大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

大開(kāi)檢訴刑訴〔2019〕28號(hào)

被告單位大連**出口有限公司，單位地址：大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**里**棟**。法定代表人劉某某。訴訟代表人段某某，系*甲公司員工，聯(lián)系電話：1823218****。

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼1305311985********，漢族，小學(xué)文化，大連**出口有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，住河北省石家莊市橋西區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：河北省邢臺(tái)市廣宗縣**村**號(hào)）。因涉嫌故合同詐騙罪，于2018年5月11日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被該局逮捕。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告單位大連**出口有限公司、被告人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年2月，被告人張某某利用其實(shí)際控制的被告單位大連**出口有限公司，在沒(méi)有履行合同能力情況下，利用低于商品市場(chǎng)價(jià)格引誘、騙取多名被害人的信任簽訂合同，并在收到被害人貨款、定金后，拒不履行合同，并以延遲發(fā)貨、發(fā)錯(cuò)貨物、簽訂退款協(xié)議、拒接電話不退款等方式騙取被害人定金、貨款，分別共計(jì)美元126650元、人民幣133037元。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年11月15日，被告單位大連**出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）業(yè)務(wù)員王某某（另案處理）通過(guò)**平臺(tái)搜索外貿(mào)訂單，得知烏茲別克斯坦共和國(guó)被害人A**需要訂購(gòu)彈力絲（滌綸線），王某某通過(guò)郵件、微信與A**取得聯(lián)系，并向A**提供彈力絲DTY150D/48F的合同報(bào)價(jià)，并于2017年11月22日與其簽訂買(mǎi)賣合同。雙方約定在收到預(yù)付貨款后15天內(nèi)，由*乙公司向A**交付23000個(gè)彈力絲DTY150D/48F（黑色和白色）。2017年11月23日，A**按照合同約定向*乙公司賬戶內(nèi)匯款美元34100元。被告人張某某在明知沒(méi)有履行能力的情況下，騙取被害人A**美元34100元；

2.2018年1月25日，被告單位大連**出口有限公司業(yè)務(wù)員王某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),以低價(jià)格誘騙印度共和國(guó)被害人m**簽訂了再生塑料的買(mǎi)賣合同，被害人m**向*丙公司賬戶支付了美元5040元后，被告人張某某，以發(fā)錯(cuò)貨物為由，拒不繼續(xù)履行合同，退還被害人m**美元1900元后，騙取被害人m**美元3140元；

3.2018年1月，*丙公司業(yè)務(wù)員李某某（另案處理）在網(wǎng)絡(luò)上通過(guò)**平臺(tái)，并利用*丙公司名義以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)的報(bào)價(jià)與濟(jì)南**有限公司簽訂甘油銷售合同。濟(jì)南**有限公司按照合同約定向*丙公司支付了貨款美元37500元。被告人張某某明知沒(méi)有履行合同能力情況下，騙取被害單位濟(jì)南**有限公司貨款美元37500元；

4.2017年，*丙公司業(yè)務(wù)員李某某從網(wǎng)上通過(guò)電子郵件聯(lián)系捷克被害人m**，并簽訂了丙二醇和二丙二醇買(mǎi)賣合同。被害人m**按照合同約于2018年1月份支向*丙公司支付了美元24400貨款，被告人張某某在沒(méi)有履行合同能力情況下，以發(fā)錯(cuò)貨物為由，騙取被害人m**貨款美元24400元；

5.2017年12月18日，*丙公司的業(yè)務(wù)員房某（另案處理）通過(guò)**網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與新幾內(nèi)亞籍被害人S**簽訂購(gòu)買(mǎi)16000包A4打印紙的買(mǎi)賣合同，后被害人S**于2017年12月26日和2018年3月6日向*丙公司支付貨款人民幣50400元，被告人張某某收到貨款后明知沒(méi)有履行能力并拒不發(fā)貨，騙取被害人S**貨款人民幣50400元；

6.2017年，*丙公司業(yè)務(wù)員房某（另案處理）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到智利被害人P**并簽訂購(gòu)買(mǎi)紗線的買(mǎi)賣合同，被害人P**于2018年1月19日和2018年2月19日分別向*丙公司支付貨款3850美元和9110美元，被告人張某某收到貨款后明知沒(méi)有履行能力，以發(fā)錯(cuò)貨物為由騙取被害人P**貨款美元12960元；

7.2017年12月，*丙公司業(yè)務(wù)員楊某某（另案處理）在**平臺(tái)上聯(lián)系了需要A4紙的埃及被害人O**，并使用*丙公司名義以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格與被害人O**簽訂打印紙銷售合同。被害人O**向*丙公司支付了美元7140元的貨款后，被告人張某某明知沒(méi)有履行能力，以發(fā)錯(cuò)貨物為由騙取被害人O**貨款美元7140元；

8.2017年12月8日，*丙公司業(yè)務(wù)員楊某某在網(wǎng)絡(luò)上聯(lián)系了也門(mén)被害人a**，并使用*丙公司名義以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格與其簽訂打印紙買(mǎi)賣合同，并簽訂了兩份打印紙的買(mǎi)賣合同，合同簽訂后被害人a**先后兩次向*丙公司支付了共計(jì)人民幣33037元的貨款，被告人張某某收到貨款后以找不到貨運(yùn)船只為理由拖延拒不發(fā)貨，騙取被害人a**貨款人民幣33037元；

9.2018年1月8日，*丙公司業(yè)務(wù)員鄭某（另案處理）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)找到義烏市**有限公司的被害人魏某某，以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格與被害人魏某某的義烏市**有限公司簽訂了打印紙買(mǎi)賣合同，被害人魏某某支付貨款人民幣49600元后，被告人張某某以發(fā)錯(cuò)貨物為由拒不發(fā)貨，騙取被害人魏某某人民幣49600；

10.2017年12月20日，被告單位業(yè)務(wù)員鄭某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系了阿聯(lián)酋的被害人e**，并使用被告單位的名義以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格與其簽訂打印紙買(mǎi)賣合同，被害人e**向被告單位支付了貨款?美元7410元后，被告人張某某以發(fā)錯(cuò)貨物為由拒不發(fā)貨，騙取被害人e**貨款美元7410元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案使用的電腦、手機(jī)；

2.書(shū)證：戶籍證明、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄、買(mǎi)賣合同、轉(zhuǎn)賬憑證、被害人郵件報(bào)案材料、情況說(shuō)明等；

3.證人夏某某、楊某乙、徐某某、王某乙、傅某某等人證言；

4.被害人魏某某、于某某、某某某、希某某、林某某等人陳述；

5.同案犯王某某、鄭某、房某、李某某、楊某某的供述和辯解；

6.被告人張某某的供述和辯解；

7．勘驗(yàn)筆錄：涉案計(jì)算機(jī)勘驗(yàn)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告單位大連**出口有限公司，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相方式騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人張某某系被告單位大連**出口有限公司主管人員亦應(yīng)按合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??都興輝

2019年1月11日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)被羈押在大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)看守所；

2.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；

3.偵查卷宗9冊(cè)、光盤(pán)10張等材料隨案移送。