山東省東營(yíng)市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
（2003）東刑二初字第2號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省東營(yíng)市人民檢察院。
被告人李光義，男，1971年9月27日出生于山東省墾利縣，漢族，東營(yíng)市宇軒商貿(mào)有限公司經(jīng)理，住東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)濟(jì)南路269號(hào)。2002年8月13日因本案被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，現(xiàn)押于東營(yíng)市看守所。
辯護(hù)人秦德鎮(zhèn)，山東黃河口律師事務(wù)所律師。
山東省東營(yíng)市人民檢察院以東檢刑訴（2002）59號(hào)起訴書指控被告人李光義犯票據(jù)詐騙罪，于2002年12月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。東營(yíng)市人民檢察院指派檢察員田曉東出庭支持公訴，被告人李光義及其辯護(hù)人秦德鎮(zhèn)到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省東營(yíng)市人民檢察院指控，2000年6月，被告人李光義利用到中國(guó)銀行東營(yíng)分行海通分理處為東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司購(gòu)買支票之機(jī)，私存一張印鑒齊全的支票。2002年4月，被告人李光義以支票上的印鑒為樣本，私刻了“東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”和法定代表人“李日星”的私章。4月8日，被告人李光義持蓋有偽造的“東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司”公章的介紹信，到中通分理處更換了支票領(lǐng)用密碼，并購(gòu)買現(xiàn)金支票一本，自4月8日至5月12日，被告人李光義利用已經(jīng)更換的密碼、偽造的東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章和法定代表人李日星的私章、以及通過欺騙手段購(gòu)買的現(xiàn)金支票，分九次取走了東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司在中行海通分理處的存款27.5萬(wàn)元。針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭向法庭提供了書證、被害人陳述、證人證言、鑒定結(jié)論以及被告人供述與辯解等證據(jù)，指控被告人李光義的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，請(qǐng)求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條之規(guī)定定罪處罰。
被告人李光義對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，無(wú)所辯解。其辯護(hù)人提出“被告人李光義犯罪的主觀惡性較小，認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退贓，有重大立功表現(xiàn)，請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰”的辯護(hù)意見。
經(jīng)審理查明，2000年6月，被告人李光義到其朋友崔貴祿處借錢，崔貴祿讓李光義到中國(guó)銀行東營(yíng)分行海通分理處為其岳父李曰星開辦的東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司開設(shè)賬戶。李光義遂攜帶崔貴祿交給其的該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章等手續(xù)到中國(guó)銀行東營(yíng)分行海通分理處為東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司開設(shè)了帳戶，并購(gòu)買現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票各一本，在將手續(xù)交付崔貴祿時(shí)，李光義私留了一張印鑒齊全的支票。2002年4月，被告人李光義以支票上的印鑒為樣本，私刻了“東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”和法定代表人“李曰星”的私章。4月8日，被告人李光義持蓋有偽造的“東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司”公章的介紹信，到中通分理處更換了支票領(lǐng)用密碼，并購(gòu)買現(xiàn)金支票一本。自4月8日至5月12日，被告人李光義利用更換的密碼、偽造的東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章和法定代表人李曰星的私章、以及通過欺騙手段購(gòu)買的現(xiàn)金支票，先后9次取走了東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司在中國(guó)銀行東營(yíng)分行海通分理處的存款27.5萬(wàn)元。被告人李光義將詐騙得款大部用于個(gè)人揮霍消費(fèi)，案發(fā)后追回現(xiàn)金37110元、手機(jī)2部及被告人李光義用部分贓款首付而分期付款購(gòu)買的波羅轎車一輛，退還被害單位。
上述事實(shí)，經(jīng)庭審舉證，有查證屬實(shí)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、證人證言。
（1）中國(guó)銀行東營(yíng)分行海通分理處支票管理員李秀麗證實(shí)，2002年4月6日一個(gè)男青年曾到她的柜組要求買現(xiàn)金支票，填寫的領(lǐng)用單單位和賬號(hào)都對(duì)，但輸入的支票領(lǐng)用密碼不對(duì)，就未賣給他支票，4月8日，該男子持蓋有東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司公章的介紹信要求更換支票領(lǐng)用密碼，并用改過的密碼購(gòu)買了一本現(xiàn)金支票。
（2）證人崔貴祿證實(shí)，東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司系其岳父李曰星與人合伙開辦，他委托李光義到中行為該公司開設(shè)的賬戶，后來李光義把手續(xù)都交還給他了。
（3）被告人李光義的朋友茍建光證實(shí)，2002年5月份左右，李光義讓他幫忙到中國(guó)銀行到取錢，他就拿著李光義給他的現(xiàn)金支票到中國(guó)銀行海通分理處先后2次共取了8萬(wàn)元錢，交給了李光義。
2、書證。
（1）中國(guó)銀行東營(yíng)分行海通分理處報(bào)案材料證實(shí)，在該行開戶的東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司的賬上資金被人冒領(lǐng)共計(jì)27.5萬(wàn)元。
（2）從中國(guó)銀行海通分理處所提取的開戶許可證、銀行開戶卡及使用密碼支票協(xié)議經(jīng)被告人李光義當(dāng)庭辨認(rèn)無(wú)異議，證實(shí)東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司2000年6月在該行開設(shè)賬戶。
（3）從中國(guó)銀行海通分理處所提取的支票領(lǐng)取密碼更改申請(qǐng)書一份，經(jīng)被告人李光義當(dāng)庭辨認(rèn)，系其詐騙時(shí)所使用的文書。
（4）從中國(guó)銀行海通分理處所提取的空白憑證領(lǐng)用單、現(xiàn)金支票9張、銀行對(duì)賬單經(jīng)被告人李光義辨認(rèn)無(wú)異議，證實(shí)了被告人李光義冒領(lǐng)支票并分9次取走款共計(jì)27.5萬(wàn)元。
3、鑒定結(jié)論。東營(yíng)市公安局東公文鑒字第07號(hào)鑒定書、第11號(hào)鑒定書證實(shí)，填寫時(shí)間“2002、4、8”、賬號(hào)為“875534735908091001”的中國(guó)銀行空白憑證領(lǐng)用單（前列書證4之一）上的字跡系被告人李光義所寫，其上所蓋印章不是東營(yíng)市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司的真印章所蓋。
4、收條。證實(shí)案發(fā)后所追繳的現(xiàn)金、手機(jī)及轎車等物品已返還被害單位。
5、戶籍證明。證實(shí)了被告人李光義的身份情況。
6、公安機(jī)關(guān)證明二份，證實(shí)李光義所檢舉事項(xiàng)經(jīng)調(diào)查或無(wú)此事或無(wú)法落實(shí)。
7、被告人李光義對(duì)上述犯罪事實(shí)予以供認(rèn)，其供述的作案時(shí)間、地點(diǎn)、手段、過程以及詐騙款的去向等與上述證據(jù)均吻合一致，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李光義以非法占有為目的，冒用他人支票，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，予以支持。被告人李光義認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰，辯護(hù)人對(duì)此的辯護(hù)意見成立，予以采納。被告人李光義為個(gè)人消費(fèi)而利用金融票據(jù)騙取錢財(cái)，案發(fā)后部分贓款未能追回，給被害單位造成了重大損失，主觀惡性較大；案發(fā)后雖追回了部分贓款，但均系在公安機(jī)關(guān)的工作下追回，并非李光義及親屬主動(dòng)退賠；李光義所檢舉事項(xiàng)經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查或查無(wú)此事或無(wú)法落實(shí)，不能構(gòu)成立功，故辯護(hù)人關(guān)于“被告人李光義犯罪的主觀惡性較小，積極退贓，有重大立功表現(xiàn)”的辯護(hù)意見不能成立，不予采納。根據(jù)被告人李光義犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條之規(guī)定，判決如下：
被告人李光義犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金5萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2002年8月13日起至2013年8月12日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向山東省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 李益民
審 判 員 徐 峰
審 判 員 馬曰全
二00三年二月二十五日
書 記 員 桑愛紅
成為第一個(gè)評(píng)論者