社旗縣人民檢察院

起 訴 書

社檢公訴刑訴〔2018〕593號

被告人宋某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼41132919**，漢族，小學畢業(yè)，住社旗縣陌陂鄉(xiāng)魯莊村*莊。因涉嫌持有、使用假幣罪于2018年7月23日被社旗縣公安局刑事拘留，2018年8月30日經(jīng)本院批準，次日被社旗縣公安局逮捕。

被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼411329198**，漢族，高中畢業(yè)，住社旗縣唐莊鄉(xiāng)**村。因涉嫌持有、使用假幣罪于2018年7月24日被社旗縣公安局刑事拘留，2018年8月30日經(jīng)本院批準，次日被社旗縣公安局逮捕。

本案由社旗縣公安局偵查終結，以被告人宋某、李某某涉嫌持有、使用假幣罪，于2018年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月1日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間、因事實不清、證據(jù)不足，本院于2018年12月14日退回社旗縣公安局補充偵查，社旗縣公安局偵查終結后于2018年12月27日重新移送審查起訴。因案件疑難、負責本院于2018年12月3日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人宋某通過網(wǎng)上多次向網(wǎng)名為“鄭某”的人購買假幣，以購買小額商品找零的方式進行“洗貨”，賺取利益。2018年7月21日，被告人宋某被社旗縣公安局抓獲后，社旗縣公安局民警依法對宋某駕駛的車輛和位于**1號樓*單元*室的家中進行搜查，依法查獲20元面額紙幣1460張，100元面額紙幣4張，50元面額紙幣13張，10元面額紙幣3張，5元面額紙幣47張，合計金額30730元，經(jīng)中國人民銀行社旗縣支行鑒定上述紙幣均為為假幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.10元、20元、50元面額的假幣等物證；2.扣押物品清單等書證；3.鑒定意見；4.證人張某等人的證言；5.被告人宋某的供述與辯解。

2018年1月份，被告人李某某通過QQ認識網(wǎng)名“胖哥”(張某，另案處理)，按照每張3.5元的價格開始從“胖*”處購買二十元面額假幣600張。2018年5月份犯罪嫌疑人李某某通過被告人宋某以800元的價格購買200張面額20元的假幣，李某某將假幣以購買小額商品找零的方式，在社旗、方城、南召等地消費“洗貨”，賺取利益。至案發(fā)，李某某共購買假幣800張，面額共計16000元。2018年7月23日，李某某被抓獲后，社旗縣公安局民警從其身上和駕駛的車輛上查獲未使用的假幣64張，金額合計1280元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.10元、20元、50元面額的假幣等物證；2.扣押物品清單等書證；3.鑒定意見；4.證人張某等人的證言；5.被告人李某某的供述與辯解。

本院認為，被告人宋某非法持有假幣，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法持有假幣罪追究其刑事責任。被告人李某某明知是假幣而購買，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十一條第一款之規(guī)定，應以購買假幣罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

社旗縣人民法院

副檢察長：張志國

檢察員： 惠 方

2018年12月29日

附：

1.被告人宋某、李某某現(xiàn)羈押在社旗縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。