紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕1381號　

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3405211991********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**房村**村**號。因本案于2019年8月2日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月19日被逮捕。同年10月12日經(jīng)紹興市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月，同年11月19日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月。

被告人錢某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3408231994********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月19日被逮捕。同年10月12日經(jīng)紹興市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月，同年11月19日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月。

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3402221993********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住安徽省繁昌縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年12月2日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月25日被逮捕。??

被告人余某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3408231994********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住安徽省銅陵市郊區(qū)**村**號。因本案于2019年7月19日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月19日被逮捕。同年10月12日經(jīng)紹興市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月，同年11月19日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月。

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3405211993********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年7月22日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，2019年8月9日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人章某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3429231995********，漢族，文化程度大學(xué)本科，農(nóng)民，住安徽省池州市青陽縣**村鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年7月14日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，2019年8月9日變更為取保候?qū)彙?/span>

????被告人李某乙，曾用名李某丙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3402221994********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**路**號**室。因本案于2019年12月31日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，2020年1月9日變更為取保候?qū)彙?/span>

????被告人錢某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3429231997********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住安徽省池州市青陽縣**村鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年7月19日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，2019年8月9日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某等人涉詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月5日、4月17日二次將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年3月19日、5月15日再次移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，被告人張某某在安徽省蕪湖市弋江區(qū)金璽商業(yè)廣場主樓15樓設(shè)立安徽千前基業(yè)商貿(mào)有限公司。自2018年3月起，被告人張某某陸續(xù)在蕪湖市弋江區(qū)復(fù)地南都薈寫字樓12樓、13樓、蕪湖市泰鑫商務(wù)中心7樓、江蘇省蘇州市吳中區(qū)城龍大廈6樓等地設(shè)立分公司或代理公司，并糾集錢某丙（另案處理）負(fù)責(zé)總公司、分公司和代理公司的財(cái)務(wù)，糾集被告人錢某甲、李某甲及王某某、錢某丁、李某丁、洪某某（均另案處理）等人任分公司或代理公司負(fù)責(zé)人，招募被告人余某甲、劉某某、章某某、李某乙、錢某乙等人任某某組長、業(yè)務(wù)員或工作人員，依托被告人張某某搭建的“一八商城”網(wǎng)購平臺，形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，對陳某某等眾多被害人實(shí)施詐騙。

該犯罪集團(tuán)按照張某某的設(shè)計(jì)和分工，通過以下模式開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙：由業(yè)務(wù)員在微信上虛構(gòu)成功男士身份，并通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)通訊工具主動添加有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的女性為好友，繼而按照固定的話術(shù)，先通過聊天與被害人建立感情從而獲取被害人信任，后通過向被害人發(fā)布在“一八商城”“投資”的虛假盈利截圖，引誘被害人到“一八商城”“投資”。在被害人流露出投資意向后，由小組長或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人從業(yè)務(wù)員處接手，并進(jìn)一步對被害人進(jìn)行誘導(dǎo)，最終促成被害人在“一八商城”平臺注冊、充值、購買高價(jià)煙、酒等商品（實(shí)際成本低廉），從而獲得“猜金銀”或“猜紅包”的活動機(jī)會。期間，又通過持續(xù)性的誘導(dǎo)操作、設(shè)置不對等的競猜輸贏賠率、每筆交易收取10%手續(xù)費(fèi)等手段，最終實(shí)現(xiàn)被害人的資金虧損。

2018年3月至2019年4月，張某某集團(tuán)利用“一八商城”平臺詐騙獲利共計(jì)人民幣（以下幣種同）31652329.6元（通過安徽千前基業(yè)商貿(mào)有限公司詐騙共計(jì)16451635.2元，通過洪某某代理公司詐騙共計(jì)15200694.4元）。

其中，被告人張某某為集團(tuán)首要分子，涉及詐騙金額共計(jì)3160余萬元；

被告人錢某甲帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在安徽省蕪湖市弋江區(qū)復(fù)地南都薈寫字樓12樓設(shè)立分公司，為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，涉及詐騙金額共計(jì)390余萬元，個(gè)人獲利30萬元；

被告人李某甲帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在安徽省蕪湖市弋江區(qū)復(fù)地南都薈寫字樓13樓設(shè)立分公司，為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，涉及詐騙金額共計(jì)67萬余元，個(gè)人獲利5萬元；

被告人余某甲為錢某甲團(tuán)隊(duì)小組長，涉及詐騙金額共計(jì)161萬余元，個(gè)人獲利15萬元；

被告人劉某某明知被告人張某某實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供個(gè)人銀行卡用于收取詐騙款項(xiàng)，涉及詐騙金額共計(jì)1000余萬元，個(gè)人獲利1.4萬元；

被告人章某某為王某某團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，個(gè)人涉及詐騙金額共計(jì)26萬余元，個(gè)人獲利4.3萬元；

被告人李某乙為李某甲團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，個(gè)人涉及詐騙金額共計(jì)5萬余元，個(gè)人獲利1.2萬元；

被告人錢某乙為王某某團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，個(gè)人涉及詐騙金額共計(jì)2萬余元，個(gè)人獲利1.55萬元。

2019年8月2日，被告人張某某向公安機(jī)關(guān)投案；2019年7月30日，被告人錢某甲向公安機(jī)關(guān)投案；2019年12月2日，被告人李某甲向公安機(jī)關(guān)投案；2019年7月19日，被告人余某甲向公安機(jī)關(guān)投案；2019年7月14日，被告人章某某向公安機(jī)關(guān)投案；2019年12月31日，被告人李某乙向公安機(jī)關(guān)投案；2019年7月19日，被告人錢某乙向公安機(jī)關(guān)投案。

案發(fā)后，被告人劉某某向本院退出違法所得1.4萬元；被告人章某某向本院退出違法所得4.3萬元；被告人李某乙向本院退出違法所得1.2萬元；被告人錢某乙向本院退出違法所得1.55萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：話術(shù)資料、歸案經(jīng)過等；

2、證人證言：證人錢某丙、王某某等的證言；

3、被害人陳述：被害人劉江、高某某等的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人張某某、錢某甲、李某甲、余某甲、劉某某、章某某、李某乙、錢某乙的供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押決定書等；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、章某某、李某乙、錢某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、錢某甲、李某甲、余某甲、劉某某、章某某、李某乙、錢某乙以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)通訊工具，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取不特定多數(shù)人財(cái)物，其中被告人張某某、錢某甲、李某甲、余某甲、劉某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人章某某、李某乙詐騙數(shù)額巨大，被告人錢某乙詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、錢某甲、李某甲在共同犯罪中起組織、指揮作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人余某甲、劉某某、章某某、李某乙、錢某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某、錢某甲、李某甲、余某甲、章某某、李某乙、錢某乙犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院　

檢察員：唐冠彪

2020年6月30日　

附：

????1．被告人張某某、錢某甲、李某甲、余某甲現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

????2、被告人劉某某、章某某、李某乙、錢某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

3．隨文移送偵查卷六冊、檢察卷一冊；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。