桑某某人民檢察院

起?訴?書

桑檢刑檢刑訴〔2020〕113號(hào)

被告人吳某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241993********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月3日被桑某某公安局刑事拘留，經(jīng)桑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被桑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，曾用名某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106231995********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地四川省成都市天府新區(qū)**道**段**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住四川省德陽市中江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月3日被桑某某公安局刑事拘留，經(jīng)桑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被桑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301221996********，漢族，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月3日被桑某某公安局刑事拘留，經(jīng)桑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被桑某某公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)桑某某人民檢察院決定，于2020年10月16日被桑某某人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106231994********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為四川省德陽市中江縣**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月3日被桑某某公安局刑事拘留，經(jīng)桑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被桑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241989********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地為福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村樓**號(hào)，現(xiàn)住廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)**,經(jīng)商。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年7月3日被桑某某公安局刑事拘留，經(jīng)桑某某人民檢察院批準(zhǔn),于2020年8月7日被桑某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由張家界市桑某某公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、黃某某、潘某某、鐘某某、殷某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年10月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年11月18日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年9月27日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日。五名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

在菲律賓馬尼拉市電力大夏十四樓設(shè)有一家經(jīng)營(yíng)賭博業(yè)務(wù)的公司，該公司設(shè)有“500彩票”和“大發(fā)”等多個(gè)賭博平臺(tái)。自2019年4月份以來，“500彩票”賭博平臺(tái)開始上線運(yùn)營(yíng)，通過時(shí)時(shí)彩、三分彩等方式為參賭人員提供網(wǎng)絡(luò)賭博。

2018年8月份左右，被告人吳某某在網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買了“慧云支付”平臺(tái)的源代碼，并在廣東**租房進(jìn)行辦公，先后邀集被告人黃某某、被告人潘某某、被告人鐘某某等人對(duì)源代碼進(jìn)行修改和完善，之后為賭博平臺(tái)搭建資金支付結(jié)算渠道。2020年4月底，“慧云支付”平臺(tái)開始為“500彩票”賭博平臺(tái)提供代付業(yè)務(wù)，截止案發(fā)總計(jì)為“500彩票”賭博平臺(tái)代付人民幣2643005元。

2020年4月中旬至5月初，被告人吳某某和被告人殷某某為了牟取非法利益，為“500彩票”賭博平臺(tái)提供銀行卡用于資金支付結(jié)算服務(wù)，并按代收量的千分之四點(diǎn)五收取費(fèi)用。吳某某負(fù)責(zé)聯(lián)系賭博平臺(tái)，殷某某組織人員提供銀行卡及操作轉(zhuǎn)賬，截止案發(fā)，被告人吳某某、被告人殷某某為“500彩票”賭博平臺(tái)收取賭資共計(jì)人民幣833588元。

截止案發(fā)，偵查機(jī)關(guān)依法凍結(jié)“500彩票”賭博平臺(tái)涉案資金共計(jì)人民幣40181386.73元。

經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定，域名地址為“dby881.com”的“大本營(yíng)”網(wǎng)站（即前期的“500彩票”賭博平臺(tái)）具有賭博功能。

2020年9月23日，被告人潘某某主動(dòng)上交違法所得人民幣70萬元；2020年10月10日，被告人黃某某主動(dòng)上交違法所得人民幣45萬元；2020年10月12日，被告人殷某某主動(dòng)上交違法所得人民幣5萬元；2020年10月13日，被告人吳某某主動(dòng)上交違法所得人民幣130萬元；2020年12月9日，被告人鐘某某主動(dòng)上交違法所得人民幣5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦等；

2.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍資料、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告、QQ、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等截圖、銀行交易明細(xì)、慧云管理后臺(tái)數(shù)據(jù)表、照片、湖南省非稅收入一般繳款書、凍結(jié)賬戶情況說明及附件、扣押決定書、扣押物品、文件清單等;?

3.證人證言：莫某某、呂某某、王某某、翁某某、郭某某、葉某某、楊某某、鄒某某、孫某某、羅某、薛某等一百五十一人的證言；

4.被告人的供述與辯解：吳某某、黃某某、潘某某、鐘某某、殷某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：湘銘鑫司鑒所[2020]電鑒字第119號(hào)鑒定意見書、湘天網(wǎng)司鑒中心[2020]電鑒字第62號(hào)鑒定意見書；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、提取筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)取證報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光碟三張；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、黃某某、潘某某、鐘某某、殷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、黃某某、潘某某、鐘某某明知“500彩票”網(wǎng)站是賭博網(wǎng)站，而使用“慧云平臺(tái)”為該網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；被告人吳某某、殷某某明知“500彩票”網(wǎng)站是賭博網(wǎng)站，而使用銀行卡為該網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，幫助收取賭資，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人吳某某、黃某某、潘某某、鐘某某、殷某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定。被告人吳某某、黃某某、潘某某、鐘某某、殷某某案發(fā)后，能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某、黃某某、潘某某、鐘某某、殷某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。被告人吳某某、黃某某、潘某某、鐘某某、殷某某退繳違法所得，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桑某某人民法院

檢察官：譚紅亮

檢察官助理：龔迪

2020年12月10日

附件:?

1.被告人吳某某、黃某某、鐘某某、殷某某羈押在桑某某看守所；被告人潘某某被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1387496****、1867005****；

2.案卷材料17冊(cè)；

3.《證人名單》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

5.《量刑建議書》一份；

6.有關(guān)涉案款物情況；

2020年9月23日，桑某某公安局依法扣押了被告人潘某某主動(dòng)上交的違法所得人民幣70萬元，并于當(dāng)日上繳桑某某財(cái)政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶；2020年10月10日，桑某某公安局依法扣押了被告人黃某某主動(dòng)上交的違法所得人民幣45萬元，并于當(dāng)日上繳桑某某財(cái)政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶；2020年10月12日，桑某某公安局依法扣押了被告人殷某某主動(dòng)上交的違法所得人民幣5萬元，并于當(dāng)日上繳桑某某財(cái)政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶；2020年10月13日，桑某某公安局依法扣押了被告人吳某某主動(dòng)上交的違法所得人民幣130萬元，并于當(dāng)日上繳桑某某財(cái)政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶；2020年12月9日，桑某某公安局依法扣押了被告人鐘某某主動(dòng)上交的違法所得人民幣5萬元，并于當(dāng)日上繳桑某某財(cái)政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶。

凍結(jié)涉案賬戶共計(jì)827個(gè)，凍結(jié)涉案賭博資金40181386.73元（詳見凍結(jié)賬戶情況說明）;電腦2臺(tái)，隨案移送。