達(dá)州市通川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

通川檢二部刑訴〔2020〕70號(hào)

被告人龐佑平，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130211962********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：四川省達(dá)州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月23日被達(dá)州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留，2019年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被達(dá)州市公安局通川區(qū)分局逮捕。

本案由達(dá)州市公安局通川區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人龐佑平涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案起三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月10日、2020年3月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2016年，被告人龐佑平在未實(shí)際取得達(dá)州市通川區(qū)西外鎮(zhèn)柏林口安置房小區(qū)工程承建資格的情況下，對(duì)外以該工程為由先后與多人簽訂工程承包協(xié)議，并以工程保證金等名目從他人處收取款項(xiàng)共計(jì)44萬(wàn)元，全部用于償還債務(wù)等個(gè)人開(kāi)支，至案發(fā)仍未退還。

1.2016年2月，被告人龐佑平在達(dá)州市通川區(qū)鳳凰頭原行署內(nèi)一茶樓與被害人冉某某、龐某甲簽訂了柏林口安置房工程木工承包合同，并收取二被害人工程保證金4萬(wàn)元。

2.2016年6月，被告人龐佑平在達(dá)州市通川區(qū)徐公祠巷“花樣年華”茶樓內(nèi)與被害人楊某某簽訂了柏林口安置房工程勞務(wù)分包合同，后收取被害人工程保證金8萬(wàn)元。

3.2016年8月，被告人龐佑平在達(dá)州市達(dá)川區(qū)南外“濤源國(guó)際酒店”內(nèi)與被害人潘某甲簽訂了柏林口安置房工程木工勞務(wù)承包合同，并收取被害人轉(zhuǎn)賬支付的工程保證金2萬(wàn)元。

4.2016年8月，被告人龐佑平在達(dá)州市達(dá)川區(qū)“濤源國(guó)際酒店”與被害人張某某簽訂了柏林口安置房工程鋼筋工勞務(wù)承包合同，并收取被害人轉(zhuǎn)賬支付的工程保證金3萬(wàn)元。

5.2016年8月，被告人龐佑平在達(dá)州市通川區(qū)翠屏路一餐館內(nèi)與被害人王某某、羅某某以承諾書(shū)的形式達(dá)成柏林口安置房木工工程承包協(xié)議，并收取二被害人工程保證金2萬(wàn)元；2016年10月，被告人龐佑平在達(dá)州市公安局交警支隊(duì)直屬一大隊(duì)旁的一茶樓內(nèi)與被害人王某某、羅某某就柏林口安置房工程再次簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并收取二被害人工程保證金8萬(wàn)元。

6.2016年10月，被告人龐佑平與被害人石某甲、王某某達(dá)成口頭協(xié)議，約定由石某甲、王某某承建柏林口安置房工程的工地食堂，并收取二被害人工程保證金2萬(wàn)元。

7.2016年11月，被告人龐佑平在達(dá)州市達(dá)川區(qū)南外與被害人石某甲、石某乙簽訂了柏林口安置房工程木工勞務(wù)承包合同、鋼筋工勞務(wù)承包合同，龐佑平同時(shí)與石某甲又簽訂了灰工勞務(wù)承包合同，并收取二被害人工程保證金共15萬(wàn)元。

被告人龐佑平在收取了上述被害人工程保證金后，由于在約定的時(shí)間被害人均不能進(jìn)場(chǎng)施工，被害人遂向龐佑平催還，龐佑平采取躲避的方法不予退還。2019年1月26日，被害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同年10月23日，龐佑平被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易流水、工商注冊(cè)資料、合同文本、收條收據(jù)等書(shū)證；2.證人郭某某、龐某乙、陳某某等人的證言；3.被害人冉某某、龐某甲、楊某某等人的陳述；4.被告人龐佑平的供述與辯解。?

本院認(rèn)為，被告人龐佑平以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)與他人簽訂合同，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

達(dá)州市通川區(qū)人民法院

檢察員：白玉

2020年4月2日