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合同詐騙案辯護(hù)詞

2018-02-18 塵埃 評論0

尊敬的審判長、審判員:

云南建廣律師事務(wù)所接受本案被告人云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司的委托,指派我擔(dān)任其辯護(hù)人?,F(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律,在《刑事上訴狀》的基礎(chǔ)上,結(jié)合今天的庭審情況,發(fā)表如下辯護(hù)意見,請采納:

一、從犯罪主觀方面看,被告人云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司沒有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的主觀故意。

1、何××相信拿到地后,積極與政府有關(guān)部門協(xié)調(diào),通過成立公司開發(fā)經(jīng)濟(jì)適用房可以賺取利潤,何××是按照這樣的思路逐步開展自己的經(jīng)營活動(dòng)的。

檢察第一卷第160—161頁鄧××的證言:“2002年9月,根據(jù)省領(lǐng)導(dǎo)的指示,我們省委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦理省委機(jī)關(guān)后勤用地的事,為了與國家相關(guān)政策不沖突,應(yīng)該是由省委以外的企業(yè)來辦有關(guān)征地和建設(shè)的事情,當(dāng)時(shí)我和趙××處長就把何××及管經(jīng)濟(jì)的韓××主任叫到我的辦公室,當(dāng)時(shí)談好組建云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司。之后我們就向省委辦公廳和機(jī)關(guān)事務(wù)管理局作出報(bào)告成立云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司,同時(shí)向云南省工商行政管理局申報(bào)了企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn),到2002年11月13日,云南省工商行政管理局頒發(fā)了企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書,企業(yè)名稱為云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司,為期半年至2003年5月13日,在這之前要繼續(xù)申報(bào)企業(yè)工商登記。但因我們報(bào)省委辦公廳和機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的報(bào)告未得到批準(zhǔn),且何××說資金沒有到位,所以這個(gè)事就沒有辦成?!睕]有辦成省委經(jīng)濟(jì)適用房一事,何××很后悔,于是想辦法成立了云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司,準(zhǔn)備操作別的項(xiàng)目來賺錢。

法庭一審卷第220頁—224頁《項(xiàng)目申請加入書》、《項(xiàng)目合作協(xié)議書》和劉××的證言(檢察第一卷第123頁—124頁)均證實(shí):“××村面積100多畝的土地是劉××全家的責(zé)任田,1989年同村上簽訂了10年合同,到期后沒有續(xù)簽,后何××找到劉××,雙方談好由劉××用這片地入股到公司進(jìn)行小區(qū)開發(fā)建設(shè),由劉××協(xié)調(diào)辦理土地的相關(guān)手續(xù),何××負(fù)責(zé)找項(xiàng)目和資金,并簽訂了協(xié)議?!?

從何××的簡歷中可以看出,他原來是在××政府部門工作的,沒有搞過房地產(chǎn)開發(fā),對房地產(chǎn)開發(fā)程序不懂。他認(rèn)為只要手中有地、有公司、有關(guān)系,就可搞到經(jīng)濟(jì)適用房的開發(fā)指標(biāo),有了項(xiàng)目,找資金就不困難了。雖然《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》規(guī)定房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)要以招投標(biāo)的方式拿到經(jīng)濟(jì)適用房的開發(fā)權(quán),但何××更相信他與政府部門的關(guān)系,盡管這是法律不提倡的,而何××卻相信這是更切實(shí)可行的辦法,何××就是按照這樣的思路逐步開展自己的經(jīng)營活動(dòng)的。

2、了解到××村土地不能搞房地產(chǎn)開發(fā)后,何××立即召開會(huì)議,明令禁止公司工作人員參與××村工程的一切活動(dòng)。

和劉××簽訂協(xié)議后,公司派出人員到××鎮(zhèn)政府及有關(guān)部門了解這塊地的情況,經(jīng)過落實(shí),認(rèn)為這塊地手續(xù)很復(fù)雜,土地除了劉××的自留地以外,其余的沒有手續(xù),土地承包金也有幾年沒交了;何××又到昆明市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院落實(shí)這塊地也不可能變更用途開發(fā)房地產(chǎn)(檢察第一卷第83頁),于是公司決定放棄開發(fā)這塊土地。

何××立即召開會(huì)議,在會(huì)上通報(bào)了調(diào)查到的情況,并明令禁止公司工作人員參加××村工程的一切活動(dòng),如有違反一切責(zé)任由個(gè)人承擔(dān)。該會(huì)議紀(jì)要有劉×強(qiáng)、劉×才、蘇××的簽名,何××、楊×艷、楊×欣均證實(shí)該會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容的真實(shí)性,楊×欣在二審?fù)徶幸惨殉鐾プ髯C,楊×艷在庭外等候,因時(shí)間關(guān)系,法庭未傳喚她出庭作證。該會(huì)議紀(jì)要和證人均證實(shí)李××參加了此次會(huì)議。

一審判決從“昆明市規(guī)劃局的證明”和“云南省委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的情況說明”得出“××村省委經(jīng)濟(jì)適用房事實(shí)上不存在”就簡單否定云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司2003年6月20日會(huì)議的真實(shí)性,是不能讓人信服的。首先,公司只是想開發(fā)××村土地,且只停留于前期調(diào)查策劃階段,還未確定具體的項(xiàng)目,公司開會(huì)時(shí)也只說××村工程,從未提什么“××村省委經(jīng)濟(jì)適用房工程”。其次,如果公司已有規(guī)劃用地手續(xù)和云南省委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的授權(quán),開發(fā)行為就會(huì)繼續(xù)下去,就沒有必要召開2003年6月20日這樣的會(huì)議了,正因?yàn)闊o法開發(fā),才召開會(huì)議禁止公司工作人員參與××村工程活動(dòng)。

3、在2003年6月20日之前和之后,因沒有相關(guān)手續(xù),被告從沒有以××村工程名義和任何第三方簽訂過合同,也從未授權(quán)任何人以××村工程名義向外簽訂合同。

何××在外地出差時(shí)聽說有人利用公司和鄧××的名義炒作省委經(jīng)濟(jì)適用房時(shí),還專門打電話詢問李××,并要求他把領(lǐng)到的公章迅速交回公司,并電告劉××負(fù)責(zé)此事。事后,何××還多次打電話到公司查問落實(shí)情況,在聽李××說公章丟失了的情況下,何××立即安排劉××到報(bào)社登報(bào)原印章作廢、啟用新印章。何××在一審時(shí)提交法庭的“申請”和“報(bào)紙”充分證實(shí)了這一事實(shí)。

可見,被告人沒有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的主觀故意。

二、從犯罪主體來看,本案屬自然人犯罪,是李××利用職務(wù)便利,假冒單位的名義實(shí)施的犯罪,其犯罪行為沒有單位授權(quán)。

1、我們在所有的案卷材料中均未見到過駱××所描述的李××給他看的“由××房地產(chǎn)公司董事長、法人代表何××簽署的、委托給他的法人授權(quán)委托書”和“云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司與省委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局簽訂的省級(jí)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)適用房委托開發(fā)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議”,這兩份材料是駱××受騙的導(dǎo)火線,是認(rèn)定本案事實(shí)的關(guān)鍵證據(jù),這么重要的材料未在一審?fù)彆r(shí)出示和質(zhì)證。本辯護(hù)人認(rèn)為,這兩份材料不排除是李××偽造的可能性,卻無法與何××聯(lián)系起來,不能作為對何××及公司定罪的依據(jù)。

李××向法庭提供的兩份任命其為公司常務(wù)副總經(jīng)理和副董事長的通知,并不能證明公司授權(quán)其以××村工程名義對外簽訂合同并收取保證金,這只能證明李××在公司的職位。

檢察第一卷第24頁“搜查筆錄”證實(shí):2003年11月5日公安偵查人員在李××辦公室檔案柜中查到李××的聘書壹份。檢察第一卷第45—50頁聘書的照片(未見原件)可知這種聘書應(yīng)是用鏡框鑲嵌掛在墻上的,怎么會(huì)從李××辦公室檔案柜中搜出來?令人生疑。一審中何××已明確表示他從未下過這樣的聘書。雖然聘書上的日期為2003年6月19日,但因公章在李××手上,將日期往前寫并蓋個(gè)章也不是什么難事,該聘書也沒有何××的簽名。況且該聘書也不是駱××所描述的李××給他看的“由××房地產(chǎn)公司董事長、法人代表何××簽署的、委托給他的法人授權(quán)委托書”(見檢察第一卷第42頁“報(bào)案材料”)。

可見,李××以××村工程名義對外簽訂合同,沒有得到公司的授權(quán)。

2、一審法院認(rèn)定李××在2003年8月16日即印章登報(bào)作廢前,就使用云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司的印章進(jìn)行合同詐騙是沒有依據(jù)的,其采信證據(jù)相互矛盾。

根據(jù)駱××的證言(檢察第一卷第128頁—129頁):“李××交給我云南××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的招標(biāo)通知書和工程圖紙,同時(shí)我們交了一萬元錢的招標(biāo)費(fèi)和圖紙押金,圖紙是一套住宅圖紙。之后李××通知我造預(yù)算參加議標(biāo),我們公司造了預(yù)算交給××公司參加議標(biāo)。過了幾天,李××就通知我中標(biāo)了。叫我來昆明簽合同”?!捌渲惺召Y料費(fèi)是9月1日,收質(zhì)保金是9月6日”。從議標(biāo)通知書日期為2003年9月1日和合同簽訂日期為2003年9月4日這兩個(gè)日期來看,《中標(biāo)通知書》和《施工任務(wù)書》的日期不可能是2003年8月16日,只能在2003年9月1日至2003年9月4日之間的某一天。李××也已當(dāng)庭陳述此系筆誤?!吨袠?biāo)通知書》和《施工任務(wù)書》上寫的時(shí)間2003年8月16日是虛假的,李××之所以這樣做,就是想把其個(gè)人的詐騙行為變?yōu)楣拘袨?,從而逃避法律的制裁?

可見,李××所有的詐騙活動(dòng)均發(fā)生在2003年9月1日之后,也即公司印章登報(bào)作廢之后,李××用已經(jīng)作廢的公司印章詐騙浙江××建工集團(tuán)有限公司,純屬李××個(gè)人的詐騙行為,與××公司無關(guān),××公司不能承擔(dān)李××個(gè)人詐騙行為的刑事責(zé)任。

3、何××到底什么時(shí)候認(rèn)識(shí)了駱××,什么時(shí)候知道了駱××的身份?

檢察第一卷第42頁—43頁駱××于2003年11月11日的報(bào)案材料:“2003年8月份,我經(jīng)同事楊××介紹,認(rèn)識(shí)了云南××房地產(chǎn)經(jīng)營有限公司經(jīng)理李××?!_工時(shí)間大致在10月底,在此期間,我詢問何董事長××村小區(qū)月底可否開工,何董事長答復(fù)沒有那么快?!笨梢?,何××是2003年10月份才認(rèn)識(shí)駱××的。且據(jù)何××當(dāng)庭陳述,是李××安排駱××送何××回楚雄,在路上認(rèn)識(shí)的,當(dāng)時(shí)何××還不知道送他的人叫駱××,更未談工程的事。而在檢察第一卷第127頁—128頁駱××在兩天后即于2003年11月13日的證言卻變成了:“2003年8月初,我在云南昆明的朋友楊××打電話通知我說在昆明有一個(gè)小區(qū)開發(fā)工程,我就趕到了昆明。到昆明以后,通過楊××認(rèn)識(shí)何××、李××、劉××三人?!蔽覀冋J(rèn)為11月11日的報(bào)案材料中駱××陳述的2003年8月初只認(rèn)識(shí)李××一個(gè)人更可信,時(shí)隔兩天之后又說見到了三人不可信。至于國慶節(jié)后駱××見到何××,不管駱××是否問何××工程的事,均不應(yīng)由何××來承擔(dān)李××詐騙行為的后果,因?yàn)?003年10月之前,李××的詐騙行為已經(jīng)完成。另:一審判決書第3頁第14行“2003年8月”應(yīng)為“2003年10月”,可能屬筆誤,請二審糾正,法庭一審卷第37頁第10行何××說:“十月以前我從未接觸過駱××”。

三、從犯罪客觀方面來看,洽談簽約行為和收款行為全部是李××個(gè)人所為,公司和何××均未參與。公司和何××對李××的詐騙行為不知情、不在場,合同和收據(jù)上蓋的章均是公司登報(bào)作廢的章。所收款項(xiàng)均是李××個(gè)人掌管,個(gè)人決定其使用,石××只是將李××交來的憑證簡單歸類后作賬,何××從未看過石××的賬本。

1、李××的口供、被害人駱××、韓××的證言及虛假合同等材料均可證實(shí),洽談簽約行為和收款行為全部由李××一個(gè)人完成,公司和何××均未參與,所有虛假招標(biāo)中標(biāo)通知及合同上均只有李××一個(gè)人簽名,沒有何××的簽名,所蓋公章是公司登報(bào)作廢的印章。

2、黃××與劉××之間證言的矛盾如何排除?

檢察第一卷第185頁黃××有關(guān)“李××向何××電話匯報(bào)××村工程”的證言,不符合刑事證據(jù)客觀性的要求,是其主觀猜測、臆斷的結(jié)果。黃××有關(guān)“跟隨李××到何××家匯報(bào)××村工程,……聽李××說給何××匯報(bào)近段時(shí)間××村工程的情況”的證言屬傳來證據(jù),且是來源于李××的口述傳達(dá),其證言不足采信。

何××陳述××公司沒有黃××這個(gè)人,根據(jù)李××叫石××做的現(xiàn)金支出賬工資部分,從來沒有黃××領(lǐng)取工資的記錄。在本案偵查階段和審查起訴階段的眾多證人中,除了李××之外,沒有人提到過黃××,沒有人知道在××公司有黃××這個(gè)人。對于這個(gè)身份不明的黃××,一審法院認(rèn)為:“證人黃××有具體的家庭地址,在向公安機(jī)關(guān)作陳述時(shí),有身份證號(hào)碼,此證據(jù)的來源及其所證實(shí)的內(nèi)容合法有效,本院予以采信?!边@種邏輯是很荒唐的。這只能證明,公安機(jī)關(guān)采集證據(jù)程序合法,卻不能證明黃××證明的內(nèi)容真實(shí)。黃××的證言對于認(rèn)定本案事實(shí)起著關(guān)鍵性的作用,黃××和李××有特殊利害關(guān)系,且黃××在一審和二審?fù)彆r(shí)均沒有出庭作證和接受詢問,故請求二審法院對黃××的證言不予采信。

檢察第一卷第144頁—145頁,當(dāng)警察問及劉×ד現(xiàn)在公司的現(xiàn)金日記賬上從6月10日到9月26日有13筆公司收取的工程保證金、掛靠費(fèi)、資料費(fèi)、質(zhì)保金,共37萬多元是怎么回事?”答:“我不知道,這些都是李××搞的。”問:“公司及何××是否知道這些情況?”答:“不知道,都是李××背著公司搞的?!眴枺骸斑@些款項(xiàng)用途是怎樣的?”答:“這些錢都是李××支配。”對此,李××在一審?fù)徶杏枰粤苏J(rèn)可(法院一審卷第39頁)。故,劉××的證言是真實(shí)的。

3、何××在一審時(shí)提交法庭的差旅費(fèi)、車票和飛機(jī)票日期為2003年7月30日、8月2日、8月3日、8月9日、8月12—13日、8月16—17日、8月18日、8月22日、9月24日、10月2日、10月7日、10月8日,證實(shí)李××在與被害人簽訂合同以及收款時(shí),何××根本不在昆明。

4、收款、開收據(jù)并蓋章均由李××一個(gè)人完成,所蓋公章是公司登報(bào)作廢的印章,所收款項(xiàng)均由李××一個(gè)人掌管,石××只是將李××交來的憑證簡單歸類后作賬,何××從未看過石××的賬本。

李××的口供、被害人的證言及收據(jù)均證實(shí),收款及開收據(jù)行為全部由李××一個(gè)人完成。駱××的交款憑證上沒有石××的簽名,韓××的交款憑證上有石××的簽名,蓋的是虛假的云南××建筑工程公司的財(cái)務(wù)章。

石××的證言(檢察第一卷第151頁),問:“這筆2萬元的款項(xiàng)是否入到公司賬上?”答:“我已經(jīng)入到公司的現(xiàn)金日記賬上。”問:“入到哪家公司的賬上?”答:“是入到云南××建筑工程公司的現(xiàn)金日記賬上,因?yàn)槲疑w的財(cái)務(wù)章是云南××建筑工程公司財(cái)務(wù)專用章。”問:“你為什么要蓋建筑工程公司的財(cái)務(wù)章?”答:“這枚章是李總交給我的,并且我手上也只有這枚章?!?檢察第一卷第155頁,問:“你是什么時(shí)候到云南××房地產(chǎn)開發(fā)公司工作的?”答:“我是2003年7月15日是經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)李××后進(jìn)公司工作的?!眴枺骸澳阍诠纠镓?fù)責(zé)什么工作?”答:“開始時(shí)是打雜,到8月份時(shí)李××讓我把他手上的一些憑證做一下賬?!?檢察第一卷第156頁,問:“你所作賬的依據(jù)是什么?”答:“是李××讓我分類以后就記在賬本上,具體每份憑證的支出是怎么樣的,我不清楚。李××交給我我就記賬?!眴枺骸斑@些支出要經(jīng)過誰的同意?”答:“錢都是李××那里支出的,我這里只是把李××給我的憑證做賬,具體要誰同意我就不清楚了?!眴枺骸肮镜氖杖胭~是怎么做?”答:“是以李××給我的憑證為準(zhǔn)做賬的。” 檢察第一卷第157頁,問:“何××在公司里負(fù)責(zé)什么?”答:“他不常來我們這邊的辦公室,他只是在他的辦公室,他具體干什么我不清楚?!狈ㄍヒ粚従淼?0頁—62頁,石××的詢問筆錄,問:“何××是否叫你作為賬目登記?”答:“從來沒有,何××從來不看我登記的賬本?!眴枺骸皠ⅰ痢潦欠癫殚嗊^你登記的賬本?”答:“沒有”。

這樣一本李××一手炮制出來的賬本,且憑證上均沒有何××的簽名(檢察第一卷第74頁),這樣一本連公司董事長何××和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)劉××都沒有看過的賬本,一審卻將其作為公司的法定賬本并作為本案定罪的重要證據(jù)加以采信,確實(shí)讓人難以信服。

因此,一審判決認(rèn)定“被告人何××明知李××在以公司的名義行騙而不制止,放任被告人李××詐騙行為的繼續(xù)”與客觀事實(shí)不符,證據(jù)嚴(yán)重不足。

綜上,本案詐騙事實(shí)系李××個(gè)人行為,××公司在客觀上沒有授權(quán)、組織或參與李××的詐騙活動(dòng),主觀上對李××以單位名義虛構(gòu)“××村省委經(jīng)濟(jì)適用房工程”詐騙一事不知情,同時(shí)也盡到了合理的注意義務(wù),××公司不應(yīng)承擔(dān)李××個(gè)人詐騙行為的刑事責(zé)任。

四、××公司事實(shí)上也沒有非法占有李××所詐騙的財(cái)產(chǎn)

1、《耿馬縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局關(guān)于成立××投資發(fā)展有限公司的批復(fù)》、《耿馬縣城青年路、公園路延長線工程建設(shè)合作意向協(xié)議書》均證實(shí)李××(即李×龍)有自己的公司和項(xiàng)目。

石××的流水賬記載,××投資發(fā)展有限公司前期費(fèi)用32000元、差旅費(fèi)10000元,2003年9月18日以“××投資發(fā)展有限公司”名義向黃××支付的購車款70000元、各類汽修費(fèi)5000元,9月份耿馬項(xiàng)目費(fèi)用40000元。這些均證實(shí)李××將詐騙來的資金用于了個(gè)人的業(yè)務(wù)開支。

上述兩份書證何××在一審時(shí)就已向法庭提交,公訴人認(rèn)為是復(fù)印件,一審法庭沒有采信?!痢凉驹谏显V過程中已正式向法院申請調(diào)取原件。辯護(hù)人認(rèn)為這兩份書證可以證實(shí)李××實(shí)施詐騙行為的真正用意所在,就是想借用××公司的名義實(shí)施詐騙,將詐騙的資金用于發(fā)展自己的公司和業(yè)務(wù)。

2、汽車到底是誰購買的?用什么錢購買的?誰在使用?

檢察第一卷第153—154頁,石××說:“在2003年9月18日下午黃××來到公司找到李××,李××拿了肆萬元的現(xiàn)金給黃××,因?yàn)榍皫滋禳S××就來過公司找李××,當(dāng)時(shí)李××拿了叁萬元給黃××,這次黃××來了后,李××總共付給黃××柒萬元現(xiàn)金,李××就叫黃××把先前開的叁萬元收款收條撕了,黃××開一張收到東南富利卡云A.G3230車預(yù)付款柒萬元的收條?!眴枺骸爱?dāng)時(shí)有幾個(gè)人在場?”答:“就是我、李××、黃××在場?!眴枺骸袄睢痢粮犊畹钠馊f元現(xiàn)金是哪的錢?”答:“不知道是不是公司的錢,因?yàn)槔睢痢烈话愣际悄脩{證給我作賬,我從來都沒有經(jīng)手過現(xiàn)金,公司的現(xiàn)金都是李××自己保管。”石××的流水賬在2003年9月18日,清楚地記載著黃××收到“××開發(fā)股份有限公司購車預(yù)支款柒萬元整?!?

一審法院僅憑“黃××所寫的收條已經(jīng)明確是收云南××房地產(chǎn)公司的購車款”,就認(rèn)定李××所詐騙錢財(cái)用于××公司業(yè)務(wù)開支,顯屬證據(jù)不充分。黃××寫收條只能憑買車人口述購車單位,黃××沒有義務(wù)也沒有能力查驗(yàn)真實(shí)購車人的身份、購車人所在單位及購車用途,因過戶手續(xù)未辦,李××可隨時(shí)要求將車過戶到自己或自己的××投資發(fā)展有限公司名下。

李××的口供中已承認(rèn)車是他的,是他自己在使用。試想,董事長何××都沒有專車,××公司會(huì)專門為身為副董事長的李××配專車嗎?二審?fù)徶欣睢痢劣终f有三萬元購車款是他自己借的,既然是公司買車,用得著李××私人借錢付車款嗎?可見,這輛車是李××用詐騙來的錢為自己購買的。

3、何××零星少量向李××借款(二人均陳述具體金額記不清了,以單據(jù)為準(zhǔn)),是一種借貸行為,不能因此認(rèn)定李××將詐騙所得用于公司業(yè)務(wù)開支。因?yàn)槔睢痢吝M(jìn)入公司股東會(huì)成為股東的一個(gè)重要條件就是可帶資進(jìn)來,何××認(rèn)為李××有錢,在資金困難時(shí)向李××借點(diǎn)錢周轉(zhuǎn)一下也無可厚非,這并不能證明何××知道李××是將騙來的錢借給他。

縱觀全案,本辯護(hù)人認(rèn)為,一審法院認(rèn)定被告人云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司構(gòu)成合同詐騙罪,顯屬事實(shí)不清、證據(jù)不足,請求二審法院依法改判被告人云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司無罪。

辯護(hù)人:云南建廣律師事務(wù)所

吳黎明律師


2005年4月11日

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