某某讓田某某把錢轉(zhuǎn)給自己由他幫忙償還。2019年6月16日，田某某在大慶市采油七廠郵政儲蓄銀行存入到徐某某郵政儲蓄賬戶人民幣3.6694萬元，徐某某收到此款后，沒用用于償還貸款而是用于日常消費(fèi)支出。?

綜上，被告人徐某某參與詐騙的金額為30.4494萬元；王某某參與詐騙的金額為31.69萬元；馮某某參與詐騙的金額為23.78萬元，吳某某參與詐騙的金額為27.69萬元。

被告人王某某于2019年6月13日在安達(dá)市被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人徐某某于2019年9月10日在大慶市被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人馮某某于2019年7月3日在蘭西縣被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人吳某某于2019年9月30日主動到綏芬河市公安局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、行政處罰決定書、銀行交易記錄、微信截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、收條、貸款合同、情況說明等；

2.?證人宋某某、羅某某、馬某某、王某某、李某某、劉某甲、劉某乙的證言；

3.?被害人叢某某、勾某某、田某某的陳述；

4.?被告人王某某、徐某某、馮某某、吳某某的供述與辯解；5.?綏芬河市公安局辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某、徐某某、馮某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、徐某某、馮某某、吳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某某、徐某某、馮某某系主犯，被告人吳某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條的規(guī)定對其處罰。被告人王某某、徐某某、馮某某如實供述自己罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰，被告人吳某某主動投案，如實供述犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??此致

綏芬河市人民法院

檢察員：王軍

二0二0年五月三日

附：

????1.?被告人王某某、徐某某、馮某某、吳某某現(xiàn)羈押于綏芬河市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

?本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條　第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪?！?/span>

第二十六條　第一款?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。?

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。