鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢一部刑訴〔2019〕290號　

被告人張某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3501241983********，漢族，初中文化程度，務農(nóng)，住福建省福州市閩清縣某某鎮(zhèn)某某村某某號。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月11日被鄧州市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，同年9月17日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人張某乙，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼3501241979********，漢族，初中文化程度，務農(nóng)，住福建省福州市閩清縣某某鄉(xiāng)某某村某某號。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月5日被鄧州市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，同年7月10日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人張某丙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3507211983********，漢族，初中文化程度，務農(nóng)，住福建省南平市順昌縣某某鄉(xiāng)某某村某某號。因掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月5日被鄧州市公安局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準，次日被鄧州市公安局逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限二次，退回公安機關補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份，鄧州市被害人董某某被QQ號為3308283284（網(wǎng)名為“米粒”）的被告人（名址不詳）以網(wǎng)購退款，微信掃碼的方式分兩次騙取1.9963萬元。該錢款流入海峰（另案處理）銀行賬戶，后流入被告人張某甲、張某乙、張某丙等人銀行賬戶。被告人張某甲、張某乙、張某丙在明知錢款來歷不明的情況下，仍提供自己實名開戶的銀行卡為詐騙嫌疑人轉(zhuǎn)移詐騙資金并多次幫助取款、轉(zhuǎn)賬，從中牟利。每10000元獲得50-60元不等的提成或物質(zhì)饋贈。

根據(jù)被告人張某甲、張某乙、張某丙的銀行賬戶流水，2019年5月份，查實雷某某等7名被害人被詐騙約7萬余元。被告人張某甲取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬28682元，被告人張某乙轉(zhuǎn)賬17995元，被告人張某丙取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬21960元。?

案發(fā)后，被告人張某甲、張某乙、張某丙自動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍證明、到案證明等書證；2.證人雷武等人的證言；3.被告人張某甲等人的供述與辯解；4.辨認筆錄等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、張某乙、張某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、張某乙、張某丙明知錢款來歷不明的情況下，多次協(xié)助詐騙嫌疑人取款、轉(zhuǎn)賬，從中牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某甲、張某乙、張某丙案發(fā)后自動投案，如實供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院

檢察員：何俊卿

白??冰

?2019年12月31日

附：

????1.被告人張某甲、張某丙現(xiàn)羈押于鄧州市看守所；被告人張某乙現(xiàn)羈押于南陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)七冊；

3.量刑建議書一份；

4.簡易程序建議書一份；

5.換押證三份?！?/span>