山東省東營市中級人民法院
刑事判決書
（2001）東刑二初字第5號
公訴機(jī)關(guān)山東省東營市人民檢察院。
被告人盧義君，女，1972年8月27日出生于重慶市，漢族，高中文化程度，無業(yè)，捕前住東營市河口社區(qū)河康小區(qū)。2000年9月1日因詐騙被濱海公安局河濱分局刑事拘留，同年10月7日因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)東營市河口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由濱海公安局河濱分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)押于濱海看守所。
辯護(hù)人張玉良，山東眾旭律師事務(wù)所律師。
山東省東營市人民檢察院以東檢刑訴字（2001）第33號起訴書指控被告人盧義君犯集資詐騙罪，于2001年7月9日向本院提起公訴。因本案案情重大、復(fù)雜，報請山東省高級人民法院批準(zhǔn)延長審限一個月。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。東營市人民檢察院指派檢察員馬紅、代理檢察員李紅娟出庭支持公訴，被告人盧義君及其辯護(hù)人張玉良到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省東營市人民檢察院指控：2000年4月至2000年8月，被告人盧義君以高回報率和贈品為誘餌，虛報集資用途，以虛假的證明文件欺騙孫翠花、王建平、許曉鶴等370人入股集資386. 96萬元。期間，返還被害人245. 1559萬元，非法占有141. 8041萬元；案發(fā)后追回83. 9978萬元 .公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了被告人的供述與辯解、被害人陳述、物證、書證、證人證言、刑事科學(xué)技術(shù)照片等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人盧義君的行為構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百九十九條之規(guī)定進(jìn)行處罰。
被告人盧義君對指控的犯罪事實予以供認(rèn)，但辯解稱：自己開始不認(rèn)為是集資詐騙，并且為投資而努力，案發(fā)后，積極交出贓款。辯護(hù)人辯稱：公訴機(jī)關(guān)指控被告人盧義君非法占有141. 8041萬元，數(shù)額不夠準(zhǔn)確，被告人盧義君歸案后如實供述犯罪事實，可以從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2000年4月，被告人盧義君私自開辦了“勝達(dá)產(chǎn)品推廣中心”，后更名為“勝達(dá)股份有限公司”，并私刻了兩枚公章。同年4月至8月，被告人盧義君以每股400元，返回600元高額回報率、贈送禮品和代理費為誘餌，虛構(gòu)集資用途，欺騙孫翠花、王建平、許曉鶴等370余人入股，共計入股9674個，合計人民幣386. 96萬元。期間，被告人盧義君返還給被害人245. 1559萬元，非法占有141. 8041萬元，案發(fā)后追回83. 9978萬元，尚有57. 8603萬元沒有追回。
上述事實，有檢察機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：證人劉川證實，他曾經(jīng)三次幫助妻子盧義君購買過保健品，并陪她們公司的人吃過幾次飯。2000年8月8日，盧義君帶著孩子出走；證人張守民證實，2000年8月初盧義君逃跑后，曾多次給他打電話探聽河口方面的消息，并在8月16日約他在東營“華星賓館”見面。見面后，盧義君給了他一張37萬元的存折和部分現(xiàn)金，第二天他按盧義君給他的名單，到河口工商銀行把存折上的錢和部分現(xiàn)金分到那些人的帳戶上，自己截留了4. 668萬元現(xiàn)金，后來交給了公安機(jī)關(guān)；證人盧義明證實，2000年8月7日下午，他妹妹盧義君約他到她家，給了他50萬元現(xiàn)金和時春芳、劉殿海的身份證，讓他以這兩個人的名義把現(xiàn)金存起來。他陸續(xù)把其中的40萬元給了盧義君，其余的10萬元案發(fā)后交給了公安機(jī)關(guān)；證人楊新勇、趙興軍均證實，曾在盧義君開的公司打工，趙負(fù)責(zé)記帳，楊負(fù)責(zé)管理微機(jī)，2000年8月8日盧義君逃跑，同日收了股民13. 82萬元現(xiàn)金，分別以趙興軍、王安芝的名字存入銀行，第二天接到盧的電話，她讓把所有的帳目和微機(jī)內(nèi)儲存的東西全部銷毀和刪除。他們只刪除了微機(jī)內(nèi)儲存的東西，帳目沒有銷毀，后來交給了公安機(jī)關(guān)；證人劉小玲證實，2000年7月19日至7月24日在盧義君開的公司幫忙，主要是開發(fā)票、收款、記錄一天的收支情況；證人王安芝證實，2000年4月8日，盧義君開了一個“勝達(dá)產(chǎn)品推廣中心”，沒有辦理工商登記，隨便刻了兩枚公章，盧義君讓她擔(dān)任組長，盧鼓勵人們?nèi)牍?，以每?00元，返回600元，并且每股贈送70-80元的保健品，每股發(fā)放40元代理費，盧共開辦了12期。2000年8月8日盧義君跑了，大家知道上當(dāng)，8月16日接到盧義君的電話，盧義君說讓27個股東到銀行領(lǐng)錢，這些人都領(lǐng)到了錢；證人甄小萍證實盧義君于2000年4月23日租她的房子，租金是每年6500元，當(dāng)時盧義君說經(jīng)營螺旋藻；孫翠花、藺成霞等被害人陳述證實入股、受騙的情況；另外還有保健品的價格證明、產(chǎn)品購銷單、收款收據(jù)、購貨底單、租房合同等書證，微機(jī)及打印機(jī)照片、手機(jī)、私刻的公章，公安機(jī)關(guān)的抓獲證明等證據(jù)予以證實；被告人盧義君歸案后供述了詐騙集資款、攜款外逃時在河南省舞陽縣被盜14萬元集資款以及轉(zhuǎn)移、揮霍集資款的全部過程，其供述的情節(jié)與上述證據(jù)相吻合。
上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人盧義君無視國法，以非法占有為目的，虛構(gòu)集資用途，非法吸收多人集資入股，給被害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重擾亂了正常的金融秩序，其行為構(gòu)成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。對被告人盧義君提出的“開始并不認(rèn)為是詐騙，并且為投資而努力”的辯解，經(jīng)審理查明，被告人盧義君只是有投資的意向，并沒有實際的投資行動，證人楊新勇也曾經(jīng)證實，沒有見盧義君聯(lián)系投資的情況，被告人盧義君在公安偵查階段的多次供述證實沒有投資項目，因此該辯解不能成立。對辯護(hù)人提出的“公訴機(jī)關(guān)指控被告人盧義君非法占有141. 8041萬元，數(shù)額不夠準(zhǔn)確，盧義君逃跑后，在別人手中的28. 488萬元，不應(yīng)認(rèn)定為非法占有”的辯護(hù)意見，經(jīng)審理后認(rèn)為，在盧義明手中的10萬元、張守民手中的4. 668萬元現(xiàn)金是在被告人盧義君逃跑前后對贓款的處分方式，盧逃跑的同日趙興軍等人收取的13. 82萬元股金，由于被告人盧義君沒有告知他們停止收取股金，趙興軍等人仍然在為盧義君經(jīng)營。三項共計28. 488萬元均為入股款，實際都在被告人盧義君的控制之下，詐騙數(shù)額是根據(jù)原始憑證計算得出，辯護(hù)人的該辯護(hù)觀點不能成立，不予采納。被告人盧義君在公安機(jī)關(guān)對其公司進(jìn)行審查時，能夠給少數(shù)股民返還入股款，歸案后能夠如實供述自己的犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度較好，可以酌情從輕處罰，被告人及其辯護(hù)人此項辯護(hù)觀點成立，予以采納。 根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百九十九條、第五十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人盧義君犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收財產(chǎn)人民幣五十萬元。
二、作案工具臺灣產(chǎn)“GVC”手機(jī)一部、 “IBM”微機(jī)一臺、打印機(jī)一臺、公章兩枚予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決后第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省高級人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)提交正本一份，副本兩份。
審 判 長 薄其紅
審 判 員 李益民
代理審判員 陳立田
二○○一年八月二十七日
書 記 員 張素云
成為第一個評論者