西寧市城東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2017〕159號

被告人姚某某，女，19**年**月**日出生，公民身份號碼14010919********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山西省渾源縣，現(xiàn)住山西省太原市**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2016年12月2日被西寧市公安局城西公安分局刑事拘留。2016年12月19日經(jīng)西寧市城西區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2016年12月20日，由西寧市公安局城西公安分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由西寧市公安局城西公安分局偵查終結，以被告人姚某某涉嫌非法經(jīng)營罪移送西寧市城西區(qū)人民檢察院審查起訴，該院于2017年2月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于2017年2月24日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月，被告人姚某某租賃了位于西寧市城東區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室的出租屋。自2015年12月起，先后雇傭被告人康某某、劉某某、孫某某通過偽造證件,在沒有實體商戶的情況下辦理了25臺POS機，后由被告人孫某某和康某某主要以發(fā)布消息、發(fā)送宣傳單頁的形式找到客戶后進行虛假消費并利用POS機刷卡、套現(xiàn),以每筆7‰-15‰的數(shù)額收取手續(xù)費；被告人劉某某負責統(tǒng)計賬戶和資金；被告人姚某某負責資金管理和運轉；被告人李某某負責向被告人姚某某匯報被告人孫某某、劉某某、康某某的出行情況及工作情況，并將其名下的一張招商銀行卡交由被告人姚某某綁定了一臺POS?機，通過手機中的支付寶軟件為被告人姚某某進行資金轉移，以及取送客戶銀行信用卡給被告人康某某、孫某某等人實施非法經(jīng)營。涉案金額共計達2000余萬元，非法獲利20余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：證人陳某甲、李某乙、陳某乙、侯某某提供的報案材料，西寧市公安局城西公安分局出具的到案經(jīng)過、扣押物品清單、現(xiàn)場照片、現(xiàn)場指認照片、中國銀行青海分公司提供的銀行卡交易明細、青海銀行西寧南小街支行提供的劉某某銀行卡交易明細、中國工商銀行股份有限公司蘭州七里河支行提供的鄒寶玲銀行卡交易明細、中國招商銀行股份有限公司西寧分行提供的姚某某銀行卡交易明細、中國招商銀行股份有限公司西寧分行提供的張美云交易明細、青海銀行股份有限公司高新區(qū)支行提供的孫某某交易明細、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行業(yè)務處理中心提供的周某某與劉某甲的銀行卡交易明細、樂富支付有限公司青海分公司提供的POS機開戶資料與交易明細1、POS機開戶資料與交易明細2，西寧市宏華電器專賣店POS機交易明細，西寧市城關鎮(zhèn)金利食品批發(fā)部交易明細，西寧市廣友燈飾經(jīng)銷部交易明細，西寧市貝塔戀依坊交易明細，騰飛電器專賣交易明細，西寧市家易發(fā)超市交易明細、拉卡拉支付有限公司青海分公司提供的藍天服裝商行與詩諾服飾專賣店、西寧市公安局城西公安分局經(jīng)偵大隊提供的關于POS機綁定商戶工商資料的情況說明，其他資料，關于收單機構和銀行交易明細統(tǒng)計表的情況說明，劉某某的電腦統(tǒng)計表，POS機小票復印件，被告人康某某、劉某某、孫某某、李某甲的戶籍證明；2、證人吳某某、鄒某某、李某乙、陳某乙、喬某某、宋某某、富某某、劉某乙、李某丙、孫某某、張某某、付某某、王某某、安某某、李某丙、周某某、陳某丙、李某丁、陳某丁、侯某某的證言；3、被告人姚某某、康某某、劉某某、孫某某、李某甲的供述與辯解等證據(jù)。?????

本院認為，被告人姚某某非法從事資金支付結算業(yè)務，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青海省西寧市城東區(qū)人民法院

檢察員：馬麗萍

2017年3月20日

附：

1.被告人姚某某現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所；

2.偵查卷9冊、檢察卷1冊；

3.起訴書20份、換押證1份；

4.西寧市城東區(qū)人民檢察院《量刑建議書》1份。

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附相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條　【非法經(jīng)營罪】

違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

(二)買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的；

(三)未經(jīng)國家有關主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結算業(yè)務的；

(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。