新疆維吾爾自治區(qū)鞏某某人民檢察院　

起?訴?書

鞏檢一部刑訴〔2020〕146號(hào)　

　　被告人康某某，女，19XX年XX月XX日出生，漢族，初中，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州鞏某某。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)鞏某某公安局決定，于2019年12月5日被鞏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)鞏某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月11日被鞏某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，男，19XX年XX月XX日出生，漢族，初中，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州鞏某某，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)鞏某某公安局決定，于2019年12月20日被鞏某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鞏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月14日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，2020年4月9日，延長審查起訴期限，2020年4月20日退回補(bǔ)充偵查。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

黑龍江乾易通電子商務(wù)有限公司（以下簡稱乾易通公司）隸屬于正宇控股集團(tuán)有限公司，正宇控股集團(tuán)有限公司前身是企信易購電子商務(wù)有限公司。乾易通公司打著分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式的名義，通過認(rèn)購商品取得會(huì)員入門資格，以高額靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、發(fā)展下線有回報(bào)為誘餌，利用微信社交媒體進(jìn)行宣傳培訓(xùn)，設(shè)置會(huì)員、站長、中心主任等層級(jí)并制定不同比例的提成獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，引誘會(huì)員繳納資金加入并自發(fā)發(fā)展下線，騙取財(cái)物，形成層級(jí)關(guān)系，同時(shí)以發(fā)展人員的數(shù)量及下單金額為依據(jù)計(jì)酬返利非法獲取利益，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

被告人康某某、孔某某分別于2017年1月、2017年2月加入乾易通傳銷組織。2017年10月正宇集團(tuán)公司認(rèn)可并通過鞏某某乾易通互聯(lián)網(wǎng)健康體驗(yàn)館的服務(wù)站資格，確認(rèn)康某某為鞏留站負(fù)責(zé)人，孔某某為站長助理，鞏某某服務(wù)站代號(hào)編碼為3029-13，位于鞏某某四區(qū)團(tuán)結(jié)路農(nóng)行綜合樓SH-2樓，2017年10月12日鞏某某“乾易通互聯(lián)網(wǎng)健康體驗(yàn)館”正式開業(yè)?？的衬场⒖啄衬抽_始進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。后經(jīng)鞏某某政府金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組多次約談與勒令停止乾易通相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)，康某某、孔某某仍然繼續(xù)從事宣傳、誘導(dǎo)群眾加入和發(fā)展下線的傳銷活動(dòng)。截至案發(fā)，康某某、孔某某所在的傳銷組織共形成10級(jí)的層級(jí)，康某某所在的層級(jí)為第3層、直接下線人數(shù)為24人，下線層級(jí)至10層，孔某某所在的層級(jí)為第4層、直接下線人數(shù)為20人，下線層級(jí)至10層，康某某、孔某某二人組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織人員共計(jì)237人，康某某、孔某某直接或間接收取參與活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)人民幣7985150元。2018年6月18日乾易通公司投資平臺(tái)關(guān)閉。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證

（1）受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、取保候?qū)彌Q定書、批準(zhǔn)逮捕決定書、?？谛畔?、傳銷人員層級(jí)圖等；

（2）鞏某某金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件、關(guān)于鞏某某“乾易通”調(diào)查進(jìn)度的報(bào)告；

（3）調(diào)取證據(jù)通知書、個(gè)體工商戶名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、準(zhǔn)予登記通知書、個(gè)體工商戶開業(yè)登記申請書、門面房租賃合同、營業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)予注銷登記通知書、個(gè)體工商戶注銷登記申請書、稅務(wù)事項(xiàng)通知書、宣傳資料、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、銀行交易記錄、協(xié)助凍結(jié)/解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

2.證人劉某某、杜某某、華某某、逄某某、孫某某等證人證言；

3.被告人康某某、孔某某的供述與辯解；

4.鑒定意見、鑒定聘請書；

5.其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人康某某、孔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人康某某、孔某某宣傳、誘導(dǎo)群眾加入和發(fā)展下線的傳銷活動(dòng)，致使多人受到不同程度的損失，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某某、孔某某在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中分工、協(xié)作，共同實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為共犯。康某某、孔某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；康某某、孔某某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)鞏某某人民法院

檢??察??官：付修暉

郭??嬌

2020年9月2日