徐某某人民檢察院

起?訴?書

徐檢訴刑訴〔2019〕247號

被告人唐某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4408251969********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市徐某某，住廣東省湛江市徐某某**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)徐某某公安局決定，于2018年12月24日被徐某某公安局刑事拘留，經(jīng)徐某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月30日被徐某某公安局逮捕。

本案由徐某某公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月28日、2019年6月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

????江蘇恒德東匯投資集團(tuán)于2015年4月成立了江蘇愛融資產(chǎn)管理有限公司，江蘇愛融資產(chǎn)管理有限公司與東匯集團(tuán)旗下江蘇三匯融資租賃有限公司簽訂“三匯融資租賃（汽車）項(xiàng)目資產(chǎn)管理合同”而取得汽車融資租賃收益權(quán)，通過融資租賃收益權(quán)拆分、轉(zhuǎn)讓形式，以P2P民間理財(cái)服務(wù)為名，吸引客戶投資，期限3個(gè)月至2年不等，年化收益利率為5%至13%,并承諾到期無條件回購。江蘇愛融資產(chǎn)管理有限公司先后在江蘇、山東、廣東、天津等30多個(gè)省市開設(shè)約200多家分公司，從2015年4月至2017年6月期間，東匯集團(tuán)財(cái)富板塊以江蘇愛融資產(chǎn)管理有限公司等公司名義對外募集資金合計(jì)約38.?3億元，涉及投資2.?5萬人次，投資人1.8萬余人，目前資金缺口10億余元。同案人林某某(另案處理)系江蘇愛融資產(chǎn)管理有限公司徐聞分公司的負(fù)責(zé)人，?自2015年至2018年，林某某聘請同案人呂某某(另案處理)、被告人唐某某在徐某某華建小區(qū)大門口左側(cè)江蘇愛融資產(chǎn)管理有限公司的旗下公司“愛融匯”當(dāng)業(yè)務(wù)員。該公司在無相關(guān)金融許可情況下，以理財(cái)投資為由，金額在1萬至600萬元不等期限3個(gè)月至2年不等，年化收益利率為5%至13?%。該公司于2017年7月份出現(xiàn)資金鏈斷裂，無法進(jìn)行兌現(xiàn)后，同案人林某某、呂某某繼而又以東匯集團(tuán)旗下公司“超牛”旅游公司盅惑受害人吳某某、陳某甲、王某某、劉某某等60人進(jìn)行投資，同案人林某某在徐某某的“愛融匯”公司非法吸收存款14633087元，其中同案人呂某某非法吸收客戶投資款共計(jì)5912800元，被告人唐某某非法吸收客戶何某某、周某某、楊某某、陳某乙等人投資款共計(jì)927999元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

????報(bào)案記錄、證人證言、同案人供述、搜查筆錄、扣押淸單、銀行流水淸單、合同等相關(guān)書證，被告人的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。

????本院認(rèn)為，被告人唐某某在沒有金融等相關(guān)部門的許可下，伙同他人釆用非法方法吸收公眾存款，數(shù)額較大。其行為己觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

徐某某人民法院

檢察員：許黃清

2019年6月11日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押在徐某某看守所。

????2.移送本案偵查卷二十四卷、檢察卷一卷、光碟二張。