庫爾勒市人民檢察院

起?訴?書

庫爾勒市檢公訴刑訴〔2019〕1353號

被告人周某某，曾用名周某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼6501021978********，漢族，中專文化程度，個(gè)體，出生地新疆**縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址新疆庫爾勒市**路**號**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月23日被庫爾勒市公安局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕由庫爾勒市公安局于當(dāng)日執(zhí)行。

辯護(hù)人李某某，新疆**律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人曹某某，新疆**律師事務(wù)所律師。

被告人車某某，別名車某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4101211973********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，出生地及戶籍所在地河南省**市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址新疆庫爾勒市**路**家屬院**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月19日被庫爾勒市公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕由庫爾勒市公安局于當(dāng)日執(zhí)行。

辯護(hù)人史某某，新疆**律師事務(wù)所律師。

被告人詹某某，別名詹某甲，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼6528011977********，漢族，初中文化程度，系巴州**農(nóng)場農(nóng)民，出生地河南省**縣，戶籍所在地新疆庫爾勒市**農(nóng)場**區(qū)**棟**號，現(xiàn)住址新疆庫爾勒市**區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月23日被庫爾勒市公安局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕由庫爾勒市公安局于當(dāng)日執(zhí)行，同年11月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人譚某某，**律師事務(wù)所律師。

本案由庫爾勒市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、車某某、詹某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年7月1日、2019年9月16日、2019年11月30日延長審查起訴期限各十五日。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月份，被告人周某某通過其上線王某某（另案處理）介紹得知ALB網(wǎng)絡(luò)理財(cái)項(xiàng)目，王某某向周某某介紹該投資理財(cái)項(xiàng)目有靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種獲利模式，靜態(tài)模式：即投資以后12個(gè)月拿回本金，之后2年可以收到3倍的收益，靜態(tài)模式不需要介紹他人加入；動(dòng)態(tài)模式：即介紹他人加入ALB網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺進(jìn)行投資，可以獲得高額返利，且加入該網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺需要繳納700元、2100元、4200元、7000元、21000元、42000元等六種方式。周某某加入后積極在庫爾勒市發(fā)展下線，發(fā)展被告人車某某、俞某某（一般成員）、王某某（一般成員）等人為下線，被告人車某某又發(fā)展被告人詹某某為下線，上述人員在庫爾勒市建立ALB宣傳授課地點(diǎn)，不斷發(fā)展下線。現(xiàn)已查明被告人周某某、詹某某、車某某在庫爾勒地區(qū)發(fā)展下線30人以上且層級在3級以上，其中周某某直接或間接發(fā)展下線53人，車某某直接或間接發(fā)展下線42人，詹某某直接或間接發(fā)展下線35人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、車某某、詹某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、車某某、詹某某以注冊成為ALB項(xiàng)目會員有高額回報(bào)為名，積極發(fā)展ALB項(xiàng)目會員獲利，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

庫爾勒市人民法院

檢察員：鄭巴特

2019年12月6日

附：

????1.被告人周某某、車某某現(xiàn)羈押于庫爾勒市看守所,被告人詹某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谛陆畮鞝柪帐?*農(nóng)場**區(qū)**棟**號。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。