山西省臨汾市堯都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

mou堯檢刑檢二刑訴〔2020〕185號

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼：1426011993********，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地山西省臨汾市堯都區(qū)，住山西省臨汾市堯都區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。2019年11月29日因涉嫌開設(shè)賭場罪被臨汾市堯都區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被執(zhí)行逮捕。

本案由臨汾市堯都區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌開設(shè)賭場罪、賭博罪、敲詐勒索罪于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2018年，被告人張某某伙同鄧某甲、溫某甲、溫某乙、喬某某（均已判決）等人為實(shí)施犯罪，經(jīng)常糾集在一起，在堯都區(qū)的酒店、賓館、洗浴中心多次登記房間開設(shè)賭場，威脅、引誘多人參與賭博，組成較為固定的犯罪組織，在賭博行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動，形成惡勢力集團(tuán)犯罪，造成較為惡劣的社會影響。其中：

1、2012年6月份至2018年11月份，被告人張某某伙同鄧某甲、溫某甲、彎某某、溫某乙、喬某某（已判決）等人以“推牌九”、“炸金花”等方式，在酒店、出租房等場所糾集他人聚眾賭場，引誘鄧某某、葉某某、鄭某某、高某某和鄧某某等人參與賭博.賭博期間，溫某乙、喬某某、張某某在賭場給賭博人員放賬，為參賭人員提供賭資，鄧某甲從中抽成，并在其輸錢后威脅他人不允許散場，讓其繼續(xù)賭博直至對方輸錢為止，涉案金額達(dá)百萬余元。

2、2017年10月份，被告人張某某伙同鄧某甲、喬某某在位于山西臨汾市堯都區(qū)劉村鎮(zhèn)站北春苑6號樓**單元**，鄧某甲通過微信糾集****，張某某在電腦上操作報號，利用網(wǎng)絡(luò)以“龍虎和”的賭博方式，多次組織周某甲、周某乙、周某丙、周某丁、周某戊等多名人員進(jìn)行賭博，鄧某甲、張某某從中抽成獲利，周某甲因?yàn)閰⑴c賭博，還將位于堯都區(qū)劉村鎮(zhèn)站北春苑***號樓**室的房產(chǎn)輸給了鄧某甲。

3、2017年春節(jié)期間，被害人周某丁在被告人鄧某甲的擔(dān)保下，以月息1角的高額利息，從被告人溫某乙手中借款20000元，期限為3個月，溫某乙扣除3個月6000元利息后，給周某丁支付了14000元，4個月后，周某丁無力支付所借20000元每月2000元的利息，溫某乙通過利滾利的方式寬限了2個月的期限，在所借20000元錢滾至30000元左右后，溫某乙又以日息進(jìn)行計(jì)算，10000元每天200元的利息，溫某乙通過利滾利的方式將周某丁所借20000元滾至91000元左右時，在溫某乙、鄧某甲的逼迫下，2017年6月22日，周某丁將堯都區(qū)劉村鎮(zhèn)站北春苑**號樓**單元**戶的房產(chǎn)抵押給溫某某，周某丁又以月息1.2角的高額利息，從溫某某處借款30萬元，期限為2個月，溫某某扣除2個月72000元利息后，給周某丁以轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式支付了22.8萬元，后周某丁將所欠溫某乙的90000元本金及利息還清；2個月借款期限到期后，周某丁還是無力支付溫某某的高額利息及本金，周某丁在溫某某的逼迫下，又將該房產(chǎn)抵押給另外一家公司，以月息1角的高額利息，借款30萬元，期限為2個月，該公司在扣除2個月60000元利息后，給周某丁支付了24萬元，周某丁將所借溫某某的30萬元還清；2個月后，周某丁所借的30萬元到期，周某丁在借款公司的逼迫下，又找到溫某某，向溫某某借款30萬元，溫某某答應(yīng)周某丁的借款要求，但周某丁必須將堯都區(qū)劉村鎮(zhèn)站北春苑**號樓***戶的房產(chǎn)抵押給溫某某，并跟溫某某簽訂房產(chǎn)抵押協(xié)議和買賣合同，2個月到期后，如周某丁無法支付利息，也無法償還本金，溫某某將把該房產(chǎn)過戶，周某丁再給溫某某打一張40萬元的借條，期限為2個月，其中10萬元為周某丁所借30萬元的利息，周某丁在無奈之下同意了借款，并向溫某某書寫了一張40萬元的借條；2個月過后的一天，溫某某指使溫某乙將周某丁及周某丁孩子從堯都區(qū)劉村鎮(zhèn)站北春苑**號樓**西戶接上，溫某乙在車上威脅周某丁，如果周某丁將房子過戶給他人，溫某某將找人將周某丁的腿打斷，而后，溫某乙駕車至彩虹橋與溫某某匯合，溫某某、溫某乙又駕車與周某丁一起到了堯都區(qū)劉村鎮(zhèn)站北春苑**號樓***西戶家中，后與周某丁前妻賈某某發(fā)生爭吵，在鄰居的報警后，溫某某、溫某乙才離開。又過了一段時間，溫某某又逼迫周某丁還錢，并稱其他的頭很厲害，無奈之下周某丁又找劉村鎮(zhèn)馬務(wù)村的王某某，通過高額借款向溫某某支付了12萬元，并稱如果周某丁能把錢還了的話12萬元就算是周某丁還的本金，如果還不了的話12萬元就算利息。2018年1月底，溫某某又逼著周某丁還錢，如周某丁還不了錢，就讓周某丁把房子賣了還錢，周某丁無奈之下同意了將堯都區(qū)劉村鎮(zhèn)站北春苑**號樓**戶的房產(chǎn)出售給溫某某還錢，后溫某某找他人作價41.3萬元將該房產(chǎn)占為已有，并將該房產(chǎn)過戶至被告人張某某名下。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某伙同鄧某甲、溫某某、溫某乙、喬某某（均已判決）等人為謀取非法利益，經(jīng)常糾集在一起，在堯都區(qū)的酒店、賓館、洗浴中心多次登記房間開設(shè)賭場，威脅、引誘多人參與賭博，形成較為固定的犯罪組織，且又利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場組織人員賭博，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某敲詐勒索他人20余萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省臨汾市堯都區(qū)人民法院???????????????????????????????

???????????????????????????????????檢察官：王俊龍

2020年6月15日

附：1．被告人張某某現(xiàn)羈押于堯都區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)壹拾貳冊；

3.?本案系惡勢力集團(tuán)犯罪。