安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

相檢一部刑訴〔2020〕1475號　

　　被告人周某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼5110221970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市龍泉驛區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住江西省成都市龍泉驛區(qū)**社區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月15日被淮北市公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月18日經(jīng)淮北市人民檢察院批準逮捕，當日由淮北市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人李家滿，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3607351988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住江西省贛州市石城縣**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日被淮北市公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月21日經(jīng)淮北市人民檢察院批準逮捕，當日由淮北市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人溫斌凌，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3607351985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。曾因收購有贓物嫌疑的物品于2010年10月22日被江西省石城縣公安局行政罰款一千元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日被淮北市公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月21日經(jīng)淮北市人民檢察院批準逮捕，當日由淮北市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淮北市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、李家滿、溫斌凌涉嫌集資詐騙罪，于2020年2月17日向淮北市人民檢察院移送審查起訴，淮北市人民檢察院于同年2月19日交于本案辦理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月30日補查重報，于2020年3月20日、2020年6月1日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，被告人周某某、李家滿、溫斌凌伙同鄭某某（化名尖峰、石毅，已判刑）、唐某某（化名唐浩，已判刑）、肖某某（另案處理）、劉某某（化名船長，已判刑）、張某甲（已判刑）等人以通過“互聯(lián)網(wǎng)+實體”的形式幫助淮北**有限公司（以下簡稱**）銷售白酒為由結(jié)識解某某（已判刑），后解某某將鄭某某等人介紹給**董事長張某乙（已判刑）。鄭某某、唐某某等人隨后與**的張某乙、解某某及張某丙（已判刑）就運營模式及抽水提成等具體細節(jié)進行商談，確定以**的名義在網(wǎng)絡上開設“**”互聯(lián)網(wǎng)平臺，該平臺系唐某某（已判刑）找到廈門**有限公司的郭某某（已判刑）設計開發(fā)，該公司產(chǎn)品經(jīng)理莊某某（已判刑）協(xié)助郭某某注冊網(wǎng)站及租賃服務器。2017年5月1日，郭某某搭建平臺后將后臺網(wǎng)址、管理員賬戶、密碼等交于唐某某。

該平臺設計的資金匹配方式為投資人登錄**互聯(lián)網(wǎng)平臺后，通過手機驗證注冊為“**”會員，注冊成功后需要購買激活碼（100元/個）激活賬戶，所有新會員均可獲得**公司贈送的白酒一瓶，會員完善資料后購買排單幣（100元/個）進行投資，排單成功后，平臺會將新會員賬戶匹配到提現(xiàn)的老會員賬戶，匹配賬戶由唐某某、劉某某等人安排他人負責，新會員按照匹配的賬戶通過支付寶或銀行卡將資金沖入老會員賬戶內(nèi)。會員每單投資金額為2000-20000元不等，每月可投兩輪，每輪利息15%-20%不等。第一輪投資結(jié)束后，會員必須進行第二輪投資并沖入投資金額的10%，方可將第一輪本息提現(xiàn)。會員可以繼續(xù)推薦其他投資人成為會員，并以發(fā)展會員的投資額按比例提成。

2017年5月2日，**平臺開始運營，鄭某某等人在淮北**廣場租賃辦公場所，組建“**”運營中心，下設的運營團隊向全國宣傳**網(wǎng)站，發(fā)展會員投資。張某乙、解某某、張某丙等人負責配合運營中心人員虛假宣傳公司實力，并帶領(lǐng)來淮會員參觀考察公司，吸引投資者在**平臺投資。被告人周某某、李家滿、溫斌凌等人均系該運營團隊成員，負責**網(wǎng)絡平臺的宣傳、發(fā)展會員。會員進入**的資金，由唐某某等人安排人員進行人工手動匹配，運營中心的管理人員每人提供若干專門用于抽水的支付寶賬戶，會員資金匹配到抽水賬戶后，抽水額按照**提成35%，運營中心提成65%進行分配。周某某、李家滿、溫斌凌等人均參與平臺資金的抽水提成。

郭某某設計開發(fā)及維護**網(wǎng)絡平臺共收取36.75萬元的費用。2017年7月11日，**平臺資金鏈斷裂，郭某某按照唐某某的要求將平臺關(guān)閉并刪除投資數(shù)據(jù)。平臺關(guān)閉后，唐某某將平臺內(nèi)剩余資金與周某某、李家滿、溫斌凌、張某乙、張某丙、鄭某某等人分贓后潛逃。至案發(fā)，**互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展注冊會員8千余人，涉案金額4999萬余元，損失金額3157萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細、刑事判決書、戶籍信息、到案經(jīng)過、前科情況核實證明等書證；

2.證人張某丁、李某甲、李某乙、張某戊、李某丙、李某丁等人的證言；

3.被害人張某己、吳某某、莫某某、丁某某、馮某某等人的陳述；

4.被告人周某某、李家滿、溫斌凌及同案犯鄭某某等人的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某、李家滿、溫斌凌對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、李家滿、溫斌凌伙同他人以非法占有為目的，虛假宣傳、線下推介等方式面向不特定人員非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究三被告人的刑事責任。被告人周某某、李家滿、溫斌凌在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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安徽省淮北市相山區(qū)人民法院　

???檢察官：高陽陽

???????????????????????????????二〇二〇年六月十五日

附：

1.?被告人周某某、李家滿、溫斌凌現(xiàn)羈押于淮北市看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)五冊；

3.?證人名單一份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》三份；

5.《量刑建議書》十份；