哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈南檢刑訴〔2019〕585號

被告人吳某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼23010319**********，漢族，?？莆幕?，原系哈爾濱**投資管理有限公司**經(jīng)理，住哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**單元**室。2018年5月24日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年6月1日變更強制措施為取保候?qū)彛?018年12月24日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人王某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼23108419**********，漢族，專科文化，原系哈爾濱**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，住哈爾濱市香坊區(qū)**街**號**格林小鎮(zhèn)**棟**單元閣樓層**號（戶籍所在地哈爾濱市香坊區(qū)**金灣**棟**單元**室）。2018年6月22日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局取保候?qū)彛?018年12月24日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人黃某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2308281984**********，漢族，?？莆幕?，原系哈爾濱**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，住哈爾濱市香坊區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地黑龍江省佳木斯市**縣**監(jiān)獄四大隊**號）。2018年8月9日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局取保候?qū)彛?018年12月24日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼232126199**********，漢族，?？莆幕?，原系哈爾濱**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，住哈爾濱市香坊區(qū)**北街**家園**號樓**單元**室（戶籍所在地黑龍江省巴彥縣**鎮(zhèn)**村**窩棚屯）。2018年6月25日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局取保候?qū)彛?018年12月24日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、王某某、黃某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后，本院分別于2019年4月6日、2019年6月20日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機分別于2019年5月5日、2019年7月18日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2019年3月22日、6月5日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月20日，劉某某（另案處理）成立哈爾濱**投資管理有限公司，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，通過等多種方式向社會公眾公開宣傳，以與客戶簽訂出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議等方式，以高額返利為誘餌，面向社會公眾吸收資金。被告人吳某某先后在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員、營業(yè)部經(jīng)理，被告人王某甲、黃某某、劉某某、王某乙（另案處理）在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，四被告人在任職期間以上述方式非法吸收公眾存款。經(jīng)鑒定：

1.吳某某任職期間已報案投資人在哈爾濱**投資管理有限公司、哈爾濱**投資管理有限公司南崗分公司投資人37人次，實際投資金額3,830,000.00元，返還利息373,871.37元，返還本金0.00元，損失金額3,456,128.63元。

2.王某某2014年5月至2015年9月任職期間，由其經(jīng)手辦理的哈爾濱**投資管理有限公司南崗分公司投資人實際投資金額1,210,000.00元，返還利息0.00元，返還本金0.00元，尚欠金額1，210,000.00元，投資4人次。

3.黃某某2013年7月至2014年11月、2015年4月至2015年6月任職期間，由其經(jīng)手辦理的哈爾濱**投資管理有限公司南崗分公司投資人實際投資金額1,389,000.00元，返還利息88，526.46元，返還本金190,000.00元，尚欠金額1,110,473.54元，投資13人次。

4.劉某某2014年7月至2015年6月任職期間，由其經(jīng)手辦理的哈爾濱**投資管理有限公司南崗分公司投資人實際投資金額1,120,000.00元，返還利息143,157.56元，返還本金0.00元，尚欠金額976,842.44元,投資15人次。

2018年6月1日吳某某返還其所賺取的提成款人民幣120,000元；2018年6月22日王某某家屬返還王某某其所賺取的提成款人民幣15,000元；2018年8月9日黃某某返還其所賺取的提成款人民幣20,000元。2018年6月23日劉某某返還其所賺取的提成款人民幣15,000元；?

經(jīng)偵查，被告人吳某某于2018年5月24日被公安機關(guān)在哈爾濱市南崗區(qū)抓獲；被告人王某某于2018年6月22日被公安機關(guān)在哈爾濱市香坊區(qū)抓獲；被告人黃某某于2018年8月9日被公安機關(guān)在哈爾濱市香坊區(qū)抓獲；被告人劉某某于2018年6月23日被公安機關(guān)在哈爾濱市香坊區(qū)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、案件來源、到案經(jīng)過、哈爾濱投資管理有限公司企業(yè)信息公示報告、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、委托扣款授權(quán)書、債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議、履約擔(dān)保函、個人銀行賬戶明細、哈爾濱投資管理有限公司POS機交易流水等；

2.證人證言：證人才某某、趙某某、康某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人吳某某、王某甲、黃某某、劉某某的供述和辯解；

4.同案行為人的供述與辯解：同案行為人劉某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：黑龍江城源會計事務(wù)所法鑒定意見書。

本院認為，被告人吳某某、王某甲、黃某某、劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察員：許贏

2019年7月29日

附：

1.被告人吳某某、王某某、黃某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市南崗區(qū)看守所；

2.卷宗及證據(jù)材料十七冊。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：