輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢一部刑訴〔2021〕9號　

被告人徐某某，男，漢族，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：4307211986********，大專文化，戶籍地：湖南省**縣**鎮(zhèn)**街**號，住湖南省長沙市**區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月11日被輝縣市公安局刑事拘留，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，2020年10月16日被輝縣市公安局逮捕。

被告人丁某某，男，漢族，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：4302811989********，大專文化，住湖南省長沙市**區(qū)雷**鎮(zhèn)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月11日被輝縣市公安局刑事拘留，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，2020年10月16日被輝縣市公安局逮捕。

被告人許某某，女，漢族，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：4301031982********，中專文化，住湖南省長沙市**區(qū)南**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月11日被輝縣市公安局刑事拘留，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，2020年10月16日被輝縣市公安局逮捕。

被告人吳某某，男，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：4302811990********，大專文化，戶籍地：湖南省醴陵市**鄉(xiāng)**村**號，住湖南省長沙市**區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月11日被輝縣市公安局刑事拘留，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，2020年10月16日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、丁某某、許某某、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份，被告人徐某某從“胖胖”（化名）處得知用銀行卡過賬非法資金可以抽取千分之五的好處費。2020年7月底，徐某某讓被告人許某某辦理了5張銀行卡，并綁定到新辦理的支付寶賬號上用于過賬非法資金。截止8月4日，許某某的銀行卡及支付寶過賬非法資金22萬元。8月初，被告人徐某某又讓被告人丁某某辦理了5張銀行卡并綁定支付寶賬號用于過賬非法資金，并承諾給丁某某千分之三的好處費。截止8月17日，徐某某、丁某某在“胖胖”的指揮下共過賬非法資金52.99萬元。8月中旬徐某某讓丁某某多找些銀行卡，丁某某就讓自己的妻子孫某某辦理了5張銀行卡，讓朋友吳某某辦理了5張銀行卡，均注冊并綁定了支付寶賬號，丁某某補辦了一張光大銀行卡，這些銀行卡均交給了徐某某。8月下旬被告人徐某某與被告人許某某、丁某某決定單干，抽取千分之八的好處費。四被告人用支付寶賬戶接收上家轉(zhuǎn)來的非法資金，隨即提現(xiàn)到所綁定的銀行卡中，將現(xiàn)金取出后再以無折存款的方式存到上家指定的銀行卡號中。由徐某某聯(lián)系上家和取錢，許某某負(fù)責(zé)聯(lián)系上家和存錢、記賬，丁某某負(fù)責(zé)找卡源、支付寶提現(xiàn)、試卡、取現(xiàn)的分工方式，被告人吳某某的支付寶由其自己操作試卡、提現(xiàn)。自8月下旬至年9月8日，被告人徐某某、丁某某、許某某、吳某某共過賬非法資金38.66萬元。被告人徐某某獲利1300余元，被告人丁某某獲利2200余元，被告人許某某獲利1400元，被告人吳某某獲利235元。經(jīng)調(diào)查，上述過賬的資金中包含有被害人朱某甲、朱某乙、張某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案銀行卡16張，手機(jī)6部；

2.書證：戶籍證明、到案證明、銀行交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)等；

3.被害人陳述：被害人朱某甲、朱某乙、張某某的陳述；

4.證人證言：證人孫某某的證言；

5.被告人的供述與辯解：被告人徐某某、丁某某、許某某、吳某某的供述與辯解；

6.電子數(shù)據(jù)：支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的電子數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人徐某某、丁某某、許某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。案發(fā)后，被告人徐某某、丁某某、吳某某主動投案，并如實供述自己的犯罪事實。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、丁某某、許某某、吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供資金支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

輝縣市人民法院

檢??察??官：劉志鳳??

檢察官助理：任志永

2021年1月12日

附：

1.被告人徐某某、丁某某、吳某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所，被告人許某某羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。