廣?東?省?佛?山?市?順?德?區(qū)?人?民?檢?察?院

起???訴???書

佛順檢刑訴〔2020〕292號

被告人孫某某，男，出生，居民身份證號碼，漢族，大學專科文化，工作單位朝音山水科技有限公司，戶籍所在地。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月28日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，2019年7月4日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，出生，居民身份證號碼，漢族，初中文化，工作單位朝音山水科技有限公司，戶籍所在地。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月28日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，2019年7月4日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，出生，香港居民身份證號碼（2），漢族，高中文化，工作單位朝音優(yōu)品店，戶籍所在地香港特別行政區(qū)九龍村樓室。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月28日被順德區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，2019年7月4日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，出生，居民身份證號碼，漢族，初中文化，工作單位朝音優(yōu)品店，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)大良街道路*街號座。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月28日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，2019年7月4日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，2020年1月22日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，出生，居民身份證號碼，漢族，高中文化，工作單位朝音優(yōu)品店，戶籍所在地。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月28日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，2019年7月4日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，2019年11月18日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，女，出生，居民身份證號碼，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月28日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，2019年7月4日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，2020年1月22日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由佛山市順德區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、周某甲、陳某某、李某甲、李某乙、何某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月2日告知被告人有權(quán)委托辯護人，訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月11日補查重報；本院于2019年12月23日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月20日補查重報。本院于2019年9月25日、2019年12月4日二次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年被告人孫某某加入張某某山西省中奇圣彩信息科技有限公司（以下簡稱中奇圣彩公司）任職總經(jīng)理，期間中奇圣彩公司推出“星多網(wǎng)”投資平臺。孫某某叫被告人周某甲作為其助理，協(xié)助其工作（后周某甲任職于朝音山水科技有限公司總裁辦）。之后，被告人陳某某通過孫某某認識張某某，并取得中奇圣彩公司華南地區(qū)代理，陳某某開始在佛山等地推廣“星多網(wǎng)”投資，對投資者宣稱：“星多網(wǎng)”是通過包裝推介明星參加商業(yè)演出賺錢獲利，投資者只需交納人民幣1萬元，提交身份資料及聯(lián)系電話，通過手機APP即可注冊一個“星多網(wǎng)”會員賬戶，注冊成為會員后，會員賬戶內(nèi)每天可獲得平臺返還106積分的靜態(tài)收益，1積分相當于人民幣1元，如果能夠發(fā)展其他人加入“星多網(wǎng)”平臺，成為下線會員，即可獲得額外的動態(tài)積分收益，作為上線會員每天可獲得1-6層下線會員10%的積分收益（即10.6積分）；可獲得7-9層下線會員5%的積分收益（即5.35積分）；可獲得10-20層下線會員1%的積分收益（即1.06積分）。賬戶升級共分6期，每半年升級一次，賬戶升級時需扣除賬戶內(nèi)相應(yīng)的積分（等級越高，需扣除的積分越多），升級后賬戶每日靜態(tài)和動態(tài)收益積分翻倍。賬戶內(nèi)積分可通過申請?zhí)岈F(xiàn)（平臺需收取20%稅金），可通過發(fā)展下線會員時對沖套現(xiàn)（即收取下線會員現(xiàn)金，將自己賬戶積分轉(zhuǎn)給下線會員賬戶），亦可兌換平臺組織的旅游或演出門票，發(fā)展下線會員越多，獲得回報越豐厚。賬戶通過三年時間升至六級會員即最少可獲得47萬元的收益，而且積分也可以兌換平臺上市后的原始股權(quán)獲得更多收益。陳某某先后發(fā)展了楊某乙、李某甲、李某乙等人成為其下線會員，及后，李某乙等人又發(fā)展了何某甲成為下線會員，何某甲在2016年至2017年期間在均安、大良、容桂等地發(fā)展會員名，上下線會員層級多達6層以上。在2017年期間“星多網(wǎng)”兩次變更名稱，先是改名為“中奇科技”平臺，及后又改名為“創(chuàng)客聯(lián)盟”平臺，在2017年底，陸續(xù)有會員發(fā)現(xiàn)平臺無法提現(xiàn)，并且網(wǎng)址無法登陸，平臺之前向會員承諾的回報無法兌現(xiàn)，有平臺會員到大良廣場室找陳某某討要說法，陳某某告知平臺已被關(guān)停，現(xiàn)孫某某在江蘇創(chuàng)辦了一個“朝音山水”平臺，在孫某某授意下，原“創(chuàng)客聯(lián)盟”平臺會員可免費注冊成為“朝音山水”平臺會員，“創(chuàng)客聯(lián)盟”平臺的賬號，積分和層級關(guān)系可平移到“朝音山水”平臺。保留原“創(chuàng)客聯(lián)盟”的賬戶和積分，但積分不能變現(xiàn)。

2019年5月28日，民警根據(jù)多名群眾報案分別將被告人孫某某、周某甲、陳某某、李某甲、李某乙、何某甲抓獲。

綜上所述，被告人孫某某（助理周某甲）共發(fā)展下線會員達78人，直接及間接收取下線的傳銷資金共人民幣3154650元；被告人陳某某共發(fā)展下線會員達76人，直接及間接收取下線的傳銷資金共人民幣3014650元；被告人李某甲發(fā)展下線會員達58人，直接及間接收取下線的傳銷資金共人民幣2268350元；被告人李某乙發(fā)展下線會員達56人，直接及間接收取下線的傳銷資金共人民幣2232850元；被告人何某甲發(fā)展下線會員達48人，直接及間接收取下線的傳銷資金共人民幣1742100元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人孫某某、周某甲、陳某某、李某甲、李某乙、何某甲的供述及辯解；2.證人林某某等人的證言；3.物證；4.書證；5.勘驗、搜查等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人孫某某、周某甲、陳某某、李某甲、李某乙、何某甲以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其中被告人孫某某、周某甲、陳某某情節(jié)特別嚴重，六名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究六名被告人的刑事責任。被告人周某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佛山市順德區(qū)人民法院

檢?察?員：黃雄文

2020年2月18日

附：

????1.被告人孫某某、周某甲、陳某某現(xiàn)羈押于佛山市順德區(qū)看守所；被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，住佛山市順德區(qū)**街道**路*街**號**座**，聯(lián)系電話1300577****；被告人李某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，住佛山市順德區(qū)**街道**幢**，聯(lián)系電話1521741****；被告人何某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，住佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，聯(lián)系電話1882631****。

2全部案卷及證據(jù)材料共三十二冊、光碟四十八張。　

3本案扣押款物暫扣于佛山市順德區(qū)均安派出所，詳見扣押清單。