張潔潔合同詐騙罪一審刑事判決書(shū)
提交時(shí)間：2015-03-11
北京市第三中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
(2013)三中刑初字第22號(hào)
公訴機(jī)關(guān)北京市人民檢察院第二分院。
被告人張潔潔，男，30歲;因涉嫌犯合同詐騙罪于2012年8月9日被羈押，同年9月11日被逮捕。現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。
辯護(hù)人趙學(xué)全，北京市隆平律師事務(wù)所律師。
北京市人民檢察院第二分院以京檢二分刑訴(2013)190號(hào)起訴書(shū)指控被告人張潔潔犯合同詐騙罪，于2013年9月11日向本院提起公訴。在本院審理期間，又向本院送達(dá)了京檢二分刑追訴(2014)1號(hào)追加起訴書(shū)，追加指控被告人張潔潔犯合同詐騙罪的事實(shí)。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭合并審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派代理檢察員葛燕出庭支持公訴，被告人張潔潔及其辯護(hù)人趙學(xué)全到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院起訴書(shū)指控：
被告人張潔潔冒用北京×置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱×置業(yè)公司)名義、虛構(gòu)北京華氏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱華氏公司)，謊稱以上公司具有出售北京市百子灣路×國(guó)際公寓等內(nèi)部認(rèn)購(gòu)房的權(quán)利，與劉×等12名事主簽訂《北京市存量房屋買賣合同》，以收取購(gòu)房費(fèi)用、好處費(fèi)、貸款手續(xù)費(fèi)等名義騙取事主共計(jì)人民幣(以下幣種均同)1100余萬(wàn)元。另外，被告人張潔潔冒用×置業(yè)公司的名義，謊稱將某國(guó)際公寓×號(hào)樓×單元×號(hào)室內(nèi)裝修工程分包給烏×和李×2的裝修公司，分別與2名事主的裝修公司簽訂《北京市房屋建筑修繕及裝修工程施工合同》;張潔潔還謊稱將西百子灣室內(nèi)裝修工程交給李×3施工，與李×3簽訂《北京市裝飾裝修工程施工合同》，以收取裝修押金、保證金為名騙取三人30萬(wàn)元。
被告人張潔潔作案后于2012年8月9日主動(dòng)投案，案發(fā)后，涉案部分款項(xiàng)已被凍結(jié)。
針對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被害人陳述、證人證言、鑒定結(jié)論、到案經(jīng)過(guò)、被告人供述及書(shū)證等證據(jù)，認(rèn)為被告人張潔潔無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，已構(gòu)成合同詐騙罪。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人張潔潔對(duì)于指控的事實(shí)不持異議，但辯稱：因王×1、蘇×介紹他人來(lái)買房，其給過(guò)二人介紹費(fèi);其僅收取周×(1)2萬(wàn)余元，雖為周×1出具了10萬(wàn)元收據(jù)，但并未實(shí)際收到該筆錢款;其具有自首情節(jié)。
被告人張潔潔的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)為：張潔潔具有自首情節(jié)，且當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，積極退贓。綜上，建議法庭對(duì)張潔潔從輕處罰。
被告人張潔潔及其辯護(hù)人均未向法庭提供證據(jù)。
經(jīng)審理查明：
被告人張潔潔于2010年至2012年間，冒用×置業(yè)公司名義并虛構(gòu)華氏公司，謊稱以上公司具有出售北京市百子灣路×國(guó)際公寓等內(nèi)部認(rèn)購(gòu)房的權(quán)利，與劉×、李×1、曹×1、葉×、王×1、符×、烏×、周×1、周×2、蘇×、王×2、王×3簽訂《北京市存量房屋買賣合同》，以收取購(gòu)房費(fèi)用、好處費(fèi)、貸款手續(xù)費(fèi)等名義騙取劉×404.0212萬(wàn)元、李×(1)165.0856萬(wàn)元、曹×(1)10萬(wàn)元、葉×47.196萬(wàn)元、王×(1)67.17萬(wàn)元、符×49.68萬(wàn)元、烏×67萬(wàn)元、周×(1)12.9505萬(wàn)元、周×(2)59.68萬(wàn)元、蘇×32.682萬(wàn)元、王×(2)58.148萬(wàn)元、王×(3)48.108萬(wàn)元。
被告人張潔潔還謊稱將某國(guó)際公寓室內(nèi)裝修工程分包給烏×和李×2、李×3的裝修公司，分別與3名被害人的裝修公司簽訂裝飾裝修工程施工合同，以收取裝修押金、裝修保證金為名騙取烏×10萬(wàn)元、李×(2)10萬(wàn)元、李×(3)10萬(wàn)元。
綜上，被告人張潔潔騙取劉×等14位被害人錢款共計(jì)1051.7213萬(wàn)元。
被告人張潔潔于2012年8月9日主動(dòng)投案，案發(fā)后，凍結(jié)在案款項(xiàng)共計(jì)130.189199萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
1、證人王×4(×置業(yè)公司法定代表人)、張某(×置業(yè)公司辦公室主任)的證言證明：張潔潔曾在×置業(yè)公司下屬的北京×物業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱×物業(yè)公司)任總經(jīng)理助理。自2006年以后，×置業(yè)公司及下屬的×物業(yè)公司沒(méi)有在京開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，也沒(méi)有開(kāi)發(fā)過(guò)朝陽(yáng)區(qū)百子灣路×號(hào)院地段的住宅項(xiàng)目，也沒(méi)有收到過(guò)朝陽(yáng)區(qū)百子灣×號(hào)住宅項(xiàng)目的購(gòu)房款、購(gòu)房定金、購(gòu)房首付款。其公司的合同專用章和財(cái)務(wù)專用章沒(méi)有丟過(guò)或外借情況，保存完好。其公司不了解張潔潔以×置業(yè)公司、華氏公司的名義向社會(huì)公眾銷售北京朝陽(yáng)區(qū)百子灣×號(hào)院樓房的事情。
2、證人鄭×(原×物業(yè)公司總經(jīng)理)的證言證明：2008年4月至2012年4月期間，其在×物業(yè)公司擔(dān)任總經(jīng)理，張潔潔于2008年9月入職×物業(yè)公司任總經(jīng)理助理，2011年1月，他由于個(gè)人經(jīng)濟(jì)問(wèn)題被公司勸退除名。其公司負(fù)責(zé)一些樓盤(pán)的出租與日常管理。公司沒(méi)有開(kāi)發(fā)過(guò)北京市朝陽(yáng)區(qū)百子灣路×國(guó)際公寓的樓盤(pán)。其不知道張潔潔對(duì)外買賣北京市朝陽(yáng)區(qū)百子灣路×國(guó)際公寓的樓盤(pán)的事情，其本人也未簽過(guò)相關(guān)房屋買賣合同。
3、證人黃×、陳×的證言及還款協(xié)議證明了黃×、陳×支付購(gòu)房款及張潔潔歸還錢款的情況。
4、被害人曹×1、葉×、王×1、符×、王×2、李×2、劉×、李×1、烏×、李×3的陳述及舉報(bào)書(shū)、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑條、交易查詢明細(xì)證明：張潔潔通過(guò)與烏×、王×1、符×、楊×、曹×2、李×2簽訂房屋買賣協(xié)議、裝修工程施工合同，騙取曹×(1)10萬(wàn)元、葉×47.196萬(wàn)元、王×(1)67.17萬(wàn)元、符×49.68萬(wàn)元、王×(2)58.148萬(wàn)元、李×(2)10萬(wàn)元、李×(3)10萬(wàn)元、烏×77萬(wàn)元、劉×404.0212萬(wàn)元、李×(1)165.0856萬(wàn)元。
5、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、商品房預(yù)售許可證、擔(dān)保書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、北京市存量房屋買賣合同、北京市房屋建筑修繕及裝修工程施工合同、擔(dān)保協(xié)議書(shū)、房屋所有權(quán)證證明：張潔潔以×置業(yè)公司、華氏公司等名義與劉×、李×1、蘇×、周×1、烏×、李×2、李×3等人簽訂購(gòu)房合同及裝修施工合同的情況。
6、辨認(rèn)筆錄證明：劉×、李×1、曹×1分別從偵查人員提供的12張不同男性正面免冠照片中指認(rèn)出本案犯罪嫌疑人張潔潔。
7、文檢鑒定書(shū)證明：本案被害人提交的授權(quán)書(shū)、擔(dān)保書(shū)、工作函、購(gòu)房合同上的“×置業(yè)公司”印章印文與×置業(yè)公司提供的印章印文樣本不是一枚印章蓋印。
8、北京市朝陽(yáng)區(qū)房屋管理局、北京市住建委出具的證明、文檢鑒定書(shū)證明：劉×提交的產(chǎn)權(quán)人為劉×的房屋所有權(quán)證系假證;提交的“授權(quán)書(shū)”上所用“北京市建設(shè)委員會(huì)”印章系假章。提交的收條上書(shū)寫(xiě)的“鄭×”的簽名字跡不是鄭×本人所寫(xiě)。
9、×經(jīng)濟(jì)適用住房工程建設(shè)指揮部出具的情況說(shuō)明證明：該部在北京市朝陽(yáng)區(qū)黃木廠路×號(hào)院建設(shè)的住宅樓系經(jīng)濟(jì)適用住房項(xiàng)目，從未對(duì)外銷售，未使用過(guò)“百子灣路×號(hào)院”門牌。華氏公司、×置業(yè)公司與該部無(wú)任何關(guān)系。
10、銀行賬戶查詢明細(xì)證明：張潔潔、劉×、陳×、黃×等人名下銀行賬戶的資金流向情況。
11、北京市工商行政管理局出具的關(guān)于企業(yè)數(shù)據(jù)查無(wú)的函證明：經(jīng)查詢企業(yè)登記數(shù)據(jù)庫(kù)沒(méi)有華氏公司的信息記錄。
12、×置業(yè)公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、北京×2物業(yè)管理有限公司的工商資料證明：二公司的工商注冊(cè)情況;張潔潔曾為北京×2物業(yè)管理有限公司的法定代表人。
13、被害人蘇×的陳述、收據(jù)證明：蘇×向張潔潔支付首付款92.68萬(wàn)元，沒(méi)有收到過(guò)張潔潔的介紹費(fèi)。張潔潔第一次退給蘇×1張建行卡，里面的40萬(wàn)元左右轉(zhuǎn)到其家人建行卡內(nèi);第二次是2011年上半年，蘇×用自己的名字在望京附近寶馬4S店購(gòu)買了1臺(tái)寶馬牌轎車，張潔潔幫助支付大概15萬(wàn)元車款。2011年底，蘇×將寶馬轎車置換時(shí)，張潔潔幫其刷卡大概五六萬(wàn)元。
14、被害人周×1的陳述證明：2010年3月，其給了張潔潔一張周×3的存折內(nèi)存2.9505萬(wàn)元。2011年10月，其子顧×又在張潔潔住處給了10萬(wàn)元現(xiàn)金。另有一筆60萬(wàn)元拆遷款，其沒(méi)有經(jīng)手，據(jù)張潔潔說(shuō)是直接從建委劃到張潔潔公司的賬上了。
15、收據(jù)、舊線零售交易歷史表、交易明細(xì)、中國(guó)銀行存款回單證明：張潔潔收取周×1購(gòu)房款12.9505萬(wàn)元。
16、被害人周×2的陳述證明：其先后給過(guò)張潔潔2張建行卡，內(nèi)有59.68萬(wàn)元，另外還給過(guò)張潔潔好處費(fèi)現(xiàn)金。
17、收據(jù)、存款憑條、轉(zhuǎn)賬憑條證明：張潔潔收取周×2購(gòu)房定金、手續(xù)費(fèi)共計(jì)59.68萬(wàn)元。
18、被害人王×3的陳述、出具的書(shū)面說(shuō)明、收據(jù)、北京市存量房屋買賣合同、房屋登記表證明：張潔潔收取王×3購(gòu)房款共計(jì)67.956萬(wàn)元。但張潔潔只給第1套房款開(kāi)了收據(jù)。王×3給過(guò)張潔潔以自己名字開(kāi)戶的中國(guó)銀行卡、工商銀行卡，用以繳納購(gòu)房款。王×3將工商銀行卡內(nèi)剩余的最后一筆9萬(wàn)余元取走。
19、證人薛×、李×1的證言證明：2012年6月，薛×使用王×3的工行儲(chǔ)蓄卡在朝陽(yáng)區(qū)雙井、順義區(qū)站前街支行共計(jì)取款4筆，每筆分別取了4.99萬(wàn)元，卡內(nèi)還剩10萬(wàn)元。后來(lái)因張潔潔被扣在李×1的住處，薛×將取出的20萬(wàn)元用鞋盒裝好帶過(guò)去，想當(dāng)面還給王×3。李×1將裝錢的鞋盒拿走，將20萬(wàn)元分給王×(3)10萬(wàn)元，余款由李×1和劉×各拿走5萬(wàn)元。
20、賬戶歷史交易明細(xì)清單證明：王×3名下中國(guó)銀行××賬戶、工商銀行××賬戶開(kāi)立及賬戶內(nèi)資金流向、提取的情況。
21、刑事案件登記表、接受案件回執(zhí)單證明：劉×、曹×1等事主向警方報(bào)案的情況。
22、凍結(jié)賬戶手續(xù)證明：在案凍結(jié)銀行賬戶的情況。
23、到案經(jīng)過(guò)證明：2012年8月9日，張潔潔向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。
24、戶籍材料證明：被告人張潔潔的身份情況。
25、被告人張潔潔的供述證明：2009年夏天，一個(gè)姓白的男子為其介紹了亦莊工商所旁邊的一塊地，可以通過(guò)關(guān)系以很低的價(jià)格租賃，但運(yùn)作項(xiàng)目需要用錢，其虛構(gòu)能夠幫助買房騙取錢款，偽造了×置業(yè)公司和華氏公司的公章、合同專用章、財(cái)務(wù)章以及鄭×、王×4等人的簽名。其騙烏×77萬(wàn)元、曹×(1)10萬(wàn)元、李×(2)10萬(wàn)元、李×(3)10萬(wàn)元、周×(1)2萬(wàn)余元、周×(2)57.68萬(wàn)元、王×(1)67萬(wàn)元、符×49萬(wàn)余元、葉×47萬(wàn)余元、王×(2)58萬(wàn)元，均未歸還。騙蘇×92萬(wàn)元，歸還60萬(wàn)元。騙王×(3)58.108萬(wàn)元，歸還19.8萬(wàn)元。在收取購(gòu)房、裝修款項(xiàng)后，并未用于合同目的。所收到的錢款部分用于自己創(chuàng)業(yè)和啟動(dòng)資金，部分用于為被害人租房支付房租，但被害人并不知情，還有一部分案發(fā)前歸還了被害人，有一部分提現(xiàn)后日常經(jīng)營(yíng)使用。
對(duì)于被告人張潔潔所提其給過(guò)王×1、蘇×介紹費(fèi)，為周×1出具的10萬(wàn)元收款收據(jù)不屬實(shí)的辯解，經(jīng)查，對(duì)于周×1提交在案的收據(jù)，張潔潔當(dāng)庭認(rèn)可由其自行出具，且該收據(jù)內(nèi)容也與周×1的陳述能夠印證，應(yīng)予以認(rèn)定;另查王×1、蘇×均否認(rèn)收取過(guò)介紹費(fèi)，張潔潔的上述辯解缺乏證據(jù)支持，故本院均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人張潔潔以非法占有為目的，虛構(gòu)、冒用單位名義，以對(duì)外出售內(nèi)部認(rèn)購(gòu)房為名，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取他人錢款，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控被告人張潔潔犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，惟因證據(jù)發(fā)生變化，對(duì)指控?cái)?shù)額予以糾正。鑒于張潔潔主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，具有自首情節(jié)，依法可對(duì)其從輕處罰。被告人張潔潔及辯護(hù)人關(guān)于張潔潔具有自首情節(jié)，認(rèn)罪、悔罪，建議對(duì)其從輕處罰的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人張潔潔犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第(一)項(xiàng)、第六十七條第一款、第五十六條第一款，第五十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條及最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張潔潔犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年8月9日起至2027年8月8日止。罰金自本判決生效第二日起十日內(nèi)繳納。)
二、在案凍結(jié)的錢款按比例發(fā)還被害人(清單附后)。
三、繼續(xù)追繳被告人張潔潔的犯罪所得，按比例發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 楊立軍
代理審判員 袁 冰
代理審判員 馬新健
二〇一四年二月十三日
書(shū) 記 員 孔晶晶
成為第一個(gè)評(píng)論者