大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大開檢訴刑不訴〔2020〕56號(hào)

被不起訴人孫某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102041970********，漢族，高中文化，系個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地：大連市沙河口區(qū)**路**號(hào)，住大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**。因涉嫌合同詐騙罪于2018年8月5日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2018年9月11日被該局監(jiān)視居住，于2019年3月6日被該局取保候?qū)?，?020年3月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人孫某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月2日向移送本院審查起訴。2020年4月2日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；同年4月17日，本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年5月16日，本院重新收案;同年6月16日，本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年7月16日，本院重新收案。

大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2009年6月，被不起訴人孫某某因生意往來與戚某某管家尹某某結(jié)識(shí)。2013年4月某日，尹某某讓孫某某幫助其老板戚某某借款，孫某某通過閆某某聯(lián)系與出借人吳某某、洪某某達(dá)成協(xié)議，以戚某某兒子戚某某名下的大連市西崗區(qū)黃河路73號(hào)前城國(guó)際公建及中山區(qū)青云林海的房子為抵押，借款人民幣3500萬(wàn)，每月利息人民幣140萬(wàn)元。戚某某在不知情的情況下由其兒子戚某某簽訂了每月利息、服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣140萬(wàn)元的借款合同，實(shí)際得到一份年息人民幣280萬(wàn)的借款合同。該筆3500萬(wàn)借款于2013年6月20日下款至戚某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶后，戚某某如約支付280萬(wàn)元利息，尹某某將其中270萬(wàn)元打入孫某某賬戶，另10萬(wàn)元留作自用，孫某某將其中的人民幣140萬(wàn)轉(zhuǎn)給借款人吳某某指定的銀行賬戶作為第一個(gè)月的借款費(fèi)用，剩余的130萬(wàn)元由孫某某自行支配。第2個(gè)還款日到期后，吳某某等人向?qū)O某某催款，孫某某于同年8月8日向閆安借款人民幣200萬(wàn)元，將其中的140萬(wàn)元作為利息轉(zhuǎn)入?yún)悄衬持付ǖ你y行賬戶，替戚某某償還借款，剩余的60萬(wàn)元借款由孫某某自行支配。當(dāng)吳某某等人向?qū)O某某追討第三個(gè)月利息時(shí)，孫某某已無(wú)力支付。2013年12月17日，孫某某從尹某某手中取得戚某某和王某某的戶口本、身份證、結(jié)婚證、房產(chǎn)證等資料原件，后又獲得戚某某、王某某位于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金石灘中心大街58-14號(hào)房屋的全權(quán)委托抵押貸款權(quán)的公證文書（經(jīng)查實(shí)為兩名男女冒充騙領(lǐng)）。

2014年1月某日，孫某某在大連金州新區(qū)房屋登記管理中心，通過閆某某將王某某位于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金石灘中心大街58-14號(hào)房屋抵押給被害人劉某某，從劉某某處獲得借款人民幣600萬(wàn)元，劉某某按合同將該筆人民幣600萬(wàn)借款分3次打入合同中約定的閆某某公司員工宋某某的銀行賬戶，由于孫某某與閆某某存在債務(wù)關(guān)系，借款到賬后，閆某某自行將其中人民幣290萬(wàn)元作為孫某某償還之前的欠款扣除，另將本次借款3個(gè)月的利息共計(jì)人民幣72萬(wàn)元扣除，將剩余的人民幣238萬(wàn)元轉(zhuǎn)入孫某某的中國(guó)銀行卡內(nèi)，孫某某將其中的140萬(wàn)元用于償還戚某某從吳某某處借款第3個(gè)月借款的利息，剩余的人民幣98萬(wàn)元被孫某某自行支配。截至目前，被害人劉某某在無(wú)法追回600萬(wàn)元借款的同時(shí)，亦無(wú)法取得抵押房產(chǎn)的所有權(quán)。案發(fā)前，戚某某已經(jīng)全額償還吳某某借款本金3500萬(wàn)元及705萬(wàn)元利息。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)孫某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向大連市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

????大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

2020年8月4日