庫(kù)爾勒市人民檢察院

起?訴?書

庫(kù)爾勒市檢一部刑訴〔2020〕411號(hào)

被告人張某某，男，1984年**月**日出生于陜西省西安市，居民身份證號(hào)碼6101231984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地和現(xiàn)住址陜西省西安市**區(qū)**村**組。2010年7月8日因犯搶劫罪、綁架罪被陜西省西安市臨潼區(qū)人民法院判處有期徒刑合并決定執(zhí)行十一年，罰金6000元。2019年8月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪被塔里木公安局上網(wǎng)追逃后執(zhí)行刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由塔里木公安局執(zhí)行。

被告人閔某某，男，1991年**月**日出生于陜西省西安市，居民身份證號(hào)碼6101231991********，漢族，初中文化程度，戶籍地所在地和現(xiàn)住址均在陜西省西安市**區(qū)**村**組**號(hào)。2019年8月14日因涉嫌妨害信用卡管理罪被塔里木公安局上網(wǎng)追逃后執(zhí)行刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由塔里木公安局執(zhí)行。

被告人胡某某，男，2000年**月**日出生于陜西省西安市，居民身份證號(hào)碼6101152000********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地和現(xiàn)住址陜西省西安市**區(qū)**村**組。2019年7月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪被塔里木公安局上網(wǎng)追逃后執(zhí)行刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由塔里木公安局執(zhí)行。

本案由塔里木公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、閔某某、胡某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月6日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了三名被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了各被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年1月4日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。2020年1月19日、4月3日兩次退回補(bǔ)充偵查。重新報(bào)送后兩次經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。三名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年6月至7月，被告人張某某多次將他人的身份證和手機(jī)卡提供給被告人閔某某、胡某某和鹿某某（另案處理），安排閔某某帶領(lǐng)胡某某、鹿某某等人到新疆奎屯市、呼圖壁縣、昌吉市等地的農(nóng)村商業(yè)銀行支行，在柜臺(tái)冒用他人身份辦理銀行卡合計(jì)8張（開通網(wǎng)銀并附U盾），后由閔某某收集交給張某某，提供給他人從中獲利。張某某向閔某某、胡某某、鹿某某支付辦理每套銀行卡（含銀行卡、身份證、手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾）的800元獲利和來(lái)往路途各項(xiàng)費(fèi)用。具體如下：

1、2019年6月下旬，張某某帶閔某某來(lái)到新疆，由閔某某于同年6月24日、25日先后在新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行天北新區(qū)支行和商貿(mào)城支行，持2套他人的身份證和手機(jī)卡辦理2套銀行卡后交給張某某。閔某某從中獲利2000元左右。

2、2019年7月1日左右，張某某安排閔某某帶鹿某某、胡某某來(lái)到新疆，由鹿某某于同年7月3日在新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行天北新區(qū)支行，持1套他人的身份證和手機(jī)卡辦理1套銀行卡后由閔某某交給張某某。鹿某某從中獲利800元。

3、2019年7月10日左右，張某某安排閔某某帶領(lǐng)胡某某、鹿某某來(lái)到新疆，由胡某某于同年7月12日、15日先后在新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行五家渠人民路支行、新疆呼圖壁農(nóng)村商業(yè)銀行園林路支行和園戶村支行，持3套他人的身份證和手機(jī)卡辦理3套銀行卡；7月15日閔某某、鹿某某分別在新疆呼圖壁農(nóng)村商業(yè)銀行百匯支行和銀星支行，均持1套的他人身份證和手機(jī)卡各辦理1套銀行卡，后由閔某某收集5套銀行卡交給張某某。胡某某從中獲利2400元、閔某某和鹿某某各獲利800元。

4、2019年7月28日，張某某安排胡某某帶領(lǐng)鹿某某、劉某某（另案處理）來(lái)到新疆欲使用上述手段再次騙領(lǐng)銀行卡，因胡某某、鹿某某、劉某某先后于當(dāng)日被抓獲而未果。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書證、證人證言、辨認(rèn)筆錄和照片、被告人的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、閔某某、胡某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、閔某某、胡某某為非法獲利，由張某某安排閔某某帶領(lǐng)胡某某等人，冒用他人身份證明騙領(lǐng)信用卡合計(jì)8張，其中閔某某、胡某某各騙領(lǐng)3張，三人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人張某某系累犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某某、閔某某、胡某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

庫(kù)爾勒市人民法院

檢察官：張華

（院??。?/span>

2020年6月3日

附件：

1．三名被告人現(xiàn)均被羈押在庫(kù)爾勒市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

4．《量刑建議書》1份。

5．涉案物品隨案移交。