茂名市電白區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

茂電檢二部刑訴〔2020〕108號　

被告人吳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼:4409231995********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)****村**隊(duì)***號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被茂名市公安局茂南分局刑事拘留，于2019年11月16日被茂名市公安局茂南分局執(zhí)行逮捕。

被告人占某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼:4409231993********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)*****村***號。曾因犯詐騙罪于2017年9月6日被四川省隆昌人民法院判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被茂名市公安局茂南分局刑事拘留，于2019年11月16日被茂名市公安局茂南分局執(zhí)行逮捕。

本案由茂名市公安局茂南分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、占某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日向茂名市茂南區(qū)人民檢察院移送審查起訴，茂名市茂南區(qū)人民檢察院于2020年1月16日將案件移送本院審查。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年2月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份開始，被告人吳某某在陽西向陳某某（另案）購買銀行卡、身份證等資料，然后其支付QQ好友“永恒不敗”費(fèi)用，讓其制作二維碼用于出租QQ好友“恭喜發(fā)財(cái)”和微信好友“狂野”等人使用，并且為其從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，到銀行提取詐騙贓款，按照取款金額的7%獲得提成。被告人吳某某用綁定二維碼的銀行卡（農(nóng)行622848116670396****、建行621700314001075****、郵政銀行卡621799599000952****）交付給被告人占某某取款或自己持銀行卡到柜員機(jī)進(jìn)行取款，另外支付被告人占某某2.5%的提成。2019年10月13日，公安民警在被告人吳某某身上扣押的郵政銀行卡621799599000952****涉及被害人李某某被詐騙案。經(jīng)查明，2019年10月2日、2019年10月3日，被害人李某某在上海市奉賢區(qū)被他人實(shí)施詐騙人民幣4800元，被告人占某某便持銀行卡621799599000952****于2019年10月3日16時51分在茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)中國郵政儲蓄銀行將被害人李某某被詐騙贓款提取。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)有物證、書證、被告人供述、被害人陳述、證人證言、簽認(rèn)照片、涉案銀行卡、銀行卡流水、扣押清單、扣押筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、占某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、占某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款，仍幫助他人提取，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人占某某屬于累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

茂名市電白區(qū)人民法院

?檢察員：潘水清

2020年5月12日

附：1.被告人吳某某、占某某均現(xiàn)羈押在茂名市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊，證據(jù)目錄壹份；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰結(jié)具書》二份。