大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2019〕28號

被告單位大連**出口有限公司，單位地址：大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**里**棟**。法定代表人劉某某。訴訟代表人段某某，系*甲公司員工，聯(lián)系電話：1823218****。

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼1305311985********，漢族，小學文化，大連**出口有限公司實際負責人，住河北省石家莊市橋西區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：河北省邢臺市廣宗縣**村**號）。因涉嫌故合同詐騙罪，于2018年5月11日被大連市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日，經(jīng)本院批準被該局逮捕。

本案由大連市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告單位大連**出口有限公司、被告人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人有權委托辯護人及被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年2月，被告人張某某利用其實際控制的被告單位大連**出口有限公司，在沒有履行合同能力情況下，利用低于商品市場價格引誘、騙取多名被害人的信任簽訂合同，并在收到被害人貨款、定金后，拒不履行合同，并以延遲發(fā)貨、發(fā)錯貨物、簽訂退款協(xié)議、拒接電話不退款等方式騙取被害人定金、貨款，分別共計美元126650元、人民幣133037元。

具體犯罪事實如下：

1.2017年11月15日，被告單位大連**出口有限公司（以下簡稱*乙公司）業(yè)務員王某某（另案處理）通過**平臺搜索外貿(mào)訂單，得知烏茲別克斯坦共和國被害人A**需要訂購彈力絲（滌綸線），王某某通過郵件、微信與A**取得聯(lián)系，并向A**提供彈力絲DTY150D/48F的合同報價，并于2017年11月22日與其簽訂買賣合同。雙方約定在收到預付貨款后15天內，由*乙公司向A**交付23000個彈力絲DTY150D/48F（黑色和白色）。2017年11月23日，A**按照合同約定向*乙公司賬戶內匯款美元34100元。被告人張某某在明知沒有履行能力的情況下，騙取被害人A**美元34100元；

2.2018年1月25日，被告單位大連**出口有限公司業(yè)務員王某某通過網(wǎng)絡平臺,以低價格誘騙印度共和國被害人m**簽訂了再生塑料的買賣合同，被害人m**向*丙公司賬戶支付了美元5040元后，被告人張某某，以發(fā)錯貨物為由，拒不繼續(xù)履行合同，退還被害人m**美元1900元后，騙取被害人m**美元3140元；

3.2018年1月，*丙公司業(yè)務員李某某（另案處理）在網(wǎng)絡上通過**平臺，并利用*丙公司名義以遠低于市場價的報價與濟南**有限公司簽訂甘油銷售合同。濟南**有限公司按照合同約定向*丙公司支付了貨款美元37500元。被告人張某某明知沒有履行合同能力情況下，騙取被害單位濟南**有限公司貨款美元37500元；

4.2017年，*丙公司業(yè)務員李某某從網(wǎng)上通過電子郵件聯(lián)系捷克被害人m**，并簽訂了丙二醇和二丙二醇買賣合同。被害人m**按照合同約于2018年1月份支向*丙公司支付了美元24400貨款，被告人張某某在沒有履行合同能力情況下，以發(fā)錯貨物為由，騙取被害人m**貨款美元24400元；

5.2017年12月18日，*丙公司的業(yè)務員房某（另案處理）通過**網(wǎng)絡平臺與新幾內亞籍被害人S**簽訂購買16000包A4打印紙的買賣合同，后被害人S**于2017年12月26日和2018年3月6日向*丙公司支付貨款人民幣50400元，被告人張某某收到貨款后明知沒有履行能力并拒不發(fā)貨，騙取被害人S**貨款人民幣50400元；

6.2017年，*丙公司業(yè)務員房某（另案處理）通過網(wǎng)絡聯(lián)系到智利被害人P**并簽訂購買紗線的買賣合同，被害人P**于2018年1月19日和2018年2月19日分別向*丙公司支付貨款3850美元和9110美元，被告人張某某收到貨款后明知沒有履行能力，以發(fā)錯貨物為由騙取被害人P**貨款美元12960元；

7.2017年12月，*丙公司業(yè)務員楊某某（另案處理）在**平臺上聯(lián)系了需要A4紙的埃及被害人O**，并使用*丙公司名義以明顯低于市場價的價格與被害人O**簽訂打印紙銷售合同。被害人O**向*丙公司支付了美元7140元的貨款后，被告人張某某明知沒有履行能力，以發(fā)錯貨物為由騙取被害人O**貨款美元7140元；

8.2017年12月8日，*丙公司業(yè)務員楊某某在網(wǎng)絡上聯(lián)系了也門被害人a**，并使用*丙公司名義以明顯低于市場價的價格與其簽訂打印紙買賣合同，并簽訂了兩份打印紙的買賣合同，合同簽訂后被害人a**先后兩次向*丙公司支付了共計人民幣33037元的貨款，被告人張某某收到貨款后以找不到貨運船只為理由拖延拒不發(fā)貨，騙取被害人a**貨款人民幣33037元；

9.2018年1月8日，*丙公司業(yè)務員鄭某（另案處理）通過網(wǎng)絡找到義烏市**有限公司的被害人魏某某，以明顯低于市場價的價格與被害人魏某某的義烏市**有限公司簽訂了打印紙買賣合同，被害人魏某某支付貨款人民幣49600元后，被告人張某某以發(fā)錯貨物為由拒不發(fā)貨，騙取被害人魏某某人民幣49600；

10.2017年12月20日，被告單位業(yè)務員鄭某通過網(wǎng)絡聯(lián)系了阿聯(lián)酋的被害人e**，并使用被告單位的名義以低于市場價的價格與其簽訂打印紙買賣合同，被害人e**向被告單位支付了貨款?美元7410元后，被告人張某某以發(fā)錯貨物為由拒不發(fā)貨，騙取被害人e**貨款美元7410元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：作案使用的電腦、手機；

2.書證：戶籍證明、案件來源、抓捕經(jīng)過、微信聊天記錄、買賣合同、轉賬憑證、被害人郵件報案材料、情況說明等；

3.證人夏某某、楊某乙、徐某某、王某乙、傅某某等人證言；

4.被害人魏某某、于某某、某某某、希某某、林某某等人陳述；

5.同案犯王某某、鄭某、房某、李某某、楊某某的供述和辯解；

6.被告人張某某的供述和辯解；

7．勘驗筆錄：涉案計算機勘驗報告。

本院認為，被告單位大連**出口有限公司，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采用虛構事實、隱瞞真相方式騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應當按合同詐騙罪追究其刑事責任，被告人張某某系被告單位大連**出口有限公司主管人員亦應按合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??都興輝

2019年1月11日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)被羈押在大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)看守所；

2.《適用簡易程序建議書》一份；

3.偵查卷宗9冊、光盤10張等材料隨案移送。