陽江市江城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕Z323號(hào)

被告人彭某甲，別名彭某乙，男，1979年**月**日生，漢族，身份證號(hào)碼：4409021979********，初中文化，茂名市**石化有限公司法人代表，戶籍地址：廣東省茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，捕前住茂名市**區(qū)**路**號(hào)**幢**房。因本案于2020年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

被告人何某甲，男，1990年**月**日生，漢族，身份證號(hào)碼：4417021990********，高中文化，戶籍地址：廣東省陽江市江城區(qū)城**村委會(huì)**村**巷**號(hào)，捕前住陽江市江城區(qū)城**村委會(huì)**隊(duì)**巷**號(hào)。因本案于2020年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

被告人莫某某，男，1989年**月**日生，漢族，身份證號(hào)碼：4417231989********，初中文化，戶籍地址：廣東省陽江市江城區(qū)**村委會(huì)*村隊(duì)**巷**號(hào)，捕前住陽江市江城區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

辯護(hù)人：麥某某，廣東彖典律師事務(wù)所律師。

被告人何某乙，男，1983年**月**日生，漢族，身份證號(hào)碼：4417021983********，小學(xué)文化，戶籍地址：廣東省陽江市江城區(qū)城**村委會(huì)*隊(duì)**巷**號(hào)，因本案于2020年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

被告人楊某甲，男，1967年**月**日生，漢族，身份證號(hào)碼：4409231967********，初中文化，司機(jī)，戶籍地址：廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，捕前住茂名市電白區(qū)**街**號(hào)**房。因本案于2020年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

辯護(hù)人：羅某某，廣東雋良律師事務(wù)所律師。

被告人楊某乙，男，1974年**月**日生，漢族，身份證號(hào)碼：4409231974********，高中文化，司機(jī)，戶籍地址：廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

被告人陳某某，男，1988年**月**日生，漢族，身份證號(hào)碼：4417021988********，中專文化，戶籍地址：廣東省陽江市高新區(qū)**村委會(huì)**巷**號(hào)，捕前住陽江市江城區(qū)**路**里**棟**房。因本案于2020年6月30日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

本案由陽江市公安局江城分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲、莫某某、何某甲、何某乙、楊某甲、陳某某、楊某乙等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年9月23日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：為牟利，從2018年底開始，被告人彭某甲和黎某某（已被茂名市公安局電白分局逮捕，另案處理）在沒有成品油零售經(jīng)營(yíng)許可等相關(guān)證件的情況下非法經(jīng)營(yíng)成品汽油，從上線戴某某（已被茂名市公安局電白分局逮捕，另案處理）等人處購(gòu)買汽油后將汽油販賣給被告人何某甲、莫某某等人，從中賺取每噸20元至100多元不等的差價(jià)。至2020年6月16日止，彭某甲、黎某某非法經(jīng)營(yíng)汽油涉案金額超過500萬元，從中非法獲利20余萬元。

在非法經(jīng)營(yíng)期間，彭某甲雇請(qǐng)被告人楊某甲、楊某乙等人為運(yùn)油司機(jī)，多次將非法經(jīng)營(yíng)的汽油通過桂E25****、桂N8****等車輛從茂名市運(yùn)送至陽江市，分別銷售交給何某甲、莫某某等人。楊某甲、楊某乙兩人明知所運(yùn)載的油品沒有合法手續(xù)仍然為彭某甲進(jìn)行運(yùn)輸，從中賺取利潤(rùn)達(dá)15萬余元。

二.為牟利，從2019年開始被告人何某甲在沒有成品油零售經(jīng)營(yíng)許可等相關(guān)證件的情況下在陽江市區(qū)販賣汽油。何某甲在陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村一果園內(nèi)設(shè)置了一儲(chǔ)油點(diǎn)，在江城區(qū)**山對(duì)面二手車場(chǎng)內(nèi)設(shè)置一銷售點(diǎn)，被告人何某乙在銷售點(diǎn)幫助銷售汽油。何某甲從上線彭某甲處購(gòu)進(jìn)汽油之后販賣給李某某、沙某某、何某丙、梁某丙、黃某丙、林某丙等人從中牟利，至2020年6月16日止，何某甲共非法經(jīng)營(yíng)汽油涉案金額3378607元。

三.為牟利，從2019年2月份開始被告人莫某某在沒有成品油零售經(jīng)營(yíng)許可等相關(guān)證件的情況下在陽江市區(qū)販賣汽油。莫某某在陽江市江城區(qū)**街道一土名叫“對(duì)**”的果園內(nèi)設(shè)了一個(gè)儲(chǔ)油庫(kù)，購(gòu)買四輛小貨車加裝儲(chǔ)油箱、加油機(jī)等設(shè)備，雇請(qǐng)被告人陳某某作為工作人員，在**街道**水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)租賃一商鋪?zhàn)鳛樨溬u汽油和柴油地點(diǎn)。期間，多次從上線彭某甲處購(gòu)買汽油之后販賣給馮某某、黃某乙、梁某丁等人獲利。至2020年6月16日止，莫某某共非法經(jīng)營(yíng)汽油的涉案金額1601913元，從中獲利15萬余元。陳某某獲取報(bào)酬超過4萬元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)有：1、銀行賬戶明細(xì)、微信交易流水等書證；2、被告人的供述；3、證人證言；4、扣押物品清單；5、辨認(rèn)筆錄等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莫某某、楊某甲、陳某某、楊某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲、何某甲、莫某某、何某乙、楊某甲、楊某乙、陳某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)汽油，擾亂市場(chǎng)秩序，彭某甲、何某甲、何某乙情節(jié)特別嚴(yán)重，莫某某、楊某甲、楊某乙、陳某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。何某乙、楊某甲、楊某乙、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。莫某某、楊某甲、楊某乙、陳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)彭某甲判處有期徒刑六年，并處罰金；對(duì)何某甲判處有期徒刑五年二個(gè)月，并處罰金；對(duì)莫某某判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金；對(duì)何某乙判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金；對(duì)楊某甲、楊某乙分別判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金；對(duì)陳某某判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省陽江市江城區(qū)人民法院

檢察員：余丹

?2020年10月23日

附注：

1、七被告人現(xiàn)被羈押在陽江市看守所。

2、隨案移送案卷十八冊(cè)、光盤二十三張、筆記本八本、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。