大同市云岡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云岡檢刑二刑訴〔2020〕22號

被告人宋某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1504261995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**街道辦事處**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1504261990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**鎮(zhèn)**街**園**小區(qū)**號樓**單元**樓**，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1523261995********，蒙古族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗**，住內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1998年**月**日出生，身份證號碼1504261998********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**街道辦事處**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月30日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1504291990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市**縣公安局**派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市寧城縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1504281996********，蒙古族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗**，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月30日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼1504291999********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市**縣公安局**派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市寧城縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼1504281999********，蒙古族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗****，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼1504031999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市公安局**派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1504261989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**街道辦事處**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丁，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1504261996********，滿族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**鎮(zhèn)**街**胡同，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人苗某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2113821995********，蒙古族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省凌源市公安局****派出所，住遼寧省凌源市**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月30日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1504261993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1504031998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市公安局***派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**小區(qū)**樓**，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1504041989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市公安局**派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由大同市公安局云岡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人宋某甲、陳某甲等人涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年2月17日延長審查起訴期限，2020年3月2日第一次退回補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月1日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年11月至2019年6月，被告人宋某甲、陳某甲、劉某乙、劉某丙、史某某、許某某、張某甲、苗某某、王某某、劉某丁、宋某乙、劉某甲雇傭于內(nèi)蒙古自治區(qū)自治區(qū)赤峰市“**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，宋某甲、陳某甲在該公司任**，**皆為**。期間，該公司通過一個“***”軟件讓被告人宋某甲、陳某甲給劉某乙等十名被告人下發(fā)被害人劉某戊等人的電話以及在網(wǎng)絡(luò)上的投資信息，安排劉某乙等十名被告人通過連續(xù)撥打被害人的電話，與被害人某某甲系后，謊稱是**公司的**，可以幫助客戶維權(quán)，幫助客戶找回之前在其他網(wǎng)絡(luò)平臺上投資的損失，在取得被害人的信任后，誘導(dǎo)被害人在他們提供的網(wǎng)絡(luò)平臺繼續(xù)投資，致使被害人在該平臺大量虧損。2019年3月，被害人徐某某在被告人許某某提供的網(wǎng)絡(luò)平臺共計被騙取人民幣194134元；2018年11月至2019年5月，被害人劉某戊、張某乙、陳某丙在劉某乙提供的網(wǎng)絡(luò)平臺被騙取人民幣分別為39769元、107015元、39882元；2018年11月，被害人程某甲在劉某丙提供網(wǎng)絡(luò)平臺被騙取人民幣50152元?；2019年2月至6月，被害人程某乙在張某甲提供的網(wǎng)絡(luò)平臺上被騙取人民幣239543元。

2019年6月10日，被告人宋某甲、陳某甲預(yù)謀后，在內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)*****、鴨子*****（松山區(qū)***對面）****城市廣場**-**-****室注冊成立“***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，被告人宋某甲擔(dān)當(dāng)**，被告人陳某甲擔(dān)當(dāng)公司監(jiān)事，雇傭原“**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”**被告人劉某乙、劉某丙、史某某、許某某、張某甲、苗某某、王某某、劉某丁、宋某乙、劉某甲十人，招收新**被告人牛某某、陳某乙、周某某三人充當(dāng)**。從“***”軟件下發(fā)被害人信息，*乙公司**通過連續(xù)撥打電話的方式與被害人某某甲系，謊稱是“***控股集團**，可以幫助客戶維權(quán)”，以幫助客戶找回之前在其他網(wǎng)絡(luò)平臺上的投資損失，以微信聊****，誘騙客戶在其公司提供的交易平臺上開戶投資，在騙取客戶信任后，誘導(dǎo)客戶進行頻繁期貨商品買賣交易，致使客戶出現(xiàn)大額虧損，后通過客戶在網(wǎng)絡(luò)平臺上的虧損，獲得收益。期間，被告人宋某甲、陳某甲共計騙取被害人邵某某等9人人民幣共計1048113元。其中被告人劉某甲騙取被害人邵某某人民幣416520元，被告人劉某乙騙取被害人張某乙人民幣139190元；被告人史某某騙取被害人楊某某人民幣182124元；被告人張某甲騙取被害人程某乙人民幣175182元；被告人宋某乙騙取被害人賀某某人民幣40213元；被告人劉某丁騙取被害人張某乙人民幣24741元；被告人苗某某騙取被害人韓某某紅人民幣7000元；被告人牛某某騙取被害人龔某某興人民幣10500元，騙取被害人遲某某人民幣64643元。被告人王某某在“**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”工作期間，先后累計撥打詐騙電話2110人次，并制作、發(fā)布虛假公司文件；被告人周某某在“**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”工作期間，先后累計撥打詐騙電話1160人次；被告人陳某乙在“**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”工作期間，先后累計撥打詐騙電話2560人次。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.被告人的供述和辯解；4.指認筆錄；5.鑒定意見；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人宋某甲、陳某甲、劉某乙、劉某丙、史某某、許某某、張某甲、苗某某、王某某、劉某丁、宋某乙、王某某、周某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人宋某甲、陳某甲、劉某甲、劉某乙、劉某丙、史某某、許某某、張某甲、苗某某、王某某、劉某丁、宋某乙、王某某、陳某乙、周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取被害人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某甲、陳某甲騙取他人財物數(shù)額特別巨大，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人劉某甲、張某甲、劉某乙、許某某、史某某、牛某某、劉某丙、宋某乙騙取他人財物數(shù)額巨大，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某丁、苗某某，騙取他人財物數(shù)額較大，在共同犯罪中均起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某某、周某某、陳某乙均撥打詐騙電話500人次以上，由于意志以外的原因，未騙得他人財物，屬詐騙未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰，在共同犯罪中均起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人劉某乙、宋某乙、劉某丁、苗某某案發(fā)后全部退賠、退贓，并取得了被害人的諒解，達成諒解協(xié)議，可以從輕處罰。被告人許某某部分退贓，可以從輕處罰；被告人宋某甲、陳某甲、劉某乙、劉某丙、史某某、許某某、張某甲、苗某某、王某某、劉某丁、宋某乙、王某某、陳某乙、周某某均認罪認罰，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十六條、第二十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，建議判處被告人宋某甲、陳某甲有期徒刑十二年至十二年六個月，并處罰金人民幣10萬元至15萬元；建議判處被告人劉某甲有期徒刑六年九個月至七年，并處罰金人民幣4萬元至8萬元；建議判處被告人張某甲有期徒刑六年至六年六個月，并處罰金人民幣4萬元至8萬元；建議判處被告人劉某乙有期徒刑四年二個月至四年六個月，并處罰金人民幣2萬元至4萬元；建議判處被告人許某某有期徒刑三年八個月至四年三個月，并處罰金人民幣2萬元至3萬元；建議判處被告人史某某有期徒刑三年九個月至四年，并處罰金人民幣1.5萬元至2萬元；建議判處被告人牛某某有期徒刑二年九個月至三年，并處罰金人民幣7000元至10000元；建議判處被告人劉某丙有期徒刑二年七個月至三年，并處罰金人民幣5000元至10000元；建議判處被告人宋某乙有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金人民幣4000元至8000元；建議判處被告人劉某丁有期徒刑十個月至一年，并處罰金人民幣4000元至8000元；建議判處被告人苗某某有期徒刑六個月至一年，并處罰金人民幣?1000元至3000元；建議判處被告人王某某有期徒刑六個月至一年，并處罰金人民幣1000元至2000元；建議判處被告人周某某有期徒刑六個月至一年，并處罰金人民幣1000元至2000元；建議判處被告人陳某乙有期徒刑六個月至一年，并處罰金人民幣1000元至2000元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大同市云岡區(qū)人民法院

檢??察??員：??劉文杰

2020年4月28日

附：

1．被告人劉某丙、宋某乙、史某某、牛某某現(xiàn)羈押于大同市第一看守；被告人張某甲、許某某、苗某某現(xiàn)羈押于忻州市看守所；被告人宋某甲、陳某甲、劉某乙、劉某丁、劉某甲、王某某、周某某、陳某乙現(xiàn)羈押于大同市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊。

3．量刑建議書15份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》14份。

5．隨案移送許某某退贓1萬元人民幣。大同市云岡區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

云岡檢刑二刑訴〔2020〕22號　

　　被告人宋宇，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗公安局烏丹派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗全寧街道辦事處橋南村一組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳飛，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗公安局烏丹派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)新華街花園北小區(qū)3號樓3單元3樓東，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉慶楠，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，蒙古族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗公安局八仙筒派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗八仙筒鎮(zhèn)邁吉干筒村65號，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張靜怡，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗公安局烏丹派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗紫城街道辦事處東門外村二組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月30日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉宏波，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市寧城縣公安局二龍派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市寧城縣汐子鎮(zhèn)二十家子村二組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人許美玉，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，蒙古族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗公安局小牛群派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗小牛群鎮(zhèn)小木匠營子村一組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月30日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人史心如，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市寧城縣公安局大明派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市寧城縣大明鎮(zhèn)三姓莊村6組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人牛莉萍，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，蒙古族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗公安局王爺府派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗王爺府鎮(zhèn)上瓦房村八組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉夢然，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市公安局小五家派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)美麗河鎮(zhèn)新井子村第一組24號，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋艷艷，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗公安局烏丹派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗全寧街道辦事處橋南村一組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉運成，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，滿族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗公安局烏丹派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)新華街北門里胡同，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人苗青媛，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，蒙古族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省凌源市公安局三道河子派出所，住遼寧省凌源市三道河子鄉(xiāng)三道河子村北莊組5790號，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月30日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王亞坤，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗公安局解放營子派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗解放營子鄉(xiāng)二臺營子村上大廟村民組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人周錚，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市公安局錦山路派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)新華小區(qū)家屬樓7-211，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳艷明，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市公安局安慶派出所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)安慶鎮(zhèn)一百家子村七組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大同市云岡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年11月29日被大同市公安局云岡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由大同市公安局云岡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人宋宇、陳飛等人涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年2月17日延長審查起訴期限，2020年3月2日第一次退回補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月1日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年11月至2019年6月，被告人宋宇、陳飛、劉宏波、劉夢然、史心如、許美玉、張靜怡、苗青媛、王亞坤、劉運成、宋艷艷、劉慶楠雇傭于內(nèi)蒙古自治區(qū)自治區(qū)赤峰市“隆邁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，宋宇、陳飛在該公司任主管，劉宏波等十人皆為業(yè)務(wù)員。期間，該公司通過一個“今目標(biāo)”軟件讓被告人宋宇、陳飛給劉宏波等十名被告人下發(fā)被害人劉秀榮等人的電話以及在網(wǎng)絡(luò)上的投資信息，安排劉宏波等十名被告人通過連續(xù)撥打被害人的電話，與被害人取得聯(lián)系后，謊稱是匯通公司的員工，可以幫助客戶維權(quán)，幫助客戶找回之前在其他網(wǎng)絡(luò)平臺上投資的損失，在取得被害人的信任后，誘導(dǎo)被害人在他們提供的網(wǎng)絡(luò)平臺繼續(xù)投資，致使被害人在該平臺大量虧損。2019年3月，被害人徐蘇蝦在被告人許美玉提供的網(wǎng)絡(luò)平臺共計被騙取人民幣194134元；2018年11月至2019年5月，被害人劉秀榮、張偉、陳鴻鳴在劉宏波提供的網(wǎng)絡(luò)平臺被騙取人民幣分別為39769元、107015元、39882元；2018年11月，被害人程繼龍在劉夢然提供網(wǎng)絡(luò)平臺被騙取人民幣50152元?；2019年2月至6月，被害人程建敏在張靜怡提供的網(wǎng)絡(luò)平臺上被騙取人民幣239543元。

2019年6月10日，被告人宋宇、陳飛預(yù)謀后，在內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)廣場路南、鴨子河路西（松山區(qū)政府對面）東方永業(yè)城市廣場2-2-02104室注冊成立“宏圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，被告人宋宇擔(dān)當(dāng)法人，被告人陳飛擔(dān)當(dāng)公司監(jiān)事，雇傭原“隆邁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”員工被告人劉宏波、劉夢然、史心如、許美玉、張靜怡、苗青媛、王亞坤、劉運成、宋艷艷、劉慶楠十人，招收新員工被告人牛莉萍、陳艷明、周錚三人充當(dāng)業(yè)務(wù)員。從“今目標(biāo)”軟件下發(fā)被害人信息，安排公司員工通過連續(xù)撥打電話的方式與被害人取得聯(lián)系，謊稱是“福創(chuàng)控股集團員工，可以幫助客戶維權(quán)”，以幫助客戶找回之前在其他網(wǎng)絡(luò)平臺上的投資損失，以微信聊天的方式，誘騙客戶在其公司提供的交易平臺上開戶投資，在騙取客戶信任后，誘導(dǎo)客戶進行頻繁期貨商品買賣交易，致使客戶出現(xiàn)大額虧損，后通過客戶在網(wǎng)絡(luò)平臺上的虧損，獲得收益。期間，被告人宋宇、陳飛共計騙取被害人邵昀等9人人民幣共計1048113元。其中被告人劉慶楠騙取被害人邵昀人民幣416520元；，被告人劉宏波騙取被害人張偉人民幣139190元；被告人史心如騙取被害人楊惠蘭人民幣182124元；被告人張靜怡騙取被害人程建敏人民幣175182元；被告人宋艷艷騙取被害人賀得方人民幣40213元；被告人劉運城騙取被害人張兵人民幣24741元；被告人苗青媛騙取被害人韓小紅人民幣7000元；被告人牛莉萍騙取被害人龔小興人民幣10500元，騙取被害人遲益民人民幣64643元。被告人王亞坤在“宏圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”工作期間，先后累計撥打詐騙電話2110人次，并制作、發(fā)布虛假公司文件；被告人周錚在“宏圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”工作期間，先后累計撥打詐騙電話1160人次；被告人陳艷明在“宏圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”工作期間，先后累計撥打詐騙電話2560人次。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.被告人的供述和辯解；4.指認筆錄；5.鑒定意見；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人宋宇、陳飛、劉宏波、劉夢然、史心如、許美玉、張靜怡、苗青媛、王亞坤、劉運成、宋艷艷、王亞坤、周錚、陳艷明對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人宋宇、陳飛、劉慶楠、劉宏波、劉夢然、史心如、許美玉、張靜怡、苗青媛、王亞坤、劉運成、宋艷艷、王亞坤、陳艷明、周錚以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取被害人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋宇、陳飛騙取他人財物數(shù)額特別巨大，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人劉慶楠、張靜怡、劉宏波、許美玉、史心如、牛莉萍、劉夢然、宋艷艷騙取他人財物數(shù)額巨大，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉運城、苗青媛，騙取他人財物數(shù)額較大，在共同犯罪中均起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王亞坤、周錚、陳艷明均撥打詐騙電話500人次以上，由于意志以外的原因，未騙得他人財物，屬詐騙未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰，在共同犯罪中均起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人劉宏波、宋艷艷、劉運城、苗青媛案發(fā)后全部退賠、退贓，并取得了被害人的諒解，達成諒解協(xié)議，可以從輕處罰。被告人許美玉部分退贓，可以從輕處罰；被告人宋宇、陳飛、劉宏波、劉夢然、史心如、許美玉、張靜怡、苗青媛、王亞坤、劉運成、宋艷艷、王亞坤、陳艷明、周錚均認罪認罰，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十六條、第二十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，建議判處被告人宋宇、陳飛有期徒刑十二年至十二年六個月，并處罰金人民幣10萬元至15萬元；建議判處被告人劉慶楠有期徒刑六年九個月至七年，并處罰金人民幣4萬元至8萬元；建議判處被告人張靜怡有期徒刑六年至六年六個月，并處罰金人民幣4萬元至8萬元；建議判處被告人劉宏波有期徒刑四年二個月至四年六個月，并處罰金人民幣2萬元至4萬元；建議判處被告人許美玉有期徒刑三年八個月至四年三個月，并處罰金人民幣2萬元至3萬元；建議判處被告人史心如有期徒刑三年九個月至四年，并處罰金人民幣1.5萬元至2萬元；建議判處被告人牛莉萍有期徒刑二年九個月至三年，并處罰金人民幣7000元至10000元；建議判處被告人劉夢然有期徒刑二年七個月至三年，并處罰金人民幣5000元至10000元；建議判處被告人宋艷艷有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金人民幣4000元至8000元；建議判處被告人劉運城有期徒刑十個月至一年，并處罰金人民幣4000元至8000元；建議判處被告人苗青媛有期徒刑六個月至一年，并處罰金人民幣?1000元至3000元；建議判處被告人王亞坤有期徒刑六個月至一年，并處罰金人民幣1000元至2000元；建議判處被告人周錚有期徒刑六個月至一年，并處罰金人民幣1000元至2000元；建議判處被告人陳艷明有期徒刑六個月至一年，并處罰金人民幣1000元至2000元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大同市云岡區(qū)人民法院　

檢察員：劉文杰

2020年4月28日　

附：

????1．被告人劉夢然、宋艷艷、史心如、牛莉萍現(xiàn)羈押于大同市第一看守；被告人張靜怡、許美玉、苗青媛現(xiàn)羈押于忻州市看守所；被告人宋宇、陳飛、劉宏波、劉運城、劉慶楠、王亞坤、周錚、陳艷明現(xiàn)羈押于大同市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊。

3．量刑建議書15份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》14份。

5．隨案移送許美玉退贓1萬元人民幣。?