羅定市人民檢察院

起?訴?書

羅檢刑檢刑訴〔2020〕Z229號　

被告人唐某甲，綽號“鴨頭”、“鴨叔”，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4412821978********，漢族，初中文化，廣東省羅定市人，戶籍地址羅定市**鎮(zhèn)**村委**號，現(xiàn)住羅定市**鎮(zhèn)**路**號。曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2007年被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。因涉嫌開設賭場罪、敲詐勒索罪，于2019年11月29日被羅定市公安局刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。

被告人唐某某，綽號“高手”，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4412301975********，漢族，初中文化，廣東省羅定市人，住廣東省羅定市**鎮(zhèn)**村委**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年11月29日被羅定市公安局刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。

被告人彭某甲，綽號“大嘴”，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4412821978********，漢族，初中文化，廣東省羅定市人，住羅定市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年11月29日被羅定市公安局刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。

被告人沈某甲，綽號“撈狗”，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4453811991********，漢族，初中文化，廣東省羅定市人，住羅定市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2020年4月14日被羅定市公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。

被告人范某某，綽號“光頭佬”，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4412301975********，漢族，小學文化，廣東省羅定市人，住羅定市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2002年被廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑五年。因涉嫌開設賭場罪，于2019年11月29日被羅定市公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。

被告人張某某，綽號“靠華”，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4412821982********，漢族，初中文化，廣東省羅定市人，住廣東省羅定市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年11月29日被羅定市公安局刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。

被告人梁某甲，綽號“蛇威”，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4453811984********，漢族，初中文化，廣東省羅定市人，住羅定市**鎮(zhèn)**村委**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月10日被羅定市公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。

被告人區(qū)某甲，綽號“區(qū)某乙”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4453811987********，漢族，高中文化，廣東省羅定市人，住羅定市**鎮(zhèn)**居委**號。曾因犯搶劫罪于2010年被廣州市花都區(qū)人民法院判處有期徒刑三年年七個月，2013年刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月19日被羅定市公安局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

被告人沈某乙，綽號“肥乾”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4453811985********，漢族，初中文化，廣東省羅定市人，住羅定市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月29日被羅定市公安局刑事拘留，因檢察院不批準逮捕，于2020年1月3日被羅定市公安局取保候?qū)?，同?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，綽號“大傻”、“傻哥”，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4412301965********，漢族，初中文化，廣東省羅定市人，住羅定市**街道**村委**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月25日被羅定市公安局監(jiān)視居住，同年8月3日被本院監(jiān)視居住。

被告人陳某乙，綽號“花仔”，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4428301965********，漢族，初中文化，廣東省羅定市人，住羅定市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2020年1月2日被羅定市公安局取保候?qū)彛?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由羅定市公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲、唐某某、彭某甲、沈某甲、范某某、張某某、梁某甲涉嫌開設賭場罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪于2020年6月3日向本院移送審查起訴，以被告人區(qū)某甲、沈某乙、陳某甲、陳某乙涉嫌涉嫌開設賭場罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月3日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年8月3日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1.唐某甲、唐某某、彭某甲、范某某、沈某甲、張某某、陳某乙、沈某丙（在逃）等人涉嫌開設賭場罪

在2012年至2016年期間，被告人唐某甲伙同彭某甲、范某某、唐某某、張某某、沈某甲、陳某乙、沈某丙（在逃）等人在羅定市**鎮(zhèn)**圩**中心幼兒園背、王某某家門口、范某某家門口三個地方為據(jù)點開設賭場，通過輪流轉(zhuǎn)換據(jù)點的方式逃避公安機關查處，向參賭人員提供賭博場所和賭博工具，以提供免費午餐和派發(fā)紅包的方式吸引參賭人員到場通過“撲克三公大食細”的方式進行賭博，從中抽水獲利。其中被告人唐某甲是賭場最大的股東，主要負責賭場的管理和向參賭人員放貸；被告人唐某某、范某某是賭場股東，主要負責發(fā)牌、收取水錢和派發(fā)紅包給參賭人員等工作；被告人彭某甲主要負責在賭場內(nèi)為唐某甲向參賭人員放貸、管理賭場帳務和收集、保管賭場抽取的“水錢”；被告人張某某負責發(fā)牌、抽水等工作；被告人沈某甲主要負責在賭場看場，維持賭場秩序；被告人陳某乙于2014年年底入股唐某甲的位于王某某家門口的賭場，主要負責在賭場內(nèi)參賭撐場和維持賭場秩序等工作，至2015年3月份左右，因生病需到外地就醫(yī)遂退出賭場。

2.梁某甲、沈某甲、蔡某某（在逃）、彭某丙（在逃）涉嫌尋釁滋事罪

2015年3月份，被害人陳某丙在信宜市**鎮(zhèn)因賭博輸錢而向被告人梁某甲借款10000元未還。2016年2月10日21時許，被告人梁某甲、沈某甲、彭某丙、蔡某某（在逃）四人駕駛梁某甲小車去到被害人陳某丙位于信宜市**鎮(zhèn)**村委的家門口，手持伸縮棍、棒球棍等兇器向正在鄰居家中打撲克牌的陳某丙追債，陳某丙見狀逃跑，沈某甲等人將其截停下來毆打，并將其挾持上小車企圖帶走，陳某丙伺機掙脫，蔡某某（在逃）等人便使用伸縮棍等毆打陳某丙，后陳某丙的親屬、朋友拿著刀、棍等工具趕來解救，沈某甲、梁某甲、彭某丙（在逃）、蔡某某（在逃）見狀后棄車逃跑，梁某甲的小車被陳某丙一方的人員打砸并放火燒毀。

3.唐某甲、唐某某、彭某甲、沈某甲、沈某乙、沈某丙（在逃）、沈某丁（在逃）涉嫌非法拘禁罪

2013年初，被害人梁某乙在被告人唐某甲在**開設的賭場內(nèi)賭錢輸錢后陸續(xù)向唐某甲借款，因無力償還借款外出躲避。2016年3月份的一天晚上22時許，在唐某甲的組織指揮下，被告人唐某某、沈某?。ㄔ谔樱┤サ搅耗骋以谛乓耸?*的家中追債，后將其挾持到**鎮(zhèn)呂某某家中借錢還債。在呂某某家中時，唐某甲等人也來到呂某某家中暴力脅迫梁某乙借錢還債，唐某甲、沈某?。ㄔ谔樱┑热藢α耗骋疫M行拳打腳踢，梁某乙被迫找到梁某丙等人為其在借據(jù)上簽名擔保。之后，唐某甲等人繼續(xù)將梁某乙押去到楊某某家中找到楊某某為其在借據(jù)簽名擔保，后又去到梁某丁父親梁某子家中，由梁某子和梁某丁在借據(jù)上簽名擔保后，直到凌晨4時許才將梁某乙釋放。

4.唐某甲、陳某甲、唐某丙（在逃）等人涉嫌敲詐勒索罪

2016年9月18日晚，黎某甲和唐某甲的侄子唐某丁等人在**鎮(zhèn)食宵夜時因黎某甲打電話叫麥某某的老婆尹某某出來吃燒烤而與麥某某發(fā)生爭吵并引發(fā)相互斗毆，唐某華某丁在斗毆過程中受傷送醫(yī)院治療。事發(fā)第二天唐某甲榮得知此情況后，隨即組織了陳某甲、唐某丙（在逃）等人到**財務咨詢有限公司集合，并親自或者通過他人通知黎某甲、麥某某到公司談判，以賠償唐某丁受傷治療的醫(yī)藥費為由，通過言語威脅和暴力毆打手段向黎某甲、麥某某分別索要20000元。黎某甲、麥某某怯于唐某甲一方的恐嚇，被迫各自交款20000元給唐某甲，并與唐某甲、唐某丙等人到**派出所向派出所出示一份唐某華某丙收到黎某甲與麥某某一次性賠償現(xiàn)金人民幣40000元的收條和提交了一份不需要公安機關處理的申請書。

5.唐某甲、唐某某、彭某甲、區(qū)某甲、沈某丙（在逃）、沈某?。ㄔ谔樱┥嫦臃欠ň薪?/span>

2015年4月份，被害人陳某丁應陳某子要求作為借款擔保人，為陳某子向沈某丙（在逃）的借款作為擔保人在借據(jù)上簽名。2015年5月份，陳某丁本人向唐某甲借款，后因無力償還而被唐某甲等人追債。2017年1月27日凌晨2時許，沈某丙（在逃）、沈某丁（在逃）、區(qū)某甲等人駕車持械去到陳某丁位于**鎮(zhèn)的家中使用暴力毆打手段挾持其上小車帶到羅定市**投資有限公司里進行非法拘禁。在**公司里，唐某甲、彭某甲、唐某某等人威脅陳某丁償還借款。因陳某丁未能籌到錢，沈某?。ㄔ谔樱?、沈某丙（在逃）等人將其押上車帶到**鎮(zhèn)**賓館的房間里繼續(xù)禁錮索要債務，后又將其挾持到**鎮(zhèn)**水庫，強迫其脫光衣服進入水庫浸水，當陳某丁答應重新簽訂借條后，又將其押回到**橋看守。直到當日21時許，陳某丁妻子李某某拿現(xiàn)金人民幣10000元到太平鎮(zhèn)思賀路口還款贖人，陳某丁被逼重新簽訂借條，并由李某蓮簽名擔保后才得以釋放回家。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人供述及辯解；2.被害人的陳述；3.證人證言；4.現(xiàn)場勘驗、搜查、辨認、指認筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；6.物證、書證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某甲、范某甲、張某某、陳某乙、梁某甲、區(qū)某甲、陳某甲、沈某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，以唐某甲為糾集者，以唐某某、彭某甲、沈某甲、沈某?。ㄔ谔樱⑸蚰潮ㄔ谔樱┑热藶槌蓡T的惡勢力犯罪團伙，以羅定市上利財務咨詢投資有限公司的辦公室為據(jù)點，經(jīng)常糾集在一起，通過暴力、威脅等手段在羅定市或信宜市范圍內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會秩序，造成惡劣的社會影響。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》的規(guī)定，應認定為惡勢力犯罪團伙。被告人唐某甲、唐某某、彭某甲、沈某甲、范某甲、張某某、陳某乙提供場所和賭博工具招引多人參賭，并從中抽水獲利，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任；被告人梁某甲、沈某甲伙同他人持兇器追逐、攔截、辱罵、恐嚇，毆打被害人陳某丙，破壞社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；被告人唐某甲、唐某某、彭某甲、沈某甲、沈某乙等人為索取債務而非法拘禁被害人梁某乙，并具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任；被告人唐某甲、陳某甲等人以非法占有為目的，通過言語威脅和暴力毆打手段，向被害人黎某甲、麥某某索要財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人唐某甲、唐某某、彭某甲、區(qū)某甲等人為索取債務而非法拘禁被害人陳某丁，并具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人唐某甲、唐某某、彭某甲、沈某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人唐某甲、范某甲、張某某、陳某乙、梁某甲、區(qū)某甲、陳某甲、沈某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

廣東省羅定市人民法院

檢察官：梁進水

2020年8月20日

附：

1.被告人唐某甲、唐某某、彭某甲、范某甲、沈某甲、張某某、梁某甲、區(qū)某甲現(xiàn)被羈押在羅定市看守所，陳某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，陳某乙、沈某乙現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料22冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》8份；

4.《量刑建議書》3份。