義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕5854號(hào)

被告人吳某甲，男，1977年**月**日出生，香港永久性居民身份證號(hào)碼V******(A)，港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證號(hào)碼H***********，香港特別行政區(qū)人，無(wú)業(yè)，高中文化，現(xiàn)住香港特別行政區(qū)人大埔區(qū)**村**樓**室。因涉嫌盜竊罪于2019年12月23日被深圳市福田公安分局刑事拘留，于2019年12月24日被深圳市福田公安分局取保候?qū)彛灰蛏嫦友陲?、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月25日被義烏市公安局，于2020年6月28日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查機(jī)關(guān)偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌盜竊罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月份，被告人吳某甲在上家阿ming(巴基斯坦籍，身份不詳)高額“好處費(fèi)”的誘惑下，明知系為犯罪活動(dòng)提供資金賬戶，依然找到沈某某、王某某、傅某某（均已判刑）等人商議，約定由傅某某負(fù)責(zé)提供相關(guān)公司賬戶接收國(guó)外匯款并進(jìn)行結(jié)匯，結(jié)匯成人民幣后匯入王某某、沈某某、吳某甲的賬戶內(nèi)，最終由被告人吳某甲將人民幣款項(xiàng)轉(zhuǎn)化為港幣現(xiàn)金交給上家。被告人吳某甲及沈某某、王某某、傅某某從中分別得到相應(yīng)的“好處費(fèi)”，具體案件如：

1.2015年4月份，江蘇省張家港市******進(jìn)出口有限公司和墨西哥********公司簽訂外貿(mào)合同，詐騙分子冒充江蘇省張家港市*******進(jìn)出口有限公司的相似電子郵箱發(fā)送要求支付貨款的電子郵件，后墨西哥********公司分別于2015年4月22日、29日將7490、17490美元匯至詐騙分子提供的由傅某某控制的義烏市******有限公司在義烏市農(nóng)村商業(yè)銀行開設(shè)的公司賬戶20100012********內(nèi)，同年5月2日開具25000.2美元商業(yè)發(fā)票。同年5月26日、29日，傅某某將匯入的17490、7490美元結(jié)匯成154608.83元人民幣，從中收取了手續(xù)費(fèi)7744.12元人民幣后，將余下的146864.71元人民幣轉(zhuǎn)給被告人王某某，被告人王某某將其中的5800元人民幣轉(zhuǎn)給沈某某，將143650元人民幣轉(zhuǎn)給被告人吳某甲。

2.2015年5月5日，田某某在廣東收到詐騙分子冒充其合作方的相似電子郵箱發(fā)送的電子郵件后，于同年6月25日將199965.14美元（折合人民幣1237784.22元）貨款發(fā)到詐騙分子提供的由傅某某控制的*******有限公司在上海浦發(fā)銀行開設(shè)的公司賬戶114436********內(nèi)。傅某某因數(shù)額太大比較害怕便沒有立即結(jié)匯。后被害人田某某發(fā)現(xiàn)被騙后于6月27日?qǐng)?bào)案，并通知銀行該筆款項(xiàng)為詐騙贓款，要求銀行予以截留。在公安機(jī)關(guān)傳喚傅某某后，傅某某將199965.14美元通過(guò)銀行退回。

3.2015年6月24日，VINCENT******在白俄羅斯收到詐騙分子冒充其合作方的相似電子郵箱發(fā)送的電子郵件后，將6.2萬(wàn)美元貨款發(fā)到詐騙分子提供的由傅某某控制的義烏市*****有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行義烏分行開設(shè)的公司賬戶330140464002*********內(nèi)。同年6月25日，傅某某將匯入的6.2萬(wàn)美元結(jié)匯成384009.46元人民幣，從中收取了手續(xù)費(fèi)19150.48元人民幣后，將余下的364808.98元人民幣轉(zhuǎn)給被告人王某某，被告人王某某將其中的2800元人民幣轉(zhuǎn)給沈某某，將357100元人民幣轉(zhuǎn)給被告人吳某甲。后被告人吳某甲等人將人民幣35萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給傅某某家屬并返還給被害人。

2016年10月25日2時(shí)許，被告人吳某甲和袁某某（已判刑）合謀，指使兩名“小弟”（在逃，身份不詳）找到開鎖師傅至被害人謝某甲家換鎖，并將鑰匙交給另一名男子（在逃，身份不詳）和吳某乙（已判刑）。后吳某乙及另一名男子來(lái)到深圳市福田區(qū)****坊**棟***房，盜走被害人謝某甲的勞力士手表一塊（價(jià)值無(wú)法鑒定）、現(xiàn)金港幣5000元。現(xiàn)被告人吳某甲已賠償被害人謝某甲聰19港幣并獲得被害人謝某甲的諒解。

被告人吳某甲于2019年12月23日經(jīng)深圳市福田公安分局電話傳喚后至深圳市福田公安分局投案，后于2019年?12月30日深圳市福田公安分局將被告人吳某甲移送義烏市公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：?義烏農(nóng)商銀行付款單，沙洲紡織印染進(jìn)出口有限公司商業(yè)發(fā)票，航灣公司銀行賬戶流水，王某某平安銀行賬戶（623058400000*******）流水，沈某某工行賬戶（62122610010********）流水，曹某某義烏農(nóng)商銀行（623091079901********）流水，吳某甲中國(guó)銀行（601382200058********）流水，義烏市昀竹進(jìn)出口有限公司銀行賬戶流水，匯率表，扣押決定書及清單、發(fā)還清單?，同案犯刑事判決書，微信聊天記錄，戶籍信息，到案經(jīng)過(guò)；???

2.證人證言：證人傅某某、王某某、沈某某、朱某某、關(guān)某某、方某某、田某某、王某某、馬某某、吳某乙、袁某某、謝某乙的證言；

3.被害人的陳述：被害人謝某甲的陳述

4.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲的供述；

5.鑒定意見：價(jià)格鑒定意見；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：身份辨認(rèn)筆錄及照片。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，

其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人吳某甲以非法占有為目的，入戶盜竊，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人吳某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人吳某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察官：陳蕾蕾

檢察官助理：曹??云

2020年8月24日

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附件：

1.被告人吳某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話138*******。