大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2017〕168號

被告人彭某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼2102041968********，漢族，高中文化，系**油機有限公司員工，住址及戶籍所在地：大連市甘井子區(qū)**街**號**。因涉嫌挪用資金罪于2016年8月28日被大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年9月8日被該局執(zhí)行逮捕，2017年3月17日，被該局監(jiān)視居住。

本案由大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌挪用資金罪于2016年11月3日移送本院審查起訴。本院受理后，已于次日分別告知了被告人有權(quán)委托辯護人及被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。2016年12月4日,本案依法延長審查起訴期限半個月;2016年12月18日,本案退回公安機關(guān)補充偵查,2017年1月16日,本院重新收案;2017年2月17日?,本案依法延長審查起訴期限半個月;?2017年2月27日,本案退回公安機關(guān)補充偵查,2017年3月24日,本院重新收案;同年4月25日,本案依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月12日，**油機有限公司（以下簡稱“*甲公司”）駐山東五征分公司售后服務(wù)人員被告人彭某某受公司委派辦理山東五征集團有限公司?(以下簡稱“*乙公司”)給付甲公司600萬元人民幣承兌匯票事項。被告人彭某某取得乙公司出具的承兌匯票后在承兌匯票上加蓋了偽造的“*甲公司”財務(wù)專用章及法定代表人名章，以579.1萬元的價格轉(zhuǎn)讓給青島華寶通商貿(mào)有限公司經(jīng)理高某某，高某某將該579.1萬元轉(zhuǎn)入被告人彭某某在中國建設(shè)銀行大連聯(lián)合路支行賬號為62270007815******的個人賬戶內(nèi)，被告人彭某某取現(xiàn)后，將部分現(xiàn)金通過倒賣外匯人員王某甲、姚某某兌換成55萬美元后攜款潛逃。2016年8月29日。民警在四川省綿陽市將犯罪嫌疑人彭某某抓獲歸案，部分贓款21.99萬美元被追繳。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍證明、營業(yè)執(zhí)照、工資收入證明、工作簡歷、考勤卡、勞動合同書、案件來源、抓捕經(jīng)過、非經(jīng)營性收款收據(jù)、記賬憑證、銀行承兌匯票、招商銀行轉(zhuǎn)賬匯款電子回單、委托書、銀行卡客戶交易查詢、協(xié)助查封通知書、扣押決定書、扣押清單、民事判決書、民事裁定書、法庭審理筆錄等；

2．證人楊某某、劉某某、董某某、高某某、王某乙、王某甲、姚某某、余某某證言；

3．被告人彭某某供述和辯解；

4．辨認筆錄。

本院認為，被告人彭某某以非法占有為目的，冒用他人匯票騙取財物，數(shù)額特別巨大，侵害了他人的財產(chǎn)權(quán)利，破壞了社會主義市場經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??李迪
檢??察??員：??吳海

2017年4月26日

附：

1．被告人彭某某現(xiàn)監(jiān)視居住（1770982****）；

2．適用簡易程序建議書一份；

3．偵查卷宗四冊等材料隨案移送。