義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2019〕1524號

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6422211990********，回族，初中文化，寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人，住固原市原州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月10日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月14日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某同馬某甲（已判決）經(jīng)過事先預(yù)謀，由馬某甲物色想要買美金的買家，被告人周某某負(fù)責(zé)提供銀行賬戶，以兌換美元為幌子，誘騙他人交付人民幣后進行分贓。2018年6月14日，馬某甲的一個客戶欲出售18.9萬美元，馬某甲覺得時機成熟，便在微信群發(fā)布消息，吸引買家上鉤。被害人馬某乙看到消息后聯(lián)系馬某甲表示愿意購買該18.9萬美元。后馬某甲聯(lián)系客戶稱有人要買18.9萬美元，客戶便發(fā)送了一張美金錄入圖給馬某甲，馬某甲將該美金錄入圖發(fā)給被告人周某某，再讓被告人周某某發(fā)到其另一個微信（該微信用于和被害人馬某乙聯(lián)系），通過該美金錄入圖騙得被害人馬某乙信任后，被害人馬某乙便把18.9萬美金對應(yīng)匯率的121.7萬余元人民幣分三筆打入被告人周某某銀行賬戶。期間，被害人馬某乙催促馬某甲支付美金，馬某甲將被告人周某某的微信備注為客戶“張某某”，并通過不同的微信指示被告人周某某發(fā)送聊天信息，故意拖延時間。被告人周某某則通過微信轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)的方式將贓款人民幣20萬取出，并在分得贓款人民幣5萬元后逃匿。同年6月15日，馬某甲以賠償?shù)拿x支付給被害人馬某乙5000英鎊（折合人民幣42614元）。

2019年4月10日，被告人周某某在江蘇省昆山開發(fā)區(qū)兵希泯江路被抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)單，借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，個人業(yè)務(wù)憑證，戶籍證明，抓獲經(jīng)過；

2.證人證言：證人馬全文的證言，共犯馬某甲的供述；

3.被害人陳述：被害人馬某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人周某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某某采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

義烏市人民法院

檢察員：陳蕾蕾

2019年8月8日

附：

????1.被告人周某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。