魏某某涉嫌詐騙罪一案
律師法律意見(jiàn)書(shū)
天津市某區(qū)人民檢察院：
根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，受涉嫌詐騙罪案件犯罪嫌疑人魏某某親屬的委托，并征得魏某某本人的認(rèn)可，北京盈科(天津)律師事務(wù)所指派孟祥亮律師擔(dān)任犯罪嫌疑人魏某某的辯護(hù)人。
接受委托后，辯護(hù)人認(rèn)真、詳細(xì)地查閱了本案現(xiàn)有的全部卷宗，多次會(huì)見(jiàn)被告人，對(duì)本案有了相對(duì)深入的了解?，F(xiàn)就本案發(fā)表如下罪輕的法律意見(jiàn)，意見(jiàn)主要圍繞犯罪數(shù)額及自首情節(jié)的認(rèn)定兩個(gè)方面展開(kāi)，望予酌情考慮：
一、公安某區(qū)分局在《起訴意見(jiàn)書(shū)》中，關(guān)于魏某某“騙取趙某現(xiàn)金51萬(wàn)余元，騙取蘇某某現(xiàn)金11萬(wàn)余元”的指控，事實(shí)不清，證據(jù)不足，存在明顯認(rèn)定錯(cuò)誤。
【表格1】魏某某騙取趙某的數(shù)額分析：
(主要根據(jù)趙某陳述和文書(shū)證據(jù)整理)
序號(hào)時(shí)間金額(元)款項(xiàng)名目在場(chǎng)人對(duì)應(yīng)證據(jù)
12005[1]6萬(wàn)[2]購(gòu)買珠寶街對(duì)過(guò)期房?jī)商锥ń餥3]魏某某、趙某、蘇某某無(wú)[4]
22006.12.1之前[5]8萬(wàn)[6]維修基金和稅魏某某、趙某無(wú)[7]
32006.11[8]2.5萬(wàn)[9]定金魏某某、趙某日期為“2006年12月1日”的票據(jù)三張[10]
42007或20083萬(wàn)[11]蓋售樓處[12]魏某某、趙某、蘇某某無(wú)
52010.44萬(wàn)[13]定金魏某某、趙某日期為“2010年5月5日”的票據(jù)一張[14]
62010.718萬(wàn)[15]購(gòu)買泰悅豪庭小區(qū)一套偏單定金魏某某、趙某無(wú)[16]
72010.810萬(wàn)[17]購(gòu)買泰悅豪庭小區(qū)一套偏單定金魏某某、趙某日期為“2010年11月11日”的票據(jù)一張[18]
總計(jì)51.5萬(wàn)(魏某某供述：20多萬(wàn)[19])
82012或2013-20萬(wàn)[20]魏某某退還趙某錢款魏某某、趙某無(wú)
92013年底-7.7萬(wàn)[21]魏某某退還趙某錢款魏某某、趙某無(wú)
退還錢款總計(jì)27.7萬(wàn)
綜上，即便按照被害人本人的陳述，魏某某也就尚欠趙某23.8萬(wàn)元[22];而實(shí)際上，魏、趙二人在涉案數(shù)額的表述上分歧較大，且有文書(shū)證據(jù)支持的金額僅16.5萬(wàn)元。
【表格2】魏某某騙取蘇某某的數(shù)額分析：
(根據(jù)蘇某某陳述和文書(shū)證據(jù)整理)
序號(hào)時(shí)間金額(元)款項(xiàng)名目在場(chǎng)人對(duì)應(yīng)證據(jù)
120053萬(wàn)[23]購(gòu)買珠寶街對(duì)過(guò)期房一套定金[24]魏某某、趙某、蘇某某無(wú)[25]
22006.11底1萬(wàn)[26]定金魏某某、趙某、蘇某某日期為“2006年12月1日”的票據(jù)一張[27]
320082萬(wàn)[28]蓋售樓處魏某某、趙某、蘇某某無(wú)
42010.4.242萬(wàn)[29]物業(yè)費(fèi)魏某某、趙某、蘇某某無(wú)
52010.52萬(wàn)[30]定金魏某某、趙某、蘇某某日期為“2010年5月5日”的票據(jù)一張[31]
62010.8.251萬(wàn)[32]房稅魏某某、趙某、蘇某某無(wú)
總計(jì)11萬(wàn)[33](魏某某供述：7萬(wàn)[34])
綜上，趙某提出魏某某先后騙取其現(xiàn)金11萬(wàn)元，而魏某某則提出僅從趙處取得現(xiàn)金7萬(wàn)元，且有文書(shū)證據(jù)支持的數(shù)額僅3萬(wàn)元。
·辯護(hù)人認(rèn)為：
(一)事實(shí)不清：“騙取”趙某、蘇某某的款項(xiàng)總額存疑。
1.趙某陳述：2005年至2010年期間，犯罪嫌疑人魏某某共騙取趙某51.5萬(wàn)元。
2.蘇某某陳述：2005年至2010年期間，犯罪嫌疑人魏某某共騙取蘇某某11萬(wàn)元。
3.魏某某供述：2005年至2010年期間，共“騙取”趙某20多萬(wàn)元，“騙取”蘇某某7萬(wàn)元。
本案被害人及犯罪嫌疑人在涉案金額的表述上產(chǎn)生明顯差異，且并未提供必要證據(jù)進(jìn)而得出傾向性事實(shí)。據(jù)此，辯護(hù)人認(rèn)為，在涉案款項(xiàng)總額未予查明的情況下，不應(yīng)簡(jiǎn)單地依據(jù)被害人帶有明顯利益取向的、單方的陳述對(duì)魏某某定罪科刑。
(二)證據(jù)不足
1.如前所述，魏、趙、蘇三人分述之涉案總額差距較大，案卷中缺乏必要證據(jù)，特別是客觀證據(jù)予以支持。
2.涉及趙、蘇的犯罪數(shù)額中，僅有5筆款項(xiàng)有客觀證據(jù)支持。
本案被害人趙某、蘇某某陳述，其先后13次向魏某某交付定金等費(fèi)用，但僅有5份票據(jù)對(duì)其中的5次資金流動(dòng)予以佐證，故此，在無(wú)其他主、客觀證據(jù)支持的情況下，其他款項(xiàng)流動(dòng)是否真實(shí)存在，辯護(hù)人深深懷疑……
(三)在具體認(rèn)定詐騙犯罪數(shù)額時(shí)，應(yīng)把案發(fā)前已被追回的被騙款額扣除，按最后實(shí)際詐騙所得數(shù)額計(jì)算。
如前表所示，魏某某已在2012至2013年間，先后兩次退還趙煒27.7萬(wàn)元。依據(jù)1991年4月23日最高人民法院《關(guān)于申付強(qiáng)詐騙案如何認(rèn)定詐騙數(shù)額問(wèn)題的電話答復(fù)》，在具體認(rèn)定詐騙犯罪數(shù)額時(shí)，應(yīng)把案發(fā)前已被退還的被騙款額扣除，按最后實(shí)際詐騙所得數(shù)額計(jì)算。
故此，辯護(hù)人認(rèn)為，認(rèn)定魏某某犯罪數(shù)額時(shí)，應(yīng)在充分查明全部案件事實(shí)的基礎(chǔ)上，扣除其已經(jīng)退還給被害人的部分。
二、應(yīng)當(dāng)認(rèn)定犯罪嫌疑人魏某某具備自首情節(jié)。
(一)魏某某應(yīng)屬“自動(dòng)投案”
1.魏某某在明知鄭某某報(bào)案的情況下，滯留現(xiàn)場(chǎng)等待，積極配合辦案單位，無(wú)拒捕行為。
根據(jù)天津市公安局某區(qū)分局某某派出所于2014年2月17日出具的《案件來(lái)源》[35]、天津市公安局某區(qū)分局某某派出所于2014年2月17日出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》[36]和魏某某2014年2月18日00時(shí)48分至02時(shí)04分所作筆錄[37]等反映：2014年2月17日14時(shí)許，魏某某接天津喜*達(dá)物業(yè)有限公司總經(jīng)理陳某電話，在其子魏某陪同下前往公司與鄭某某、哈某協(xié)商還款事宜。協(xié)商不成，鄭某某撥打110報(bào)警。同日14時(shí)51分，天津市公安局某區(qū)分局某某派出所接110指令，前往喜*達(dá)公司，將魏某某口頭傳喚至某某派出所接受調(diào)查。
上述過(guò)程中，犯罪嫌疑人魏某某均積極配合事主和公安機(jī)關(guān)工作，勇于承擔(dān)和主動(dòng)面對(duì)一切后果，并無(wú)拒捕、逃離等對(duì)抗性行為。辯護(hù)人認(rèn)為，其符合2010年12月22日最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功若干具體問(wèn)題的意見(jiàn)》中“明知他人報(bào)警而在現(xiàn)場(chǎng)等待，抓捕時(shí)無(wú)拒捕行為，供認(rèn)犯罪事實(shí)的”情形，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“自動(dòng)投案”。
2.辦案機(jī)關(guān)所采之“口頭傳喚”不具有強(qiáng)制性，魏某某歸案具有自主性。
傳喚，是公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院使用傳票通知刑事訴訟的當(dāng)事人在指定的時(shí)間，自行到指定的地點(diǎn)接受訊問(wèn)的訴訟活動(dòng)。傳喚區(qū)別于拘傳的是，拘傳有強(qiáng)制性，傳喚沒(méi)有強(qiáng)制性，并非《刑事訴訟法》規(guī)定的強(qiáng)制措施，其除了與拘傳一樣可以適用于犯罪嫌疑人和被告人之外，還可以對(duì)其他當(dāng)事人(如自訴人、被害人等)適用。犯罪人犯罪后僅僅接受偵查機(jī)關(guān)電話傳喚、口頭傳喚，仍然在非強(qiáng)制情況下到案的，符合歸案的自動(dòng)型和主動(dòng)性[38]，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“自動(dòng)投案”。如前所述之《案件來(lái)源》、《抓獲經(jīng)過(guò)》等證據(jù)顯示，魏某某系通過(guò)“口頭拘傳”到案，符合上述情況。
(二)魏某某應(yīng)屬“如實(shí)供述自己的罪行”
1.魏某某已如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。
(1)到案后，魏某某即在其第一次供述(2014年2月18日，00時(shí)48分至02時(shí)04分，某某派出所)[39]中，如實(shí)供述了騙取被害人鄭某某、哈某共計(jì)人民幣30萬(wàn)元的事實(shí)。
(2)魏某某在其2014年4月23日09時(shí)53分至11時(shí)45分的供述中，在辦案人員問(wèn)道：“你現(xiàn)在還有什么要交代的?”魏某某又主動(dòng)供述了其曾詐騙蘇某某的事實(shí)。
(3)如前述，本案中魏某某如實(shí)供述的犯罪金額為人民幣37萬(wàn)元(其中，哈某：22萬(wàn)元、鄭某某：8萬(wàn)元、蘇某某：7萬(wàn)元)，其數(shù)額明顯大于上述之趙某的實(shí)際涉案金額23.8萬(wàn)元[40]。
綜上，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定魏某某已經(jīng)如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。
2.魏某某還已如實(shí)供述了自己的姓名、年齡、職業(yè)、住址、前科等情況，且屬實(shí)。通過(guò)證據(jù)材料可充分說(shuō)明，在此不贅。
(三)退一步講，即便不能對(duì)魏某某全部認(rèn)定自首，也應(yīng)依據(jù)最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條[41]的規(guī)定，從輕懲處。
辯護(hù)人：北京盈科(天津)律師事務(wù)所
孟祥亮律師
二〇一*年**月**日
[1]證據(jù)卷，第66頁(yè)第11行：“2005年天熱的一天……“
[2]證據(jù)卷，第66頁(yè)第12行：“我給魏某某60000元定金……”
[3]證據(jù)卷，第66頁(yè)第6行：“我跟他(魏某某)說(shuō)要給孩子買房，他就給我介紹友誼路珠寶街對(duì)過(guò)開(kāi)發(fā)的……房子……我一看挺好……魏某某就先找我要定錢，……”
[4]證據(jù)卷，第66頁(yè)第14行：“至今這60000塊錢也沒(méi)有票。”
[5]證據(jù)卷，第66頁(yè)第16行：“直到2006年12月1日魏某某給我開(kāi)票之前，我至少分兩次給他的錢……”
[6]證據(jù)卷，第66頁(yè)第15行：“魏某某又找我要80000元名義上包括買房維修基金和稅……”
[7]證據(jù)卷，第66頁(yè)第19行：“魏某某說(shuō)過(guò)后再給我票，但到現(xiàn)在一直沒(méi)給過(guò)我?！?/p>
[8]證據(jù)卷，第66頁(yè)第22行：“是2006年11月我一次性給的魏某某……”
[9]證據(jù)卷，第66頁(yè)第23行：“這次我給魏某某現(xiàn)金是25000元，都是魏某某以定金的名義找我要的……”
[10]證據(jù)卷，第66頁(yè)第24行：“這三張收據(jù)上面蓋的章都是天津市開(kāi)發(fā)區(qū)誠(chéng)*置業(yè)有限公司，但開(kāi)的票一張是10000元定金票，一張是10000元的票，還有一張是5000元的票……“
證據(jù)卷，第89頁(yè)：天津市企業(yè)專用票據(jù)三張
[11]證據(jù)卷，第67頁(yè)第12行：”在2007年或2008年我又交給魏某某30000塊錢，……“
[12]證據(jù)卷，第67頁(yè)第13行：”告訴我交蓋售樓處的錢因?yàn)樗f(shuō)售樓處只能用玻璃蓋，……“
[13]證據(jù)卷，第67頁(yè)第14行：”2010年4月在河西區(qū)大沽南路瀚*佰飯店門(mén)口，我又一次性交給魏某某40000塊錢定金，……“
[14]證據(jù)卷，第67頁(yè)第16行：“這個(gè)錢有票，開(kāi)具票據(jù)的時(shí)間是2010年5月5日……”
證據(jù)卷，第90頁(yè)：收據(jù)一張。
[15]證據(jù)卷，第67頁(yè)最后一行：“2010年7月，我在河西區(qū)渤*無(wú)線電院里給了魏某某180000元現(xiàn)金……”
[16]證據(jù)卷，第68頁(yè)第1行：“這個(gè)錢至今沒(méi)給我開(kāi)過(guò)票……”
[17]證據(jù)卷，第68頁(yè)第1行：“2010年8月，我在渤*無(wú)線電院里給的魏某某100000元現(xiàn)金……”
[18]證據(jù)卷，第68頁(yè)第2行：“這錢有票，開(kāi)具的時(shí)間是2010年11月11日……”
證據(jù)卷，第90頁(yè)：收據(jù)一張。
[19]證據(jù)卷，第128頁(yè)第10行：”(你從趙某哪里拿了多少錢?)我印象中是20多萬(wàn)，但具體的錢數(shù)記不清了。”
[20]證據(jù)卷，第69頁(yè)第7行：“在2012年或2013年，……魏某某一看就說(shuō)先給我200000塊錢?！?/p>
[21]證據(jù)卷，第69頁(yè)第8行：“2013年年底，我又找魏某某要錢，……他又還給我77000塊錢。”
[22]證據(jù)卷，第69頁(yè)倒數(shù)第5行：”(至今)一共被騙了238000元?！?/p>
[23]證據(jù)卷，第73頁(yè)第11行：“2005年天熱的一天，……我給魏某某30000元定金……”
[24]證據(jù)卷，第66頁(yè)第6行：“我跟他(魏某某)說(shuō)要給孩子買房，他就給我介紹友誼路珠寶街對(duì)過(guò)開(kāi)發(fā)的……房子……我一看挺好……魏某某就先找我要定錢，……”
[25]證據(jù)卷，第66頁(yè)第14行：“至今這30000塊錢也沒(méi)有票?！?/p>
[26]證據(jù)卷，第73頁(yè)第16行：“魏某某又找我要10000元定金，這次時(shí)間是2006年11月底……”
[27]證據(jù)卷，第73頁(yè)第18行：“我們給完錢，又找魏某某要票，他才在2006年12月1日給我開(kāi)了一張收據(jù)，上面蓋的章是天津市開(kāi)發(fā)區(qū)誠(chéng)*置業(yè)有限公司，但開(kāi)的票只是這10000元定金的票……”
證據(jù)卷，第92頁(yè)：收據(jù)一張。
[28]證據(jù)卷，第74頁(yè)第5行：“我在2008年又交給魏某某20000塊錢，……告訴我交蓋售樓處的錢，也沒(méi)有票……”
[29]證據(jù)卷，第74頁(yè)第7行：2010年4月24日在幸福家園我又交給魏某某20000塊錢的物業(yè)費(fèi)用，……這個(gè)錢也沒(méi)有票?！?/p>
[30]證據(jù)卷，第74頁(yè)第11行：”2010年5月初，我又交給魏某某20000塊錢，這個(gè)錢也是定金，……“
[31]證據(jù)卷，第74頁(yè)第12行：”票據(jù)是2010年5月5日開(kāi)的，……“
證據(jù)卷，第93頁(yè)：收據(jù)一張。
[32]證據(jù)卷，第74頁(yè)第14行：”2010年8月25日我又交給魏某某10000元的房稅錢，……我交的這個(gè)錢沒(méi)有票據(jù)……“
[33]證據(jù)卷，第74頁(yè)倒數(shù)第3行：”一共被騙了110000元?！?/p>
[34]證據(jù)卷，第130頁(yè)倒數(shù)第7行：“(你向蘇某某騙了多少錢?)7萬(wàn)塊錢。”
[35]證據(jù)卷，第95頁(yè)。
[36]證據(jù)卷，第97頁(yè)至98頁(yè)。
[37]證據(jù)卷，第135頁(yè)至第139頁(yè)。
[38]高鋒志：《自首與立功制度及司法適用》，中國(guó)人民公安大學(xué)出版社2012年6月版，第41頁(yè)。
[39]證據(jù)卷，第135頁(yè)至139頁(yè)。
[40]2010年12月22日最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功若干具體問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，雖然投案后沒(méi)有交代全部犯罪事實(shí)，但如實(shí)交代的犯罪情節(jié)重于未交代的犯罪情節(jié)，或者如實(shí)交代的犯罪數(shù)額多于未交代的犯罪數(shù)額，一般應(yīng)認(rèn)定為如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。
[41]1998 年4月17日最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條規(guī)定，被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的罪行，與司法機(jī)關(guān)已掌握或者判決確定的罪行的，可以酌情從輕處罰;如實(shí)供述的同種罪行較重的，一般應(yīng)當(dāng)從輕處罰。
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