湛江市霞山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

霞檢一部刑訴〔2020〕Z196號(hào)　

被告人廖某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408241969********，漢族，大學(xué)本科文化，中共黨員，原**市**局雷州****長，戶籍所在地廣東省雷州市**道**號(hào)**棟**房，住雷州市**街**號(hào)，因涉嫌貪污罪，經(jīng)雷州市人民檢察院決定，于2020年2月14日被刑事拘留，于2020年2月25日。無犯罪前科。

本案由雷州市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，于2020年2月14日以訴字〔2020〕02號(hào)起訴意見書向雷州市人民檢察院移送審查起訴，雷州市人民檢察院于2020年2月27日報(bào)請湛江市人民檢察院指定管轄，湛江市人民檢察院指定由本院管轄。雷州市人民檢察院于2020年3月12日移送本院辦理。本院受理后，依法告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利義務(wù)和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問被告人，聽取了被告人及其委托的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。于2020年4月13日延長審查起訴期限十五日，于2020年4月26日退回補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2020年5月25日重報(bào)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人廖某某利用職務(wù)上的便利，以購買豬苗的名義虛開發(fā)票套取公款人民幣52800元（以下所述公款金額單位均為人民幣）。

2019年以來，被告人廖某某以需要接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為由，多次跟雷州****出納預(yù)支3000元至5000元不等的現(xiàn)金，至2019年8月，廖某某跟預(yù)支現(xiàn)金共計(jì)52800元，均用于其本人日常生活開支。廖某某為了抵充預(yù)借的52800元，要求雷州****會(huì)計(jì)詹某甲找豬苗買賣中介劉某某以購買豬苗的名義虛開發(fā)票報(bào)銷預(yù)借的52800元。隨后，詹某甲通過聯(lián)系劉某某以購買豬苗的名義虛開金額為52800元的發(fā)票，經(jīng)過民警黃某甲、陳某甲、詹某乙和廖某某在虛開的發(fā)票背后簽名完善報(bào)銷手續(xù)后，詹某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將52800元轉(zhuǎn)到劉某某個(gè)人農(nóng)村信用社賬戶，劉某某支取出52800元現(xiàn)金后，交給，用于歸還廖某某以招待領(lǐng)導(dǎo)的名義預(yù)支的雷州****52800元。?

（二）被告人廖某某利用職務(wù)上的便利，與豬苗買賣中介劉某某（另案處理）通過每斤豬苗提高價(jià)格2元的方式，套取公款共計(jì)108960元，其中廖某某非法占有108500元。

2018年春節(jié)后，廖某某聯(lián)系劉某某了解豬苗的市場價(jià)格行情，并叫劉某某購買一批豬苗給雷州****。期間，被告人廖某某與劉某某商量，今后雷州****跟劉某某購買豬苗，劉某某在商定的豬苗價(jià)格基礎(chǔ)上每斤豬苗提高2元虛開發(fā)票套取公款給廖某某。2018年2月至2019年6月，雷州****向劉某某共購買了14批豬苗，共計(jì)54480斤。每次購買豬苗的發(fā)票，經(jīng)過廖某某簽批同意支付之后，雷州****按照發(fā)票金額將豬苗款支付給劉某某。劉某某按照之前的約定，計(jì)算出每斤豬苗單價(jià)提高2元的金額，去掉尾數(shù)后剩下整百數(shù)多次分別在雷州市**酒店、雷州市**總站等地交給廖某某共計(jì)108500元，廖某某將其用于個(gè)人的日常生活開支。

（三）被告人廖某某利用職務(wù)上的便利，與雷州市**鎮(zhèn)**大米店老板陳某乙（另案處理）共謀，虛構(gòu)沒有實(shí)際購買的大米項(xiàng)目，套取公款487889元，其中廖某某個(gè)人非法占有468100元。

2018年4月，被告人廖某某與陳某乙商定，由陳某乙每月虛開200包大米收款收據(jù)套取現(xiàn)金交給廖某某個(gè)人使用。從2018年4月至2019年10月，陳某乙每月都虛開200包大米收款收據(jù)交給廖某某，廖某某安排雷州****工作人員簽名完善米款撥付手續(xù)后，其本人在含有虛構(gòu)的大米金額的購米發(fā)票上簽“同意開支，廖某某”字樣審批。所有票據(jù)經(jīng)廖某某安排簽好名后，由廖某某將票據(jù)交給陳某乙，陳某乙再拿給會(huì)計(jì)詹某甲轉(zhuǎn)賬撥款。2018年4月至2019年10月期間，通過這種方式虛開大米收款收據(jù)19張，虛開發(fā)票金額487889元。

每個(gè)月陳某乙開好大米發(fā)票后，就計(jì)算出當(dāng)月虛開大米收款收據(jù)套取的米款金額，按照每包5元的標(biāo)準(zhǔn)扣除稅費(fèi)后，剩下的金額按照四舍五入的方式整百數(shù)交給廖某某。2018年4月至2019年10月期間，陳某乙分19次在廖某某辦公室或小轎車上交給廖某某共計(jì)468100元，全部用于廖某某個(gè)人生活開支。

（四）被告人廖某某利用職務(wù)上的便利，與雷州市**鎮(zhèn)**大米店老板陳某乙通過在商定的每包大米單價(jià)基礎(chǔ)上提高5元的方式，套取公款127300廖某某個(gè)人非法占有。

2016年10月，被告人廖某某與陳某乙商定，陳某乙售賣給雷州****大米時(shí)，按每包大米單價(jià)提高5元的方式套取米款交給被告人廖某某。從2016年10月起2019年10月，陳某乙統(tǒng)計(jì)出每個(gè)月他售賣給雷州****的大米數(shù)量，按每包大米單價(jià)提高5元的方式計(jì)算出當(dāng)月套取的米款，于當(dāng)月或次月他到雷州****找廖某某簽名結(jié)算米款時(shí)，將當(dāng)月套取的米款交給廖某某。期間，陳某乙分37次將以此方式套取的米款127300元交給廖某某，廖某某全部將其用于個(gè)人生活開支。

（5被告人廖某某利用職務(wù)上的便利，與秦某某（另案處理）共謀，通過陳某乙以每月虛開3050包大米收據(jù)的方式，套取公款共計(jì)226391元，其中秦某某非法占有216600元。

2016年10月，秦某某在其辦公室以自己身體比較差、需要長期吃藥、生活費(fèi)用開支比較大為借口向被告人廖某某提出，能否讓雷州****大米供應(yīng)商陳某乙每月虛開大米收款收據(jù)套取幾千元給他本人使用。由于秦某某身體差為由提出要調(diào)離雷州****，廖某某出于挽留秦某某繼續(xù)在雷州****工作的考慮，表示同意秦某某這種做法。征得廖某某同意后，秦某某以接待費(fèi)用為由叫陳某乙每個(gè)月虛開部分大米收款收據(jù)套取米款給他。2016年11月至2017?年4月，秦某某要求陳某乙每月虛開30包大米收款收據(jù)套取米款交給他；2017?年5月至2019?年10月，秦某某要求陳某乙每月虛開50包大米收款收據(jù)套取米款給他。2016年11月至2019?年10月期間，在廖某某的幫助下，秦某某通過陳某乙以虛開大米收款收據(jù)的方式套取雷州****公款共計(jì)226391元。由陳某乙扣除稅費(fèi)后，按照四舍五入的方式取整百數(shù)將套取的米款分36次交給秦某某，共計(jì)人民幣216600元，秦某某將該款項(xiàng)全部用于個(gè)人生活開支。

案發(fā)后，被告人廖某某已向調(diào)查機(jī)關(guān)退回贓款740000元，同案人秦某某已向調(diào)查機(jī)關(guān)退回贓款216600元。

被告人廖某某被留置期間，向調(diào)查機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)同案犯陳某乙伙同原雷州市**長通過抬高大米單價(jià)的方式套取公款的犯罪線索，經(jīng)調(diào)查機(jī)關(guān)調(diào)查屬實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?????1.書證

?????個(gè)人信息、干部任免審批表、雷州市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于廖某某同志職務(wù)任免的通知》、雷州市監(jiān)察委員會(huì)立案決定書、立案通知書?、湛江市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)采取留置措施決定書、雷州市監(jiān)察委員會(huì)留置決定書、調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單、留置提訊證、訊問通知書、詢問通知書、拘留決定書、逮捕決定書、湛江市人民檢察院關(guān)于被告人廖某某涉嫌貪污罪一案指定管轄的批復(fù)、商請指定管轄函、廣東省暫時(shí)扣留凍結(jié)財(cái)物收據(jù)、歸案情況說明、違法犯罪經(jīng)歷查詢說明、記賬憑證、結(jié)算業(yè)務(wù)委托書、購買豬苗地磅單據(jù)、登記單據(jù)和購買豬苗的發(fā)票、銀行流水賬單、收款收據(jù)、廣東**米業(yè)有限公司開具的發(fā)票、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、陳某乙、劉某某、雷州****在雷州農(nóng)商行流水情況、**米業(yè)有限公司在中國工商銀行流水情況、陳某乙在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行流水情況、雷州****大米收款收據(jù)、雷州****AB門登記、廖某某舉報(bào)材料、中共雷州市紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于對雷州市**原*長立案審查的請示、立案決定書、雷州市監(jiān)察委員會(huì)對涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法一案的立案決定書、對陳某乙涉嫌嚴(yán)重違法一案的立案決定書、的檢討書、自述材料、陳某乙涉嫌貪污罪起訴意見書、補(bǔ)充調(diào)查報(bào)告書。

???2.被告人廖某某和辯解

???3.同案犯秦某某、陳某乙、劉某某和辯解

???4.證人、詹某甲、詹某乙、陳某甲、黃某甲、蔡某某、陳某丙、陳某丁、戴某某、王某甲、王某乙、宋某某、李某、唐某某、陳某戊、李某甲、吳某某、李某乙的證言。

???5.辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某身為國家工作人員，在擔(dān)任雷州****長期間，違反國家法律法規(guī)，利用職務(wù)上的便利，與他人共同貪污公款1003340元，其中廖某某非法占有756700元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》其行《中華人民共和國刑法》第三百八十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國刑法》第六十七條三款之規(guī)定，可以從寬處理。被告人廖某某在被調(diào)查期間有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可從輕或減輕處罰；被告人廖某某退回贓款740000元，根照《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第三款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江市霞山區(qū)人民法院　

檢察官：黃藍(lán)

2020年6月24日　

附件：

1.被告人廖某某現(xiàn)羈押于湛江市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三十八冊、光盤一張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.退回贓款現(xiàn)由中共雷州市紀(jì)律檢查委員會(huì)暫扣；

6.適用簡易程序建議書。