紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕1350號　

被告人唐某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3408231996********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**路**號**號。因本案于2019年7月13日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月19日被逮捕。同年10月12日經(jīng)紹興市人民檢察院批準，延長羈押期限一個月，同年11月19日經(jīng)浙江省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月。

被告人蔡某甲，曾用名蔡某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3425231993********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住安徽省廣德縣**村鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年10月9日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月7日被逮捕。

被告人計某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3429011992********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月27日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年12月25日被逮捕。

被告人胡某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3402221995********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住安徽省蕪湖市三山區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年7月13日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年8月9日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3422241995********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年10月29日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年11月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3425231993********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住安徽省廣德縣**村鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年9月16日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年9月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3408231993********，漢族，文化程度大學本科，農(nóng)民，住安徽省樅陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年9月12日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年9月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3402231996********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村里**村**號。因本案于2019年9月11日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年9月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

????本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院于2020年2月21日、4月17日二次將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補充偵查，該局于2020年3月19日、5月15日再次移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，張某某（另案處理）在安徽省蕪湖市弋江區(qū)金璽商業(yè)廣場主樓15樓設立安徽千前基業(yè)商貿(mào)有限公司。自2018年3月起，張某某糾集錢某某（另案處理）負責公司財務，糾集被告人唐某某、蔡某甲、計某某等人任團隊組長，先后招募被告人胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某等人任業(yè)務員，依托張某某搭建的“一八商城”網(wǎng)購平臺，形成電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團，對陳某某等眾多被害人實施詐騙。

該犯罪集團按照張某某的設計和分工，通過以下模式開展電信網(wǎng)絡詐騙：由業(yè)務員在微信上虛構(gòu)成功男士身份，并通過微信、QQ等網(wǎng)絡通訊工具主動添加有一定經(jīng)濟實力的女性為好友，繼而按照固定的話術(shù)，先通過聊天與被害人建立感情從而獲取被害人信任，后通過向被害人發(fā)布在“一八商城”“投資盈利”的虛假截圖，引誘被害人到“一八商城”“投資”。在被害人流露出投資意向后，由團隊組長從業(yè)務員處接手，并進一步對被害人進行誘導，最終促成被害人在“一八商城”平臺注冊、充值、購買高價煙、酒等商品（實際成本低廉），從而獲得“猜金銀”或“猜紅包”的活動機會。期間，又通過持續(xù)性的誘導操作、設置不對等的競猜輸贏賠率、每筆交易收取10%手續(xù)費等手段，最終實現(xiàn)被害人的資金虧損。

2018年3月至2018年12月，唐某某團隊利用“一八商城”平臺詐騙獲利共計人民幣（以下幣種同）117萬余元；2018年3月至2018年11月，蔡某甲、計某某團隊利用“一八商城”平臺詐騙獲利共計人民幣45萬余元。

其中，被告人唐某某為團隊組長，涉及詐騙金額共計117萬余元，個人獲利11萬余元；

被告人蔡某甲為團隊組長，涉及詐騙金額共計45萬余元，個人獲利1萬余元；

被告人計某某為團隊組長，涉及詐騙金額共計45萬余元，個人獲利1萬余元；

被告人胡某某為唐某某團隊業(yè)務員，個人涉及詐騙金額共計20萬余元，個人獲利4.4萬余元；

被告人楊某某為蔡某甲、計某某團隊業(yè)務員，個人涉及詐騙金額共計14萬余元，個人獲利2.3萬余元；

被告人彭某甲為蔡某甲、計某某團隊業(yè)務員，個人涉及詐騙金額共計12萬余元，個人獲利4.4萬余元；

被告人彭某乙為蔡某甲、計某某團隊業(yè)務員，個人涉及詐騙金額共計9萬余元，個人獲利1.26萬余元；

被告人胡某某為蔡某甲、計某某團隊業(yè)務員，個人涉及詐騙金額共計8萬余元，個人獲利1.7萬余元。

經(jīng)被告人彭某甲規(guī)勸，2019年10月9日，被告人蔡某甲向公安機關(guān)投案；2019年7月13日，被告人胡某某向公安機關(guān)投案；2019年9月16日，被告人彭某甲向公安機關(guān)投案。?

案發(fā)后，被告人唐某某向本院退出違法所得11萬元；被告人計某某向本院退出違法所得1萬元；被告人胡某某向本院退出違法所得4.4萬元；被告人楊某某向本院退出違法所得2.3萬元；被告人彭某甲向本院退出違法所得2.2萬元；被告人彭某乙向本院退出違法所得1.26萬元；被告人胡某某向本院退出違法所得1.7萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：話術(shù)資料、歸案經(jīng)過等；

2、證人證言：證人錢某某、王某某等的證言；

3、被害人陳述：被害人萬某某、徐某某等的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人唐某某、蔡某甲、計某某、胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某的供述和辯解；

5、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、扣押決定書等；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某某、計某某、胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人唐某某、蔡某甲、計某某、胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)通訊工具，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取不特定多數(shù)人財物，其中被告人唐某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人蔡某甲、計某某、胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人唐某某、蔡某甲、計某某、胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人蔡某甲、胡某某、彭某甲犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人彭某甲規(guī)勸被告人蔡某甲向公安機關(guān)投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院　

檢察員：唐冠彪

2020年6月29日　

附：

????1．被告人唐某某、蔡某甲、計某某現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

????2、被告人胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

3．隨文移送偵查卷四冊、檢察卷一冊；

4．《認罪認罰具結(jié)書》七份。